股东大会召开情况 - 现场会议于2025年9月4日14:30在广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室召开 [2][4] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，由董事徐林浙主持，原董事长郭丽勤因工作安排未出席 [5][6] 股东参与情况 - 出席股东及代表共190人，代表股份91,573,164股，占总股本67.705% [7] - 现场出席5人代表股份91,114,800股（67.366%），网络投票185人代表股份458,364股（0.339%） [7] - 中小投资者185人参与，代表股份458,364股（0.339%） [7] 议案表决结果 - 全部三项限制性股票激励计划相关议案均获通过，均为特别决议事项，需无关联股东表决权2/3以上同意 [10][11] - 涉及关联股东均回避表决，议案包括激励计划草案、考核管理办法及董事会办理授权事项 [10][11] 法律意见与文件 - 上海锦天城律师事务所出具法律意见书，认为会议程序合规、人员资格有效、表决结果合法 [12] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书，全文见于巨潮资讯网 [13] 限制性股票激励计划自查 - 对2025年2月16日至8月15日期间内幕信息知情人及激励对象买卖股票行为进行自查 [16] - 18名核查对象存在交易记录，其中1名激励对象在知悉可能推出计划但不知细节情况下交易，自愿放弃获授资格 [16][17] - 16名激励对象交易基于公开信息自主判断，未获知内幕信息；实际控制人一致行动人宁波鹏辰在自查期间减持行为发生于筹划计划前 [17] - 结论显示未发现利用内幕信息交易或泄露情形，符合法律法规要求 [19][20] 房产租赁合同终止 - 因承租方益鸿公司拖欠租金，公司单方面解除2024年7月签订的厂房租赁合同，原定租期3年租金总额918.36万元 [23][24] - 公司已向法院申请立案，追讨拖欠租金及水电费等约178.1万元 [24] - 租赁房产为闲置资产，终止不影响正常经营，但后续租赁存在不确定性 [25]

租赁合同解除 - 公司单方面解除与东莞市益鸿物业投资有限公司的房屋租赁合同 因承租方拖欠租金等款项构成严重违约[1] - 公司已向承租方发出《解除租赁合同告知函》并正式向法院申请立案以主张合法权益[1] - 违约行为触发合同条款中规定的单方面解除权 公司采取法律手段维护权益[1]

租赁合同纠纷 - 房产承租方益鸿公司拖欠租金等款项构成严重违约 [1] - 公司单方面解除与益鸿公司签订的《房屋租赁合同》 [1] - 公司已向法院申请立案以主张合法权益 [1]

核查范围与程序 - 公司对限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案披露前六个月内买卖股票行为进行自查 [1] - 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获取持股及股份变更证明 [1] 股票交易情况 - 自查期间共有18名核查对象存在买卖公司股票行为 [2] - 其中1名激励对象在知悉可能推出股权激励计划但未获详细方案的情况下进行交易 [2] - 该名激励对象自愿放弃获授权益资格并配合后续名单调整工作 [2] - 其余16名核查对象承诺其交易完全基于公开信息及独立判断 [3] - 宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）在自查期间发生减持行为 [3] - 该减持行为发生于筹划激励计划前 [3] 结论与合规性 - 公司已采取保密措施并严格限定策划人员范围 [3] - 对接触内幕信息人员及中介机构及时进行登记 [3] - 未发现利用内幕信息买卖股票或泄露信息的情形 [3] - 自查结果符合相关法律法规规定 [3]

会议基本情况 - 现场会议于2025年9月4日14:30在广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，由董事徐林浙主持 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共190人，代表股份91,573,164股，占公司有表决权股份总数的67.7050% [2] - 现场参会股东5人，代表股份91,114,800股，占比67.3661%；网络投票股东185人，代表股份458,364股，占比0.3389% [2] 议案表决结果 - 三项议案均以超过99.92%的同意率高票通过，其中第一项议案同意票91,387,664股（99.9227%）[2] - 中小投资者对三项议案的表决同意比例分别为84.62%、84.62%和84.62% [2][3] - 所有议案均为特别决议事项，获得出席股东大会无关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2][3] 法律意见 - 上海锦天城律师事务所律师对会议进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [3] - 法律意见书全文披露于巨潮资讯网 [3]

