股票期权授予 - 2021年12月29日向54名激励对象授予240.5万份股票期权[13] - 2022年11月30日向6名激励对象授予59.50万份股票期权[13] 会议审议 - 2021年11月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023 - 2024年多次审议行权条件成就及注销部分股票期权议案[13][14] 行权情况 - 首次授予部分第二个行权期行权比例30%[16] - 符合可行权条件激励对象37人，可行权股票期权40.08万份[20] - 期权行权价格14.80元/份[20] 业绩考核 - 2022 - 2023年累计营收27.78亿元，达成业绩考核要求[16] 人员考核 - 30名考核A/B，行权比例100%；7名C，行权比例60% - 80%[17] 注销情况 - 注销8名激励对象3.12万份未行权股票期权[21]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数不足三分之二时，六十日内补选[4] 会议规定 - 每年至少开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 记录与生效 - 会议记录保存至少10年[12] - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[15]

1 （本页无正文，为苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明之签署页） 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备 合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，对公司《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》进行审议，基 于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行 操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 （ ...

财务数据 - 2023年末货币资金154,167,941.63元，同比减2.76%[3] - 2023年末应收账款530,412,057.18元，同比增2.27%[3] - 2023年末存货329,803,557.83元，同比增17.47%[3] - 2023年度营收1,577,075,986.71元，同比增30.75%[5] - 2023年度营业成本1,212,534,643.67元，同比增33.70%[5] - 2023年度营业利润62,662,992.71元，同比减18.79%[5] - 2023年度净利润59,384,703.80元，同比减19.20%[6] - 2023年经营活动现金流净额96,564,634.98元，同比增125.47%[7] - 2023年投资活动现金流净额 -99,793,832.04元，同比增71.71%[7] - 2023年筹资活动现金流净额 -17,958,916.77元，同比降109.08%[7]

公司基本信息 - 公司于2020年3月6日在深交所上市，首次发行2500万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为12065.22万元[6] - 公司股份总数为12065.22万股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 陈晓敏持股56665080股，持股比例80.3760%；翁荣荣等其他股东也有相应持股比例[12] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求相关方诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[36] 董事会 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二人，含会计专业人士一名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[80] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1名[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等不同时期财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] 其他规定 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[69] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[5] - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[7] - 每年现金分配利润不少于合并报表归属于母公司股东当年可分配利润的10%[7] - 拟现金分红时，未发生金额占当年可供股东分配利润100%的重大投资[7] 决策规定 - 独立董事征集投票权需全体独立董事二分之一以上同意[12] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[14]

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。董事会应根据《公司章程》及本工作细则 1 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管 理效率和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-040 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自 2023 年 1 月 1 日起执 行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 4、变更后采取的会计政策 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将 具体变更内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业 ...

现金分配政策 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[7] - 基本每股收益低于0.10元等多种情况可少分或不分现金红利[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，最低40%[9] - 成长期有重大支出，最低20%[9] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13]

募集资金情况 - 公司发行2500万股普通股，每股19.01元，募资总额47525万元，净额43426.67万元[1] - 2020 - 2023年分别使用募资5549.9万元、8368.85万元、8363.34万元、7217.15万元[2][3][4] - 2020 - 2023年分别补充流动资金4988万元、7900万元、17800万元、15000万元[2][3][4] - 2022年“研发技术中心建设项目”结项，节余189.77万元补充流动资金[6] - 截至2023年12月31日，募资专户余额98.51万元，理财余额1000万元[4][6] - 2023年募资专户理财及存款利息收入71.02万元[7] - 累计投资进度67.93%，本年度投入7217.15万元，累计投入29499.24万元[15] 项目投资情况 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目承诺投资38945.88万元，投资进度64.28%，预计2025年9月30日达可使用状态[15] - 研发技术中心建设项目承诺投资4480.79万元，投资进度99.61%，2022年6月30日达可使用状态[15] - 2023年8月调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”，减少厂房基建投入，置换资金4360.23万元[16] - 调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”，增加生产设备投入18655.36万元，信息化系统投入1386.83万元[16] 资金置换与使用 - 2020年4月1日，公司用2305.07万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 2022年2月同意用不超1.8亿闲置募资补流，2023年2月归还；2023年2月再次同意，截至年底用1.5亿[17] - 2021 - 2023年获批使用闲置募资现金管理，分别收益804.085万元、211.64万元[18] - 截至2023年12月31日，公司累计用8865.85万元银行票据支付募投项目款项[18]