证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-058 东莞市奥海科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年前三 季度利润分配预案的公告》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生 召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 ...

股东股份情况 - 奥悦投资解除质押股份700万股，占其所持股份53.85%，占总股本2.54%[1] - 奥悦投资持股1300万股，持股比例4.71%[2] - 深圳奥海持股10933万股，持股比例39.61%[2] - 刘蕾持股3120万股，持股比例11.30%[2] - 刘旭持股1560万股，持股比例5.65%[2] - 奥鑫投资持股260万股，持股比例0.94%[2] - 各股东合计持股17173万股，占总股本62.21%[2] 股份限售冻结 - 未质押股份限售和冻结数量3510万股均为高管锁定股[3]

股东大会信息 - 2023年8月29日公告召开2023年第二次临时股东大会[3] - 2023年9月13日下午14:00股东大会在公司会议室召开[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意176,124,850股，占比99.9413％[12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意175,749,000股，占比99.7281％[13]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-055 东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 2、会议出席情况 出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 176,228,249 股，占公司总股份的 63.8416%。其中： （1）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银 ...

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-054 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深 ...

财务表现 - 2023年上半年实现营收20.16亿元，归母净利润2.15亿元 [2] - 2023年第二季度营收11.14亿元，环比上升23.44%，归母净利润1.26亿元，环比增长41.51% [2] - 毛利率、净利率均有所提升，受益于产品结构改善及上游原材料价格回落 [2] - 2023年上半年海外营收占比从2022年的30.81%提升至35.23% [3] 业务结构 - 手机业务收入占比降至60%以内，非手机业务占比持续增加 [2] - IOT、动力工具、新能源汽车及数字能源光储充等非手机业务稳步提升 [2] - 未来仍以消费电子为基础业务，同时扩张新能源汽车及光储充数字能源领域 [3] 战略发展 - 提出"一三三"战略，设定三个百亿目标 [2] - 对下半年业务发展及解锁第一档员工持股计划有信心 [3] - 研发项目数量持续增加，新能源汽车电控、光伏逆变器、储能、服务器电源等新项目逐渐落地 [3] 技术研发 - 基于平面变压器、磁集成变压器研究及去PFC技术应用建立成本壁垒 [3] - 完成多合一动力总成域控制器PDCU研发，推进800V碳化硅平台高压MCU项目 [4] - 自2011年开始研发无线充电器，在智能家居、汽车车载、智能穿戴等领域提供产品 [4] - 户用和工商业光伏/储能逆变器(6kW和12kW功率段)处于测试阶段 [5] 市场应对 - UFLPA法案未对公司出口业务造成影响 [3] - 欧盟统一充电接口新规对研发生产不产生实质性影响，Type A和Type C接口产品均大批量出货 [3] - 人民币贬值增强产品国外竞争力，公司积极进行外汇研究应对波动 [4] - 预计2023年Q3/Q4消费电子行业传统旺季将带动行业好转 [4] 客户合作 - 采用ODM形式为小米、传音等布局新能源行业的客户供货 [5] - 绑定头部白电品牌企业实现新能源产品出货 [5]

公司基本信息 - 股票简称奥海科技，代码 002993，编号 2023 - 005 [1] - 投资者关系活动类别为路演活动（电话会议），时间为 2023 年 8 月 29 日，地点线上 [2] - 参与单位众多，包括汇添富基金、交银施罗德基金等多家金融机构 [2] - 公司接待人员为董事长助理兼投资者关系总监何忠缘 [3] 经营概况 - 2023 年上半年营收 20.16 亿元，归母净利润 2.15 亿元 [3] - 2023 年第二季度营收 11.14 亿元，环比上升 23.44%，归母净利润 1.26 亿元，环比增长 41.51% [3] - 2023 年上半年度手机业务收入占比在 60% 以内，非手机业务占比持续增加 [3] - 2022 年手机产品平均单价提升 20% 以上 [3] - 未来以消费电子为基础业务，扩张新能源汽车及光储充数字能源等新领域，推动“一三三”战略发展 [3] 问答环节 研发投入 - 关注平台化技术和产品，以电力电子电源技术为核心建立共性技术研发平台，构建基础技术和产品矩阵 [3] - 以第三代半导体功率器件和新电路拓扑等技术开发高性能电源电控产品 [3] - 关注技术降本方案和供应链降本策略，开发高性价比电源电控产品 [3] - 关注工业设计和功能集成技术，开发个性化高附加值产品 [4] 海外市场拓展 - 坚持国内外市场并进，与国际品牌合作，瞄准头部客户，扩大国际团队，完善业务攻坚矩阵 [4] - 2023 年上半年外销收入占主营业务收入比例达 35%，国际业务提升空间大 [4] 无线充电产品布局 - 2011 年开始研发，2013 年获多项无线充电相关专利，为国际品牌客户供货 [4] - 2021 年获高通无线快充技术认证，在多领域提供无线充电器产品 [4] - 截至 2022 年末，研发和储备多款不同功率理电器和车载前装无线充电器及定制产品 [4] 新能源汽车业务布局 - 子公司智新控制有 13 年三电控制技术积累和平台化能力，具备多种电机控制器研发制造能力 [4] - 有基于全 AUTOSAR 开发的 BMS 底层技术及产品，5 代整车控制器迭代积累 [4] - 可为新能源汽车主机厂提供三电控制产品和电驱动系统解决方案 [4] - 截止 2022 年末，累计完成 130 余款车型标定，产品已定点量产 [4] 数字能源业务布局 - 布局户用和工商业光伏/储能逆变器、储能、充电桩和充电模块、服务器电源等产品线 [4] - 提供光储充一体化能源解决方案及数据能源解决方案，面向国内外市场扩大业务 [5] - 预期数字能源业务是公司快速发展方向 [5]

