核查范围与程序 - 公司对限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案披露前六个月内买卖股票行为进行自查 [1] - 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获取持股及股份变更证明 [1] 股票交易情况 - 自查期间共有18名核查对象存在买卖公司股票行为 [2] - 其中1名激励对象在知悉可能推出股权激励计划但未获详细方案的情况下进行交易 [2] - 该名激励对象自愿放弃获授权益资格并配合后续名单调整工作 [2] - 其余16名核查对象承诺其交易完全基于公开信息及独立判断 [3] - 宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）在自查期间发生减持行为 [3] - 该减持行为发生于筹划激励计划前 [3] 结论与合规性 - 公司已采取保密措施并严格限定策划人员范围 [3] - 对接触内幕信息人员及中介机构及时进行登记 [3] - 未发现利用内幕信息买卖股票或泄露信息的情形 [3] - 自查结果符合相关法律法规规定 [3]

会议基本情况 - 现场会议于2025年9月4日14:30在广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，由董事徐林浙主持 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共190人，代表股份91,573,164股，占公司有表决权股份总数的67.7050% [2] - 现场参会股东5人，代表股份91,114,800股，占比67.3661%；网络投票股东185人，代表股份458,364股，占比0.3389% [2] 议案表决结果 - 三项议案均以超过99.92%的同意率高票通过，其中第一项议案同意票91,387,664股（99.9227%）[2] - 中小投资者对三项议案的表决同意比例分别为84.62%、84.62%和84.62% [2][3] - 所有议案均为特别决议事项，获得出席股东大会无关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2][3] 法律意见 - 上海锦天城律师事务所律师对会议进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [3] - 法律意见书全文披露于巨潮资讯网 [3]

股东大会基本信息 - 广东朝阳电子科技股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会由上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师和鲁莎莎律师见证 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室 [3] 会议召集程序 - 公司董事会于2025年8月15日召开第四届董事会第五次会议审议通过召开股东大会议案 [2] - 会议通知于2025年8月16日在指定信息披露媒体公告 载明会议时间地点及审议事项 [2] - 现场会议于2025年9月4日14:30召开 因董事长缺席 由董事徐林浙主持会议 [3] 投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3] - 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3] - 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共190名 代表有表决权股份91,573,164股 占公司总股本67.71% [4] - 其中通过现场投票出席股东5名 代表股份91,114,800股 占总股本67.37% [4] - 通过网络投票出席股东185名 代表股份458,364股 [4] - 股权登记日为2025年8月28日 [4] 表决程序 - 采用现场投票与网络投票结合方式表决 [5] - 由股东代表 监事代表和律师共同计票监票 [5] - 深圳证券信息有限公司提供网络投票统计结果 [5] - 所有议案均为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [5] - 对中小投资者实行单独计票（指非董监高且持股低于5%的股东） [5] 议案表决结果 议案一：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 - 同意91,387,664股（占99.92%） 反对43,760股 弃权141,740股 [6] - 中小投资者同意387,664股（占84.58%） 反对43,760股（占9.55%） 弃权26,940股（占5.88%） [6] - 关联股东袁宏 龚峰 于启胜回避表决 [6] 议案二：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 - 同意91,387,864股（占99.92%） 反对49,560股 弃权135,740股 [7] - 中小投资者同意387,864股（占84.62%） 反对49,560股（占10.81%） 弃权20,940股（占4.57%） [7] - 关联股东袁宏 龚峰 于启胜回避表决 [7] 议案三：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 - 同意91,388,564股（占99.92%） 反对43,760股 弃权140,840股 [7] - 中小投资者同意388,564股（占84.77%） 反对43,760股（占9.55%） 弃权26,040股（占5.68%） [7] - 关联股东袁宏 龚峰 于启胜回避表决 [7] 法律结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [8] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [8] - 表决程序及表决结果合法有效 [8]

激励计划 - 公司于2025年8月15日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年2月16日至8月15日，18名核查对象有买卖股票行为[2][3] - 1名激励对象放弃获授权益资格，16名不知悉内幕信息[4][5] - 自查未发现内幕交易或信息泄露情形[7] 其他 - 公告于2025年9月4日发布，备查文件有两项[8][10]

