本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第三次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-064 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过 ...

公司经营概况 - 2023年前三季度实现营业收入35.68亿元，实现归母净利润3.49亿元[1][2] - 三季度营业收入创单季度历史新高，达15.52亿元，环比增长39.35%；归母净利润1.33亿元，环比增长5.56%[2] - 随着安卓市场逐步回暖，公司的技术及规模优势将助力公司持续发展；"一三三"战略稳步推进，中长期发展目标处于逐步兑现阶段[2] 盈利能力分析 - 技术降本:基于多年技术积累,对平面变压器、磁集成变压器的深入研究,以及去PFC技术的首发应用,公司在技术端建立成本壁垒[3] - 运营降本:依托全球规模化制造能力和供应链运营管理,结合半自动和全自动生产线,形成持续优化的制造优势,降低制造综合成本;实施大数据预警等质量监控和预警,通过信息化平台实现端到端全流程管控[3] - 产品结构改善:数字能源及新能源汽车业务加速开展,总体收入结构持续改善[3] 海外业务发展 - 2022年外销收入占主营业务收入30.90%,2023年Q3提升至39.06%,新的海外生产基地正在积极筹建[3] - 公司积极瞄准头部客户,扩大国际团队建设,分区域、分行业完善业务攻坚矩阵,拓展海外市场[3] 无线充电业务 - 公司获得全球首批Qi2.0+MPP认证,推出Qi2.0 MPP超薄磁吸无线充模组,并研发储备多款5W/10W/15W/50W和定制无线充电器产品[4] 手机业务 - 2022年手机行业受经济环境影响有所低迷,但公司非主力客户逆势增长,销售额和销售量均有提升[4] - 未来将持续提升非主力客户供应份额,在手机市场回暖中进行产品升级,2023年前三季度60W以上快充渗透率提升至24%以上[4] 笔记本电脑业务 - 公司积极推进PC电源业务,已与头部笔电客户开展合作,利用原有供应优势对客户相关产品进行配套[4][5] - 将及时把握PC电源迭代升级带来的市场机会,综合提升公司行业竞争力[6]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为155.19亿元，同比增长32.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13.34亿元，同比下降1.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为34.81亿元，同比下降15.85%[5] - 基本每股收益为0.48元，同比下降11.11%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为6.03亿，较年初增长10.1%[13] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1.76亿，较年初增长12.4%[13] - 公司2023年第三季度资产总计为77.94亿，较年初增长10.4%[13] - 2023年第三季度，公司营业总收入为356.82亿元，较上期增长6.55%[14] - 营业总成本为319.86亿元，较上期增长9.15%[15] - 公司营业利润为39.44亿元，较上期下降8.99%[15] - 净利润为35.35亿元，较上期下降7.34%[15] - 公司综合收益总额为35.93亿元，较上期下降9.98%[16] - 每股基本收益为1.26元，与上期持平[16] - 经营活动产生的现金流量为344.58亿元，较上期下降12.38%[16] 资金情况 - 公司货币资金为15.24亿元，较上年底下降38.89%主要是购买理财产品及定期存款所致[8] - 2023年第三季度，东莞市奥海科技股份有限公司销售费用增加至1.15亿，同比增长102.22%[9] - 2023年第三季度，公司投资收益为5.25亿，同比增长567.96%，主要是本期理财收益增加所致[9] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-11.31亿，同比增长153.60%，主要是本期购买银行理财产品及定期存款增加所致[9] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-1.99亿，同比下降110.94%，主要是本期归还借款及向股东分红所致[9] 现金流量 - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为36.18亿和40.69亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为32.70亿和36.55亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为76.60亿和17.91亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为87.91亿和22.37亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为3.21亿和21.78亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为5.20亿和3.62亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.73亿和18.35亿[18] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.23亿和3.12亿[18]

业绩总结 - 2023年前三季度公司归母净利润348,503,793.61元[1] - 截至2023年9月30日，母公司可供股东分配利润417,781,377.63元[1] 利润分配 - 2023年前三季度拟10股派3元（含税），以27,604万股为基数[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，需股东大会批准[5][7][8]

综合授信 - 公司拟申请不超10亿人民币和2300万美元综合授信额度[1] - 花旗银行续期2300万美元一年期授信[1] - 工行续期5亿人民币一年期授信，平安银行新增5亿一年期授信[1] 审批情况 - 申请在董事会权限内，无需股东大会审议，以银行审批为准[1]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会11月16日14:00召开[4] - 股权登记日为11月9日[6] - 会期预计半天，与会股东费用自理[21] 投票信息 - 网络投票时间为11月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 投票代码为362993，投票简称为奥海投票[26] 审议事项 - 审议2023年前三季度利润分配预案和聘任审计机构议案[10] 登记信息 - 现场登记11月15日9:00 - 11:00及14:00 - 16:00，地点在东莞塘厦镇[12][16] - 电子邮件和传真登记11月15日16:00前[12] - 已填回执11月15日交回证券事务部[40]

东莞市奥海科技股份有限公司 因此，我们同意关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为东莞市奥海科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们 对第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案的独立意见 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理 回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》 的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。 因此，我们同意关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 二、关于 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[1] - 该议案尚需提交股东大会审议[19] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，容诚合伙人172人，注册会计师1267人，651人签过证券服务业务审计报告[4] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[5] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[5] - 截至2022年12月31日，累计责任赔偿限额9亿元[6] 审计机构风险 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内（约2038万元）与乐视网承担连带赔偿责任[7][8] - 近三年受监督管理措施11次、自律监管措施1次、自律处分1次[9] 审计人员情况 - 项目合伙人崔永强等近三年未曾因执业行为受处罚[12] 公司决策情况 - 公司审计委员会、独立董事等同意续聘容诚[15][16][18]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2023年10月27日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《2023年第三季度报告》等6项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[3][5][9][11][15] 待审议议案 - 《2023年前三季度利润分配预案》等2项议案尚需提交股东大会审议[7][13]

新策略 - 公司拟在第三届董事会第三次会议审议聘任2023年度财务及内控审计机构[1] - 容诚会计师事务所具备相关资格和经验[1] - 独立董事同意聘任并提交议案至董事会审议[1]