股东大会基本信息 - 广东朝阳电子科技股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会由上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师和鲁莎莎律师见证 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室 [3] 会议召集程序 - 公司董事会于2025年8月15日召开第四届董事会第五次会议审议通过召开股东大会议案 [2] - 会议通知于2025年8月16日在指定信息披露媒体公告 载明会议时间地点及审议事项 [2] - 现场会议于2025年9月4日14:30召开 因董事长缺席 由董事徐林浙主持会议 [3] 投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3] - 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3] - 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共190名 代表有表决权股份91,573,164股 占公司总股本67.71% [4] - 其中通过现场投票出席股东5名 代表股份91,114,800股 占总股本67.37% [4] - 通过网络投票出席股东185名 代表股份458,364股 [4] - 股权登记日为2025年8月28日 [4] 表决程序 - 采用现场投票与网络投票结合方式表决 [5] - 由股东代表 监事代表和律师共同计票监票 [5] - 深圳证券信息有限公司提供网络投票统计结果 [5] - 所有议案均为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [5] - 对中小投资者实行单独计票（指非董监高且持股低于5%的股东） [5] 议案表决结果 议案一：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 - 同意91,387,664股（占99.92%） 反对43,760股 弃权141,740股 [6] - 中小投资者同意387,664股（占84.58%） 反对43,760股（占9.55%） 弃权26,940股（占5.88%） [6] - 关联股东袁宏 龚峰 于启胜回避表决 [6] 议案二：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 - 同意91,387,864股（占99.92%） 反对49,560股 弃权135,740股 [7] - 中小投资者同意387,864股（占84.62%） 反对49,560股（占10.81%） 弃权20,940股（占4.57%） [7] - 关联股东袁宏 龚峰 于启胜回避表决 [7] 议案三：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 - 同意91,388,564股（占99.92%） 反对43,760股 弃权140,840股 [7] - 中小投资者同意388,564股（占84.77%） 反对43,760股（占9.55%） 弃权26,040股（占5.68%） [7] - 关联股东袁宏 龚峰 于启胜回避表决 [7] 法律结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [8] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [8] - 表决程序及表决结果合法有效 [8]

激励计划 - 公司于2025年8月15日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年2月16日至8月15日，18名核查对象有买卖股票行为[2][3] - 1名激励对象放弃获授权益资格，16名不知悉内幕信息[4][5] - 自查未发现内幕交易或信息泄露情形[7] 其他 - 公告于2025年9月4日发布，备查文件有两项[8][10]

市场扩张和并购 - 2024年7月1日公司将12490平方米厂房租给益鸿公司，租期3年，租金918.36万元[1] 其他新策略 - 2025年9月1日公司单方面解除与益鸿公司的租赁合同[3] 业绩相关 - 公司请求益鸿公司支付约178.1万元拖欠款项，诉讼未受理，利润影响不确定[3][4]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会9月4日召开，8月15日决定、16日发布通知[5] - 出席股东及代理人190名，代表91,573,164股，占比67.71%[7] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意率超99.92%[12] - 中小投资者对相关议案同意率超84.58％[12] 其他要点 - 关联股东袁宏等对议案回避表决[16] - 律师认为大会召集和召开程序符合规定[17]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表190人，代表股份91,573,164股，占比67.7050%[3] - 现场5人，代表股份91,114,800股，占比67.3661%[3] - 网络185人，代表股份458,364股，占比0.3389%[4] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意91,387,864股，占比99.9229％[7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意91,387,664股，占比99.9227％[7] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事项》同意91,388,564股，占比99.9237％[6]