二、董事会会议审议情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-080 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第十次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表 决形成的决议合法、有效。 1、审议通过《2023 年三季度报告》 公司董事会编制的《2023 年三季度报告》真实、准确、完整的反应了公司 2023 年前三季度经营情况。 内容详见公司同日披露的《2023 年三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-076 广东豪美新材股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 转股价格：17.97 元/股 转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以 下简称"公司"）现就 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资 ...

经营业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入26.7亿元，同比增长2.39% [2] - 归母净利润0.67亿元，同比增长70.80% [2] - 系统门窗业务销售收入1.87亿元，同比增长43.47% [2] - 汽车轻量化业务销售收入4.73亿元，同比增长34.15% [2] - 贝克洛系统门窗工程中标量105.68万平方米，同比增长135.57%，已超过2022年全年 [2] 系统门窗业务 - 国内系统门窗行业渗透率仅5%，远低于欧洲70%的水平，发展空间巨大 [2] - 贝克洛是国内领先的高性能系统门窗品牌，产品性能超越大多数竞品 [2] - 业务模式为研发设计平台，与全国头部窗厂合作，轻资产化输出品牌 [3] - 增长驱动因素：房地产行业品质升级需求、示范效应、绿色建筑政策推动 [3] - 二三线城市开发商对提升产品品质需求更为迫切 [3] 汽车轻量化业务 - 产品覆盖电池托盘、防撞梁等10余种汽车零部件 [2] - 2023年上半年新增46个定点项目，累计取得280余个铝合金材料及部件项目定点 [2] - 已进入奔驰、宝马、丰田、比亚迪等30多家汽车品牌供应链 [3][4] - 业务壁垒：认证壁垒（需通过整车企业和部件企业双重认证）和材料开发壁垒 [3][4] - 是国内少数能批量供应车用7系铝挤压合金的企业 [4] 研发与创新 - 贝克洛通过持续研发创新完善产品体系 [2] - 豪美研究院专注于铝合金新材料、新工艺的研发与创新 [4] - 与宝马等车企共同研发合金材料 [4] - 逐步加大CNC等后加工设备投入，提升产品附加值和盈利水平 [2]

住所/通讯地址： 佛山市南海区大沥镇桂江路口桂江立交桥侧大楼二层 201 号 信息披露义务人（二）： 南金贸易公司 住所/通讯地址： 香港上水新丰路 55-57 号 1 楼 B 座 广东豪美新材股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人（一）： 广东豪美投资集团有限公司 一致行动人 通讯地址 清远市泰禾投资咨询有限 责任公司 清远市清城区广清大道 65 号豪美大厦主楼 15 层 01 号 董卫东 广东省佛山市南海区大沥镇沥东豪美村东区 权益变动性质： 股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 8 月 25 日 1 上市公司名称： 广东豪美新材股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 豪美新材 股票代码： 002988 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-075 广东豪美新材股份有限公司 特别提示： 1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）控股股 东广东豪美投资集团有限公司（以下简称"豪美投资"）及其一致行动人南金贸 易公司（以下简称"南金贸易"）于 2023 年 8 月 25 日与上海赤钥投资有限公司 （代赤钥 12 号私募证券投资基金）（以下简称"赤钥基金"）签署了《股份转 让协议》，通过协议转让方式合计向赤钥基金转让股份 1166 万股，占公司总股份 数的 5.0092%。本次转让完成后，赤钥基金将成为公司持股 5%以上股东。 2、本次股份转让前，豪美投资、南金贸易及其一致行动人清远市泰禾投资咨 询有限责任公司（以下简称"泰禾投资"）、董卫东合计持有公司股份 150,206,841 股，占公司总股份数的 64.5299%；赤钥基金未持有本公司股份。转让完成后， 豪美投资、南金贸易及其一致行动人泰禾投资、董卫东共持有公司股份 138,546,841 股，占公司总股份数的 59.5206%；赤钥基金持有公司股份 1166 万 股，占公司总股份数的 5.0092%。 3、本次 ...

