证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-115 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 度审 计工作构成不利影响。 二、本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核人简历及其独立性和 诚信情况 齐飞翔，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务， 2021 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年未签署过其他 上市公司审计报告。 张良文，项目质量控制复核人，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始 从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 2024 年 5 月 8 日，公司 2 ...

会议安排 - 2024年12月2日审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[9] - 2024年12月26日13:30现场会议召开，股权登记日为12月23日[10][12] - 深交所网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表155名，代表77,941,760股，占比64.3945%[13] 议案情况 - 审议两项特别决议议案均获通过[17][23] - 《增资并豁免利息议案》同意77,777,600股，占比99.7894%[20] - 《担保额度预计议案》同意77,770,700股，占比99.7805％[20]

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-114 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份 77,427,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.9698％； （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月26 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式： ...

2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 12 月 26 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准 则》等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数 最多 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-113 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股 东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 1 ...

证券简称：瑞玛精密 证券代码：002976 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 1 | 一、释义 … | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 … | | 四、独立财务顾问意见 | | (一) 本激励计划已履行的相关审批程序 . | | (二) 预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 8 | | (三) 预留授予部分股票期权第二个行权期的具体情况 | | (四) 结论性意见 . | | 五、备查文件及咨询方式 | | （一）备查文件 . | | （二）咨询方式 …………………………………………………………………………………………………………………………………11 | 目 2 一、释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股票期权激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 20 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期 可行权激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 解雅媛 | 副总经理 | | 2 | 孙梅 | 核心骨干人员 | | 3 | 胡晶晶 | 核心骨干人员 | | 4 | 刘斌 | 核心骨干人员 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-109 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞玛精密"） 于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公 司提供担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称"普莱德（苏 州）"）日常经营和业务发展的需要，提高其向金融机构进行融资的效率，降低 其融资成本，公司拟向控股子公司普莱德（苏州）提供总额最高不超过 35,000 万 元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。担保范围包括但不限于申请综合授 信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包 括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保 方式为最高额连带责任保证担保。 根 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-106 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通 知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利 息的议案》； 为优化全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下简称"墨西哥瑞玛"）资产负债结构，进一步提升其竞争优势，促进 其业务发展 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-107 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 12 月 26 日(星期四)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 ...