公司概况 - 公司股票简称为奥海科技，股票代码为002993[1] - 公司是一家应用端能源交换、高效充储、集中供给的国家高新技术企业，产品包括充电器、电源适配器、动力工具电源等[18] - 公司已具备四大核心竞争优势，包括能源高效应用技术研发优势、智造及信息管理优势、生态品牌合作优势和供应协同优势[19] - 公司已获得专利560项，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权[19] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为20.16亿元，同比下降7.55%；归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比下降12.44%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，同比下降14.41%；基本每股收益为0.78元，同比下降25.71%[13] - 公司本报告期营业收入为2,016,217,934.86元，同比下降7.55%[22] - 公司本报告期销售费用同比增长116.26%，主要是市场推广和平台服务费增加所致[22] - 公司本报告期研发投入同比增长25.92%，主要是智新控制于2022年下半年纳入合并以及新业务拓展所致[22] - 公司本报告期营业收入构成中，计算机、通信和其他电子设备制造业占比为89.80%，同比下降16.98%[24] - 公司本报告期营业收入构成中，充电器及适配器占比为73.94%，同比下降21.46%[24] - 公司本报告期营业收入构成中，新能源汽车电控产品及解决方案占比为10.20%[24] - 公司本报告期主要资产构成中，货币资金占总资产比例为15.55%，同比下降19.81%[25] - 公司本报告期主要资产构成中，固定资产占总资产比例为15.99%，同比增长3.88%[25] - 公司本报告期交易性金融资产占比增加至15.47%，同比增长7.73%[25] 资金情况 - 公司采用非公开发行股票的方式募集资金总额为人民币1,676,900,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,664,644,339.62元[37] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金57,142.4万元，结余募集资金余额为111,663.38万元[37] - 公司使用额度不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月的投资产品[44] 股东情况 - 公司股东持股情况显示，深圳市奥海科技有限公司持有公司39.61%的普通股股份，刘蕾持有11.30%，刘旭持有5.65%[91] - 公司股东中，深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股100%的公司，刘蕾是公司实际控制人之一，为刘昊的配偶，刘旭为刘昊的胞兄[92] - 公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为2,842,890股，占公司总股本的1.03%[93] 财务报表 - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为3,510,364,148.17元，较上一期增长了72,007,105.61元[107] - 公司2023年半年度报告显示，非流动资产合计为1,405,066,586.28元，较上一期增长了114,665,145.33元[107] - 公司2023年半年度报告显示，负债合计为1,467,445,575.85元，较上一期增长了265,176,618.32元[108] - 公司2023年半年度报告显示，所有者权益合计为3,447,985,158.60元，较上一期减少了77,504,367.38元[108]

资金管理 - 公司拟用不超30亿闲置自有资金现金管理[1] - 投资期限不超12个月，额度内可循环用[1] - 投资品种为安全、流动好、低风险理财产品[2] 决策与监督 - 授权董事长负责投资决策并签文件[2] - 内审部门每季度全面检查投资项目[4] 审批情况 - 董事会、监事会通过资金管理议案[6][7] - 独立董事认为可提高效率且无利益损害[7] - 保荐机构对资金管理事项无异议[8]

资金情况 - 2023年半年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[1] - 2023年半年度募集资金存放与使用无违规情况[3] 担保情况 - 截至2023年6月30日公司担保余额21748.64万元，占2022年度经审计净资产4.76%[2] 资金管理 - 公司及全资子公司拟用部分闲置募集资金现金管理符合规定[5] - 公司用不超过30亿元闲置自有资金现金管理可提高效率且审批合规[7]