广东豪美新材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东豪美新材股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豪美新材 股票代码：002988 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代赤钥12号私募证券投资基金） 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期： 2023 年 8 月 25 日 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则15号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东豪美新材股份有限公司 (以下简 称"公司""豪美新材""上市公司") 中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在豪美新材中拥有权益的股份。 四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有 委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者 说明。 五、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-074 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称"精美特材"）、豪美 铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生产经营所需资金，广东豪美新材 股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）近日与中国信托商业银行股 份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，为子公司精美特材在中国信托 商业银行股份有限公司广州分行申请人民币 5,000 万元授信、借款提供连带责任 保证担保，向中国信托商业银行股份有限公司香港分行出具了《保证书》，为子 公司豪美铝制品在中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请美金 1,400 万 元授信、借款提供连带责任担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议和 2022 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。 具体内容详见于公司 2023 年 4 月 22 日披露的《关于向商业银行申请授信并为子 公司提供担保的公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.698亿元，同比增长2.39%[25] - 归属于上市公司股东的净利润6714.89万元，同比增长70.80%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6155.81万元，同比增长39.42%[25] - 基本每股收益0.2885元/股，同比增长70.81%[25] - 加权平均净资产收益率3.13%，同比增长1.41个百分点[25] - 公司实现销售收入26.7亿元，同比增长2.39%[49] - 归属于母公司所有者净利润6714.89万元，同比增长70.80%[49] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润6155.81万元，同比增长39.42%[49] - 营业收入同比增长2.39%至26.698亿元[60] - 营业总收入同比增长2.4%至26.70亿元[196] - 净利润同比增长70.9%至6596.05万元[197] - 扣除非经常性损益后净利润6,155.81万元，较上年同期4,415.36万元增长39.42%[183] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入8816万元，占营业收入3.30%[51] - 研发投入同比增长6.8%至8816万元[60] - 财务费用同比增长12.17%至5605万元[60] - 营业成本同比增长1.4%至23.43亿元[197] - 研发费用同比增长6.8%至8815.87万元[197] - 财务费用同比增长12.2%至5605.28万元[197] - 财务费用为3936.21万元，同比增加4.2%[200] - 利息费用为4305.98万元，同比微降0.15%[200] - 利息收入为97.05万元，同比下降41.7%[200] - 其他收益为142.76万元，同比下降86.2%[200] - 信用减值损失为-86.23万元，去年同期为收益114.76万元[200] - 所得税费用为73.51万元，同比下降83.9%[200] 各业务线表现 - 铝型材销量约11.5万吨，同比增长约16%[49] - 贝克洛系统门窗业务工程中标量105.68万平方米，同比增长135.57%[50] - 系统门窗业务销售收入约1.87亿元，同比增长约43.47%[50] - 汽车轻量化业务销量约2.01万吨，同比增长约59.94%[50] - 汽车轻量化业务销售收入约4.73亿元，同比增长约34.15%[50] - 汽车轻量化铝型材收入同比增长34.15%至4.731亿元，占营收比重提升至17.72%[64] - 