关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议 案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、增加注册资本情况 二、修订公司章程情况 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-014 京北方信息技术股份有限公司 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 441,277,573 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 75,017,187.41 元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合 计转增 176,511,029 股，转增股本后公司总股本增加至 617,788,602 股（转增股数 系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、 独立董事基本情况 本人沈寓实，博士学位，历任 Entropic Communications Inc.系统设计咨询师、 微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中国区总监、世纪互联集 团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任公司独立董事、飞诺门阵（北京） 科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算实验室主 任、飞诺知合（北京）科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司高级顾问 /首席专家等职务。本人于 2020 年 11 月起担任公司独立董事，2023 年 12 月任期 届满离任。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，以及其他可能影响本人进行独立客观判断关系的情形。本人独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形。 京北 ...

人员与业务数据 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[3] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户19家[3][4] 审计相关决策 - 公司2023年多次审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[4][6] 审计结果 - 天职国际认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[5] - 审计委员会认为天职国际2023年年报审计表现良好[8]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-015 京北方信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议进行投票表决； 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项通 知 ...

一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-007 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2023 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 ...

公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审 核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深交 所发行上市审核业务系统报送相关文件。 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于京北方信息技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120010 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司 提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了第 二轮审核问询问题。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-006 京北方信息技术股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决 ...

关于京北方信息技术股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核 问询函 审核函〔2024〕120010 号 京北方信息技术股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对京北方信息技术股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．本次发行拟募集资金总额不超过 113,000.00 万元（含本 数），拟投入募集资金 6,997.16 万元用于盘庚测试云建设项目（以 下简称测试云项目）、60,555.08 万元用于金融数字化解决方案 研发及迭代项目（以下简称金融数字化项目）、29,190.67 万元 用于数智创新技术研发中心建设项目（以下简称研发中心项目）。 发行人本次募集资金用于"开发实施费用"的资金总额为 35,694 万元，三个募投项目研发投入资本化率分别为 80.26%、91.89%、 96.36%，高于公司历史研发投入资本化率。最近一期末，发行人 在建工程余额为 33,048.93 万元，较 ...

关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 核 问 询 函 回 复 报 告 ( 修 订 稿 ) 天职业字[2024]22292 号 您可使用手机"扫一之-】 nol.gov.cn/ 京24JZLJ9SZX 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告(修订稿) 天职业字[2024]22292 号 报告期各期,发行人来源于银行业客户的收入占比均超过 85%,发行人对前五大客户销售占比 均超过 50%。报告期各期,发行人主营业务成本分别为 165,184.77 万元、233,416.57 万元、 284,675.57 万元和 238,302.76 万元,同比分别增长 33.90%、41. 31%、营业成本 主要为人工成本,占比均超过90%。2021年度,发行人净利润同比下降,主要系公司提高人均薪酬、 加大人才招聘力度,营业成本增加较多所致。截至最近一期末,发行人用工总人数为 29,335 人, 其中业务流程外包服务人员人数为 17,569 人,占比为 59.89%。 深圳证券交易所: 根据贵所于 2024年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年三月 关于京北方信息技术股份有限公司审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- ...

京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中国国际金融股份有限公司 关于 之 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-3-1 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门 ...