证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-011 京北方信息技术股份有限公司 特别提示： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-010 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 3、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分 考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益， 尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的相关规定， 符合公司利润分 ...

京北方信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由北 京京北方信息技术有限公司整体变更设立。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：911101086976555404。 第三条 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,017 万股，于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：京北方信息技术股份有限公司 英文名称：NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层 邮编：100089 及财务负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。 第六条 ...

| 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为京 北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）首次公开发行股票 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京北方 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金投资项目的概述 中国国际金融股份有限公司 关于京北方信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《京 北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融 证券股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司中关村支 行、北京银 ...

京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事索绪权先生、郜卓先生、瞿建耀先生、沈寓实先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接 或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 京北方信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-016 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知， 本次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 樊湄筑女士、郜卓先生以通讯表决方式出席会议，公司全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《京北方信息技术股份 ...

京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-008 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以口 头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知，本次 会议于 2024 年 4 月 11 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.c ...

关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议 案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、增加注册资本情况 二、修订公司章程情况 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-014 京北方信息技术股份有限公司 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 441,277,573 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 75,017,187.41 元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合 计转增 176,511,029 股，转增股本后公司总股本增加至 617,788,602 股（转增股数 系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、 独立董事基本情况 本人沈寓实，博士学位，历任 Entropic Communications Inc.系统设计咨询师、 微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中国区总监、世纪互联集 团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任公司独立董事、飞诺门阵（北京） 科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算实验室主 任、飞诺知合（北京）科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司高级顾问 /首席专家等职务。本人于 2020 年 11 月起担任公司独立董事，2023 年 12 月任期 届满离任。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，以及其他可能影响本人进行独立客观判断关系的情形。本人独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形。 京北 ...