系统门窗销售收入同比增长43.47%至1.869亿元[65] - 工业用铝型材收入同比下降13.16%至10.319亿元[65] - 出口销售收入同比下降33.26%至3.56亿元[64] - 国内销售收入同比增长11.34%至23.085亿元，占比86.47%[64] 各地区表现 - 出口销售收入同比下降33.26%至3.56亿元[64] - 国内销售收入同比增长11.34%至23.085亿元，占比86.47%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7427.09万元，同比增长109.30%[25] - 经营活动现金流量净额改善109.07%至7427万元[60] - 投资活动现金流量净额下降183.72%至-2.514亿元[60] 资产负债及财务结构 - 总资产52.236亿元，同比下降0.98%[25] - 归属于上市公司股东的净资产20.989亿元，同比下降4.18%[25] - 货币资金减少至29.59亿元，占总资产比例下降3.09个百分点至5.66%，主要因可转换债券到位及股份回购支出[69] - 应收账款增至153.63亿元，占总资产比例上升3.21个百分点至29.41%[69] - 存货减少至6.48亿元，占总资产比例下降1.93个百分点至12.40%[69] - 固定资产增至154.13亿元，占总资产比例上升1.50个百分点至29.51%[69] - 短期借款增至141.46亿元，占总资产比例上升1.59个百分点至27.08%[69] - 长期借款减少1.90亿元，占总资产比例下降3.60个百分点[69] - 公司资产负债率59.89%，较上年末58.53%上升1.36个百分点[181][183] - 货币资金从年初461,672,656.48元减少至295,855,540.00元，下降35.92%[188] - 应收账款从1,381,917,699.68元增至1,536,284,594.35元，增长11.17%[188] - 存货从756,069,361.71元降至647,712,295.95元，减少14.33%[188] - 流动比率1.4180，较上年末1.6386下降13.46%[183] - 速动比率1.1272，较上年末1.2638下降10.81%[183] - 利息保障倍数2.1，较上年同期1.66提升26.51%[183] - 公司总资产从527.53亿元下降至522.36亿元，减少5.17亿元（-0.98%）[190] - 短期借款从13.45亿元增至14.15亿元，增加7006.75万元（+5.21%）[190] - 在建工程从7086.19万元增至1.01亿元，增长3023.84万元（+42.67%）[189] - 应收账款从6.33亿元增至7.65亿元，增长1.32亿元（+20.88%）[194] - 货币资金从2.17亿元降至1.42亿元，减少7577.69万元（-34.90%）[192] - 存货从4.51亿元降至2.82亿元，减少1.69亿元（-37.45%）[194] - 应付账款从2.59亿元增至2.98亿元，增长3926.92万元（+15.18%）[190] - 一年内到期非流动负债从4592.12万元增至2.30亿元，激增1.84亿元（+400.43%）[190] - 归属于母公司所有者权益从21.90亿元降至20.99亿元，减少953.36万元（-4.35%）[190] - 固定资产从14.77亿元增至15.41亿元，增长6381.77万元（+4.32%）[189] - 流动负债增长2.8%至11.63亿元[195] - 非流动负债下降17.6%至7.82亿元[195] 非经常性损益 - 政府补助635.40万元计入当期损益[29] - 套期保值业务产生收益128.19万元[29] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收支为负24,876.45元[30] - 所得税影响额为1,259,448.44元[30] - 少数股东权益影响额为1,043.70元[30] - 非经常性损益项目合计为5,590,785.18元[30] - 衍生金融资产公允价值变动收益131.24万元，套期保值实际损益131.24万元[78][79] - 投资收益为128.19万元，去年同期为亏损81.95万元[200] 募集资金使用 - 公司2022年通过可转换公司债券募集资金总额为8.24亿元[82] - 报告期内公司直接投入募集资金项目金额为8983.46万元[84] - 公司使用募集资金暂时补充流动资金金额为2.41亿元[84] - 募集资金账户期末余额为662.69万元[84] - 募集资金用途变更总额为2.2亿元，占募集资金总额比例26.67%[82][84] - 高端工业铝型材扩产项目投资进度达92.02%[86] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目投资进度为36.77%[86] - 营销运营中心与信息化建设项目投资进度仅为2.99%[86] - 补充流动资金项目已全部完成投入[86] - 公司变更原高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目2.2亿元资金用途[87] - 公司使用募集资金暂时补充流动资金余额为24065万元[89] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目拟投入募集资金总额为21973.82万元[91] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目本报告期实际投入金额为8080.2万元[91] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目截至期末投资进度为36.77%[91] 