甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-008 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金 管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，审议程序合 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-010 甘源食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投 资期限最长不超过 12 个月的投资产品。 2.投资金额：最高额度不超过人民币 3 亿元（含）的部分闲 置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使 用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过审议额度。 3.投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市 场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 现将总体方案公告如下： 一、募集资金的基本情况 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）公开发行人民币普 通股(A 股) 2,330.4 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 38.76 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 29 日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告 ...

国信证券股份有限公司 关于甘源食品股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为甘源 食品股份有限公司（以下简称"甘源食品"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]664 号）核准，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）公开发行人民币普通股(A 股) 2,330.4 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 38.76 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 29 日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）， 截至 2020 年 7 月 29 日止，发行人本次发行募集资金总额为人民币 903,2 ...

甘源食品股份有限公司 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，加强对 董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律法规及《公司章程》所规定的公司高级管理 人员的义务，享有相应的工作职权，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）和证券监管机 构之间的指定联络人。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 （四）负责公司信息披露的保密工作 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-009 甘源食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、基本情况 1.投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司正常生产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金 适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的 投资回报。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、 基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其 他符合规定的现金管理产品。 2.投资金额：最高额度不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自 有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 2.现金管理产品 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投 资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险， 理性投资。 现将总体方案公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 暂时闲置的自有资金。 6.实施方式 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 4.投资额度 在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东大 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-007 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中：董事长严斌生、董事严剑以通讯方式出席）。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上 市公司监管指引第 ...

甘源食品股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金；本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，应当遵守本 制度规定。 第二章 募集资金存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户），募 集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用 作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范甘源食品股份公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效益，依照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深 ...

甘源食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有信息报告 义务的有关人员、部门和公司（以下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将相关 信息向公司董事长和董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判 断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会 履行相应程序并 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-011 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-006 甘源食品股份有限公司 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及 集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》的相关规定。 1. 公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议 ...