证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-086 广东豪美新材股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，期限 6 年。经深交所"深 证上〔2022〕196 号"文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债"，债券代码"127053"。 根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和 相关法规的规定，"豪美转债"的转股期自 2022 年 7 月 28 日起。其初始转股价 格为 21.51 元/股，当前转股价格为 17.97 元/股。 二、可转换公司债券交易异 ...

公司董事会对李志华先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理李志华先生提交的书面辞职报告。李志华先生因个人原因，申请辞去公司副 总经理职务，辞职后亦不再在公司及公司的控股子公司任职。截至本公告披露之 日，李志华先生未持有公司股票。 广东豪美新材股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，李志华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司 的正常经营。 董事会 2023 年 11 月 7 日 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-083 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 11 月 5 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十一次会议的通知，并于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第十一次会议。经全体董事一致同意，同意豁免第四届董事 会第十一次会议的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》 为分享光模块领域的发展机遇，公司拟以每股 2.6179 美元向 Sour ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-083 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司 以每股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下 简称"索尔思光电"或"投资标的"）进行 D 轮投资，投资金额为 4,000 万美 元（按照当前人民币汇率计算约人民币 2.9 亿元），可转债行权后取得索尔思 光电 15,279,422 股股份，投资完成后约占索尔思光电 5.79%股权（索尔思光 电新增 5%股权激励行权稀释后），并授权公司管理层聘请中介机构对投资标的 进行尽职调查、签订投资协议及其他相关配套文件、办理相关审批手续等。 2023 年 11 月 6 日，公司与索尔思光电境内全资子公司索尔思光电（成都） 有限公司（以下简称"索尔思成都"）以及索尔思光电签订《可转债协议》以及 《购买索尔思光电优先股认股权证协议》。根据前述协议安排，公司将向索尔思 成都提供共计等值于 4,000 万美元的人民币借款，索尔思光电对 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现销售收入42.42亿元，同比增长1.43% [2] - 归属上市公司股东净利润1.24亿元，同比增长401.15% [2] - 归属上市公司所有者扣除非经常性净利润1.18亿元，同比增长197.24% [2] - 第三季度实现归属于上市公司股东净利润0.57亿元，同比增长493.40%，环比二季度增长约24.17% [2] 系统门窗业务 - 2023年前三季度全国房屋住宅竣工面积35319万平方米，同比增长20.1% [2] - 自有品牌"贝克洛"系统门窗保持高增速 [2] - 与门窗厂合作模式：提供产品研发、方案设计、材料供应及安装标准培训，由门窗厂负责加工和安装 [3] - 收款主要来自合作门窗厂，很少直接对接房地产企业和工程总包商 [3] 汽车轻量化业务 - 已取得280个车型定点项目，覆盖宝马、奔驰、本田、丰田等合资品牌及广汽埃安、比亚迪等国产品牌 [2] - 核心竞争力：材料优势（批量加工7系铝挤压合金）、模具优势（自有模具工厂）、客户优势（2014年布局） [3] - 2023年上半年导入新定点项目46个 [3] - 工业材（含汽车材）总产能约18万吨，部分产品可相互切换 [4] - 重点发展方向，计划提高汽车材后加工比例，优化产品结构 [4] - 已取得华为问界系列车型定点，主要提供电池托盘产品 [4] 风险管理 - 产品定价模式为铝锭价格+加工费 [4] - 原材料采购采用"点价模式"锁定价格，减少价格波动影响 [4] - 铝型材销售价格可跟随铝锭价格上涨而提升，具有一定成本转嫁能力 [4]