子公司表现 - 子公司精美特材报告期营业收入为123477.95万元同比增长14.34%[97] - 子公司精美特材报告期净利润为1882.47万元[97] - 子公司贝克洛报告期营业收入为17576.84万元同比增长25.29%[97] - 子公司贝克洛报告期净利润为394.81万元[97] - 子公司豪美铝制品报告期营业收入为47874.26万元同比下降20.6%[98] - 子公司科建装饰报告期营业收入为6019.22万元同比下降37.23%[98] - 母公司营业收入增长0.3%至13.70亿元[199] 业务发展与市场机遇 - 公司汽车轻量化业务取得包括奔驰宝马丰田本田等280多个铝合金材料及部件项目定点[34] - 公司向30多家汽车零部件一级供应商提供铝合金材料和部件[34] - 贝克洛系统门窗被中国房地产业协会评为中国房地产开发企业500强铝合金系统窗类首选供应商品牌[39] - 公司被中国有色金属加工工业协会评选为中国建筑铝型材十强企业[39] - 贝克洛品牌被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为门窗十大首选品牌[39] - 公司产品应用于广州塔深圳平安金融中心等国内地标建筑及阿布扎比国际机场等海外工程[33] - 建筑能耗占全国社会总能耗30% 门窗能量损失占建筑物外围护结构能量损失50%[40] - 华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量20%以上[41] - 2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准[42] - 十四五期间完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米 建设超低能耗近零能耗建筑0.5亿平方米[42] - 国内系统门窗市场渗透率仅为2%-5% 欧洲市场渗透率达70%以上[44] - 我国家庭门窗使用年限5年以上占比超七成 10年以上占比约三成[45] - 2023年上半年国内新能源汽车产量378.8万辆 同比增长42.4%[45] - 汽车整车重量降低10% 燃油效率可提高6%-8%[46] - 整车重量每减少100kg 百公里油耗可减低0.4-1.0L[46] - 汽车整备质量每减重10kg 新能源汽车续航里程可提升2.5km[47] - 已取得280余个汽车轻量化领域定点项目[50][54] 风险因素与应对措施 - 公司应收账款余额为15.36亿元，占营业收入比例为28.77%（年化）[100] - 公司铝型材业务直接材料成本占比超过80%，主要原材料为铝锭[100] - 公司产品定价方式为“铝锭价格+加工费”，具备成本转嫁能力但受价格大幅波动影响[100] - 公司出口业务以美元定价结算，人民币升值可能导致汇兑损失和竞争力下降[101] - 公司建筑用铝型材销售受房地产调控政策影响，投资增速放缓带来不利影响[99] - 公司通过期货套期保值锁定原材料采购成本，提升风险抵御能力[100] - 公司强化应收账款管理，重点开拓信誉良好客户并加强催收力度[101] - 公司运用远期结售汇等工具减少汇率波动风险，缩短回款结汇周期[101] - 公司安全生产投入增加，通过第三方机构优化安全体系杜绝重大事故[102] 环保与安全 - 公司子公司精美特材、贝克洛等已取得排污许可证或履行环保审批程序[111] - 公司废水排放总量为117.96万吨/年，COD排放总量为14.74吨/年，氨氮排放总量为1.84吨/年[112] - 子公司精美特材废气颗粒物排放总量为1.428吨，核定排放总量为7.86吨/年[114] - 公司配备28个有组织废气排放口，颗粒物排放浓度低于30mg/立方米，二氧化硫低于100mg/立方米，氮氧化物低于400mg/立方米[114] - 公司废水排放浓度PH值为7.1，COD为28mg/L，氨氮为0.765mg/L，镍为0.02mg/L，SS为10mg/L，氟化物为0.56mg/L[112] - 报告期内公司未发生环境行政处罚事件[119] - 公司已制定突发环境事件应急预案并在政府部门备案（编号：441802-2020-0015-L、441802-2021-0119-L）[116] - 公司采用循环水系统处理生产废水，熔铸及挤压冷却水循环使用[114] - 废气处理采用干法石灰粉脱酸+扁带除尘器等组合工艺，配备18-15米高排气筒多根[115] - 公司依法缴纳环境保护税并配备完备的环保治理设施[117] - 公司建立环境自行监测方案，采用自动与手工监测方式对大气、水、噪声污染物进行监测[118] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[126] - 公司报告期无违规对外担保情况[127] - 公司半年度报告未经审计[128] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[129] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[133] - 公司报告期无关联方担保及高风险担保余额[150] - 报告期内不存在委托理财及其他重大合同[151][152] 诉讼与仲裁 - 本报告期公司无重大诉讼仲裁事项[130] - 公司起诉的金额500万元以上未开庭诉讼涉案金额2320.21万元[130] - 公司起诉的金额500万元以上已判决诉讼涉案金额806.8万元[130] - 公司起诉的金额500万元以上尚未判决诉讼涉案金额1056.55万元[132] - 