市场扩张和并购 - 2024年7月1日公司将12490平方米厂房租给益鸿公司，租期3年，租金918.36万元[1] 其他新策略 - 2025年9月1日公司单方面解除与益鸿公司的租赁合同[3] 业绩相关 - 公司请求益鸿公司支付约178.1万元拖欠款项，诉讼未受理，利润影响不确定[3][4]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会9月4日召开，8月15日决定、16日发布通知[5] - 出席股东及代理人190名，代表91,573,164股，占比67.71%[7] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意率超99.92%[12] - 中小投资者对相关议案同意率超84.58％[12] 其他要点 - 关联股东袁宏等对议案回避表决[16] - 律师认为大会召集和召开程序符合规定[17]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表190人，代表股份91,573,164股，占比67.7050%[3] - 现场5人，代表股份91,114,800股，占比67.3661%[3] - 网络185人，代表股份458,364股，占比0.3389%[4] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意91,387,864股，占比99.9229％[7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意91,387,664股，占比99.9227％[7] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事项》同意91,388,564股，占比99.9237％[6]

消费电子板块整体表现 - 消费电子板块9月1日较上一交易日上涨1.53% [1] - 上证指数报收3875.53点，上涨0.46% [1] - 深证成指报收12828.95点，上涨1.05% [1] 领涨个股表现 - 致尚科技（301486）领涨，收盘价104.13元，涨幅14.90%，成交量18.07万手，成交额18.12亿元 [1] - 精研科技（300709）涨幅9.20%，收盘价57.71元，成交量25.95万手，成交额14.17亿元 [1] - 博硕科技（300951）涨幅8.69%，收盘价43.15元，成交量13.73万手，成交额5.76亿元 [1] - 昀冢科技（688260）涨幅6.84%，收盘价34.82元，成交量15.25万手，成交额1.82亿元 [1] - 胜利精密（002426）涨幅5.40%，收盘价3.71元，成交量487.56万手，成交额17.89亿元 [1] 下跌个股表现 - 蒙声电子（838701）跌幅5.73%，收盘价22.53元，成交量5.59万手，成交额1.27亿元 [2] - 奕东电子（301123）跌幅3.84%，收盘价46.10元，成交量17.55万手，成交额8.15亿元 [2] - 歌尔股份（002241）跌幅2.83%，收盘价35.68元，成交量219.38万手，成交额77.77亿元 [2] - 华勤技术（603296）跌幅2.28%，收盘价96.11元，成交量23.30万手，成交额22.79亿元 [2] 资金流向情况 - 消费电子板块主力资金净流出25.19亿元 [2] - 游资资金净流出5248.27万元 [2] - 散户资金净流入25.72亿元 [2] - 蓝思科技（300433）主力净流入2.92亿元，占比6.42% [3] - 协创数据（300857）主力净流入1.45亿元，占比6.07% [3] - 胜利精密（002426）主力净流入1.40亿元，占比7.82% [3] - 精研科技（300709）主力净流入1.19亿元，占比8.40% [3]

财务表现 - 营业总收入8.74亿元，同比增长28.05% [1] - 归母净利润5244万元，同比增长25.21% [1] - 第二季度营收4.77亿元，同比增长19.97% [1] - 第二季度归母净利润3127.65万元，同比下降5.94% [1] - 净利率5.99%，同比下降3.36个百分点 [1] - 每股收益0.39元，同比增长24.36% [1] 盈利能力指标 - 毛利率22.35%，同比下降9.7个百分点 [1] - 历史净利率中位数6.65% [2] - ROIC为10.1%，低于历史中位数15.8% [2] - 2021年ROIC曾跌至-4.71% [2] 成本控制 - 三费总额7948.39万元，占营收比例9.1% [1] - 三费占营收比例同比下降12.12% [1] 资产质量 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达371.51% [1][2] - 每股净资产7.74元，同比增长15.07% [1] - 货币资金/流动负债比例为79.61% [2] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.19元，同比大幅增长177.69% [1] 历史表现 - 上市以来发布4份年报，其中1次出现亏损 [2] - 投资回报整体表现一般 [2]

股权激励计划审议与公示 - 公司于2025年8月15日召开第四届董事会第五次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 相关公告于2025年8月16日在巨潮资讯网披露 [1] 激励对象公示与核查程序 - 公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行内部公示 公示方式包括公司内部系统及公告栏 [2] - 公示期为2025年8月16日至2025年8月25日 共计10天 [2] - 公示期间可通过书面或现场沟通方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见 [2] 激励对象资格核查 - 核查资料包括激励对象身份证件 劳动合同或聘用协议 职务证明等 [2] - 激励对象范围为在公司任职的董事 高级管理人员 关键管理人员和核心业务/技术骨干 [3] - 明确排除独立董事 监事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [3] 核查结论 - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》规定 [2][3] - 所有激励对象符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的范围要求 [3] - 未发现存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏情形 [3] - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效 [3]