财务表现 - 2023年前三季度实现销售收入42.42亿元，同比增长1.43% [2] - 归属于上市公司股东净利润1.24亿元，同比增长401.15% [2][3] - 扣除非经常性净利润1.18亿元，同比增长197.24% [3] - 第三季度销售收入15.7亿元，环比增长15.5% [3] - 第三季度归母净利润0.57亿元，同比增长493.40%，环比增长24.17% [3] 业务发展 汽车轻量化业务 - 累计取得280个车型定点项目，客户覆盖宝马、奔驰、本田、丰田等合资品牌及广汽埃安、比亚迪、华为问界、长安等国产品牌 [3] - 产品包括电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、电机壳等10余种产品 [3] - 国内少数能批量加工车用7系铝挤压合金的企业 [4] - 加工费相对较高的汽车轻量化产品增速较快，占比提升 [4] 系统门窗业务 - 旗下"贝克洛"为国内领先的高性能系统门窗品牌 [3] - 2023年上半年工程中标量超过100万平方米，同比增长135% [3] - 在地产下行环境下仍保持高增长，受益于绿色建筑政策、存量房改造、消费升级等因素 [4] 核心竞争力 - 工艺技术优势：铝挤压型材具有硬度高、成本低等优点 [4] - 材料认证优势：部分知名车企材料认证耗时超过2年 [4] - 研发优势：建立了轻质高强铝合金材料适配系统+数据信息库 [4] 战略合作 - 与凌云股份达成战略合作意向，围绕汽车轻量化全产业链探讨全球化布局 [3] - 合作尚处初步阶段，具体布局需进一步探讨 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.72亿元，同比减少0.16%；年初至报告期末营业收入42.42亿元，同比增加1.43%[4] - 营业总收入从41.82亿元增长至42.42亿元，增幅约1.43%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5711.47万元，同比增加493.40%；年初至报告期末为1.24亿元，同比增加401.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5652.42万元，同比增加1376.72%；年初至报告期末为1.18亿元，同比增加197.24%[4] - 营业利润从4302.31万元增长至1.26亿元，增幅约193.46%[20] - 利润总额从745.50万元增长至1.28亿元，增幅约1613.51%[20] - 净利润从2362.23万元增长至1.24亿元，增幅约427.82%[20] - 归属于母公司股东的净利润从2479.55万元增长至1.24亿元，增幅约400.94%[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4219.92万元，同比增加106.94%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,868,160,828.20元，去年同期为3,811,694,152.08元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为42,199,210.74元，去年同期为 - 607,654,021.79元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 300,397,001.03元，去年同期为 - 249,123,125.18元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为119,825,234.29元，去年同期为820,462,968.71元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 134,298,454.81元，去年同期为 - 28,384,320.20元[22] - 期初现金及现金等价物余额为427,347,653.40元，去年同期为348,260,939.96元[22] - 期末现金及现金等价物余额为293,049,198.59元，去年同期为319,876,619.76元[22] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产56.70亿元，较上年度末增加7.48%；归属于上市公司股东的所有者权益21.56亿元，较上年度末减少1.59%[4] - 公司资产总计从52.75亿元增长至56.70亿元，增幅约7.48%[16] - 流动负债合计从20.17亿元增长至26.07亿元，增幅约29.24%[16] - 非流动负债合计从10.70亿元降至9.11亿元，降幅约14.87%[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计59.05万元，年初至报告期末为618.12万元[6] 资产项目余额变化相关 - 货币资金期末余额3.43亿元，较期初减少25.62%，主要因上年同期可转债资金到位及报告期回购股份支出多[8] - 应收票据期末余额4.97亿元，较期初增加59.39%，主要因本报告期银行承兑汇票增加[8] - 应收账款期末余额17.05亿元，较期初增加23.37%，主要因建筑及汽车用型材占比增加，结算周期变长[8] - 应付票据期末余额1.61亿元，较期初增加168.34%，主要因本报告期购买材料采用票据结算方式增加[9] - 2023年9月30日货币资金为343,405,961.52元，1月1日为461,672,656.48元[15] - 2023年9月30日应收票据为497,146,331.83元，1月1日为311,902,385.76元[15] - 2023年9月30日应收账款为1,704,891,240.49元，1月1日为1,381,917,699.68元[15] - 2023年9月30日流动资产合计为3,600,837,103.52元，1月1日为3,305,543,354.83元[15] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为9.934[10] - 广东豪美投资集团有限公司持股比例38.12%，持股数量36,000,000股，质押88,729,600股[10] - 南金贸易公司持股比例25.22%，持股数量58,707,000股[11] - 公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股9516322股，占公司总股本的4.09%[11] 股份回购相关 - 2023年公司回购股份总额不低于15000万元且不超过21000万元，回购价格不超过21元/股[13] - 截至2023年6月30日，公司累计回购股份数量为9,516,399股，占公司总股本的4.09%，成交总金额161,175,622.55元[13] 其他综合收益及每股收益相关 - 其他综合收益的税后净额从556.47万元降至170.72万元，降幅约69.32%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为125,970,816.72元，去年同期为30,360,268.16元[21] - 基本每股收益为0.5338元，去年同期为0.1065元[21] 营业成本相关 - 营业总成本从41.58亿元降至41.14亿元，降幅约1.06%[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 七次会议的通知，2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第 四届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年三季度报告》 经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年三季度报告》真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年前三季度的经营情况。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-081 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 1、第四届监事会第七次会议决议 广东豪美新材股份有 ...

广东豪美新材股份有限公司独立董事 第四届董事会第十次会议独立董事独立意见 作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于客观、独立判断的立场， 对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见 如下： 一、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 1、本次公司聘任陈涛先生担任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，程序合法有效，聘任过程中披露和 提交的信息全面、准确。 2、经核查，未发现陈涛先生存在《公司法》、证监会、证券交易所和《公 司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，陈涛先生符合我国有关法律、法规、 规范性文件及本公司章程规定的任职资格。 3、经对陈涛先生简历及相关资料的审查，认为其具备履行职责所必需的财 务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任董事会 秘书的要求。 综上，我们一致同意聘任陈涛先生为公司董事会秘书。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第十次会议独 立董事独立意见》之签署页） 独立董事签名： 郑德珵 卫 ...