公司被起诉的未达重大诉讼标准诉讼涉案金额500万元[132] 租赁与担保 - 公司租赁清远厂房面积10,368平方米及空地11,000平方米，初始月租金10万元，租期20年且第5年起年增3%[142] - 豪美铝制品租赁香港办公室月租金122,832港币，租期2年[142] - 贝克洛租赁广州写字楼面积303.32平方米，首年月租金129元/平方米[143] - 贝克洛租赁郑州写字楼面积274.83平方米，首年月租金17,391元[143] - 贝克洛租赁成都写字楼面积303.88平方米，月租金13,674.60元[144] - 贝克洛租赁上海房产面积542平方米，首年季度租金145,899.63元[145] - 精美特材租赁清远宿舍56间（20平方米/间），月租金14,000元[145] - 精美特材租赁清远宿舍180间，月租金56,000元[146] - 科建装饰租赁清远产业园房产面积25,975平方米，月租金26万元[146] - 公司对精美特材担保实际金额45,392.88万元（2019年）及14,007万元（2022年）[148] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为66,167万元[150] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为83,649.88万元[150] - 公司实际担保总额占净资产比例为39.85%[150] 股份与股东 - 公司股份回购实施完毕累计回购9,516,399股占总股本4.09%[158] - 股份回购最高成交价18.78元/股最低成交价14.90元/股[158] - 可转换公司债券报告期内转股501股[158] - 豪美投资持有首发前限售股87,928,500股于2023年5月18日解除限售[160] - 南金贸易持有首发前限售股58,707,000股于2023年5月18日解除限售[160] - 公司高管舒鸿渐持有254,853股高管锁定股，占总股本比例未披露[162] - 公司高管沈伟四持有254,853股高管锁定股，占总股本比例未披露[162] - 公司高管梁杏梅持有207,068股高管锁定股，占总股本比例未披露[162] - 公司高管梁信青持有111,498股高管锁定股，占总股本比例未披露[162] - 公司高管罗文谦持有183,000股，其中45,750股为高管锁定股[162] - 报告期末普通股股东总数10,972户[163] - 控股股东清远市豪美投资控股有限公司持股88,729,600股，占比38.12%，其中质押36,000,000股[163] - 第二大股东南金贸易公司持股58,707,000股，占比25.22%，其中质押32,820,000股[163] - 公司回购专用证券账户持股9,516,399股，占总股本4.09%[165] - 前十大股东中豪美投资、南金贸易、泰禾投资互为关联方，由实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴控制[165] - 可转债累计转股金额仅21,900元，占发行总额824,000,000元的0.00

| 非经营 | | 占用方与上 | 上市公司核 | | | 2023 年 6 月占 | | 2023 年 | 6 | 2023 年 | 6 月偿 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 | 年初占用 | 用累计发生金 | | 月占用资 | | 还累计发生金 | | 2023 | 年末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | | 额(不含利息) | | 金的利息 | | 额 | | 金余额 | | 因 | | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | 现大股 | | | | | | | | | | | | - | | | | | 东及其 | | | | | | | | | | | | - | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | | | | ...

广东豪美新材股份有限公司独立董事 第四届董事会第九次会议独立董事独立意见 作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于客观、独立判断的立场， 对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见 如下： 一、关于公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 经核查，我们认为：公司在报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用 或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在前期发生并延续到报告期的 资金占用情况。 二、关于公司当期和累计对外担保情况的独立意见 郑德珵 卫建国 黄继武 四、关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主 体的独立意见 经核查，我们认为：本次吸收合并暨变更募投项目实施主体的事项已履行了 必要的决策程序，因吸收合并而引起的部分募投项目实施主体变更并未实质影响 公司募投项目的实施，原项目的投资金额、用途、实施地点均未发生变化，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...