公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债 [1] 活动背景 - 公司于2023年10月25日披露《2023年第三季度报告》，为加强与投资者互动交流、构建和谐投资者关系，将参加“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”并召开2023年第三季度业绩说明会 [2] 活动方式与时间 - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 - 活动时间为2023年11月8日15:00至17:00 [2] 参与人员 - 公司董事兼总经理林文龙、董事兼董事会秘书金胜勇、独立董事李鑫、财务总监许华山、保荐代表人焦阳、财务部长宋全强、证券事务代表王倩将与投资者进行沟通交流 [2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年11月7日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面，公司将在活动中回答投资者普遍关注的问题 [2]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日披露了 《2023年第三季度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关 系，公司将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年青岛辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，届时公司将同时召开2023年第三季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 本次集体接待日活动暨业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次集体接待日活动暨业绩 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 可行性研究报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡 子午线轮胎项目（二期） 可行性研究报告 2023 年 10 月 | 导言 | 3 | | --- | --- | | 一、项目名称、实施主体及建设地点 | 3 | | （一）项目名称 | 3 | | （二）实施主体 | 3 | | （三）建设地点 | 3 | | 二、项目提出背景及必要性 | 4 | | （一）响应国家"一带一路"倡议号召，积极"走出去"到合作国家建设轮胎产能 | 4 | | （二）践行公司"833plus"战略规划，深入实施全球化发展战略 | 4 | | （三）依托海外项目的运营经验、全球化人才储备，保证项目平稳建设 | 5 | | （四）全球领先的智能制造模式，先进"智造"力量走出去 | 5 | | 三、投资环境分析 | 6 | | （一）政治、宗教局势稳定 | 6 | | （二）经济发展前景良好 | 6 | | （三）地理位置优势 | 6 | | （四）全球潜力市场，与欧美市场保持密切经贸关系 | 6 | | （五）基础设施完善 | 7 | | （六）税收优惠政策优 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-080 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事并 鉴于公司独立董事变更将会导致董事会任职成员发生变动，为保证公司董事 会各专门委员会正常有序开展相关工作，在前述独立董事候选人经公司股东大会 选举通过的前提下，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意调整公司第三届董事 会专门委员会委员，相关调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员组成（调整前） | 委员组成（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 秦龙（主任委员）、徐文英、林文龙 | 秦龙（主任委员）、丁乃秀、林文龙 | | 2 | 提名委员会 | 徐文英（主任委员）、李鑫、秦龙 | 丁乃秀（主任委员）、李鑫、秦龙 | | 3 | 审计委员会 | 宋希亮（主任委员）、李鑫、林文龙 | 谢东明（主任委员）、李鑫、丁乃秀 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 李鑫（主任委员）、宋希亮、秦靖博 | 李鑫（主 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于2023年10月24日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月19日 以直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名谢东明为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 交易所业务规 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名丁乃秀为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为22.05亿元人民币，同比增长38.60%[4] - 年初至报告期末营业收入为57.42亿元人民币，同比增长20.88%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.87亿元人民币，同比增长110.09%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.93亿元人民币，同比增长50.06%[4] - 营业收入574,203.46万元，同比增长20.88%[11] - 归属于上市公司股东净利润99,338.97万元，同比增长50.06%[11] - 营业收入达57.42亿元，同比增长20.9%[25] - 营业利润达10.67亿元，同比增长54.3%[25] - 净利润为9.93亿元人民币，同比增长50.1%[26] - 基本每股收益1.51元，同比增长48.0%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为43.43亿元，同比增长16.0%[25] - 研发费用为1.08亿元，同比增长19.6%[25] - 所得税费用7391万元人民币，同比增长135.6%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为15.45亿元人民币，同比增长173.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至15.45亿元人民币，同比增长173.2%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负74.39亿元人民币，主要由于投资支付73亿元人民币[27] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至26.84亿元人民币，主要来自筹资活动现金流入27.92亿元人民币[28] - 现金及现金等价物净增加额35.11亿元人民币，期末余额达52.90亿元人民币[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金53.71亿元人民币，同比增长17.2%[27] - 购建固定资产、无形资产支付的现金6.80亿元人民币，同比增长13.2%[27] - 收到的税费返还8155万元人民币，同比下降51.6%[27] 资产和负债变化 - 货币资金为53.57亿元人民币，较年初增长169.38%[7] - 交易性金融资产为2.11亿元人民币，较年初增长566.17%[7] - 在建工程为10.22亿元人民币，较年初增长102.96%[7] - 货币资金大幅增长至53.57亿元，较年初19.89亿元增加169.2%[22] - 存货从年初17.37亿元降至12.34亿元，减少29.0%[22] - 在建工程从年初5.04亿元增至10.22亿元，增长102.8%[22] - 交易性金融资产从年初0.32亿元增至2.11亿元，增长566.1%[22] - 应收账款从年初8.78亿元增至11.78亿元，增长34.1%[22] 股东权益和资本结构 - 总资产为150.61亿元人民币，较上年度末增长35.50%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为114.70亿元人民币，较上年度末增长50.45%[4] - 总资产1,506,141.85万元，较上年末增长35.50%；净资产1,146,950.75万元，较上年末增长50.45%[11] - 归属于母公司所有者权益从76.24亿元增至114.70亿元，增长50.4%[23] 业务运营数据 - 2023年1-9月轮胎产量2,125.77万条，同比增长31.26%[11] - 半钢胎产量2,071.45万条，同比增长30.66%；全钢胎产量54.32万条，同比增长59.27%[11] - 轮胎销量2,165.21万条，同比增长28.35%；其中半钢胎销量2,113.21万条，同比增长27.23%[11] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数22,121户[9] - 控股股东秦龙持股274,463,377股，占比36.89%[9] - 一致行动人青岛森伟林等四家合伙企业合计持股43.61%[10] - 向特定对象发行A股股票94,307,847股于2023年8月30日上市交易[13] - 控股股东秦龙承诺2023年9月11日至12月11日不减持直接持有股份[18] - 2023年9月11日解除限售股份326,541,077股，占总股本43.89%[19] 项目投资和扩张 - 摩洛哥高性能轿车及轻卡子午线轮胎项目于2022年12月30日获董事会批准，2023年1月16日获股东大会通过[14] - 摩洛哥子公司于2023年5月5日完成注册[14] - 摩洛哥项目于2023年6月5日获得青岛市发改委及商务局境外投资备案[14] 公司治理和人事变动 - 2023年9月10日聘任Philippe OBERTI为副总经理兼研发中心主任[20] 股份回购计划 - 公司回购股份资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过40元/股[16] - 截至2023年6月29日回购方案实施完毕，累计回购5,205,569股[16] 税务和法律事项 - 泰国子公司反倾销复审初裁税率为1.24%，原审税率为17.06%[17]

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会董事、 聘任高级管理人员事项的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》等相关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会认真审阅了相关文件后，对提名公司第三届董事会董事、聘任高级管理人员事项发 表审查意见如下： 一、关于提名公司第三届董事会独立董事的审查意见 公司独立董事徐文英女士、宋希亮先生自 2017 年 11 月 18 日起连续任职公司独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不 得超过六年。徐文英女士、宋希亮先生履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现 因任期即将届满，申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 本次拟选举的独立董 ...

一、本人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢东明作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名 为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 ...