证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二三年十月 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公 司股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转 发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤 国资函〔202 ...

2.股权激励计划所确定的激励对象、股票来源和种类、激励 总量及个量分配、资金来源、授予条件及安排、等待/限售期、 行权/解除限售条件及安排、禁售期、公司及激励对象异动处理、 注销及回购注销安排等均符合相关政策法规的要求。 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于2023年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做 好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知>的通知》 （粤国资函〔2019〕968 号）、《转发国务院国资委关于中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕 208 号）以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们认 真审阅了公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）， 发表独立意见如下： 1.公司不存在不得实施股权激励计划的情形，公司具备 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二三年十月 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公 司股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转 发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤 国资函〔2020〕208 号）和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件 制定。 二、公司不存在《上市公司 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-057 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司于近日 取得由国家知识产权局颁发的四项专利证书，具体情况如下： 发 明 人：郑春玲、林炼锋、罗富智、李支薇 专 利 号：ZL 2022 1 1029181.1 专利申请日：2022 年 8 月 25 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（杭州）有 限公司 授权公告日：2023 年 9 月 15 日 授权公告号：CN 115343394 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）一种钳形电流表校准装置 专 利 类 型：发明专利 （一）一种测定喷雾产品中两种十三氟烷基硅烷的方法及其应用 专 利 类 型：发明专利 专 利 号：ZL 2021 1 1642966.1 专利申请日：2021 年 12 月 29 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（西安）有 限公司 1 发 ...

天元律师事务所 TIAN YUAN LAW FIRM 北京市天元(广州)律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见 元信 | 中 穷 明 N LAW FIRM 二零二三年九月 地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）: 510623 电话（Tel）: 020-88835385 传真（Fax）: 0862-88835385 北京市天元(广州)律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见 京天股字(2023)第522号 致:广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司〈以下简称"公司"或"广电计量"）2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相 结合的方式,现场会议于 2023年 9 月 25 日 16 时 00 分在广州市天河区黄埔大道 西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能会议厅召开。北京市天元(广州)律 师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现 场会议,并根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-055 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2023 年 9 月 25 日 16:00； 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 9 月 25 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长李瑜。 （六）会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-056 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 9 月 25 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广 电中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时股东大会 选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知 时间要求，以现场方式召开。会议由陈荣先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 26 日 1 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举陈荣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 ...

投资者关系活动 - 活动形式为线上全景网平台参与 [2] - 参与高管包括董事长李瑜、总经理黄敦鹏、董秘欧楚勤、财务负责人习星平 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] 经营情况回应 - 针对股价表现问题，公司强调将通过提升内在价值和经营质量回馈投资者 [2] - 7-8月经营数据需待10月披露的2023年三季报确认 [2][3] 客户合作 - 与华为存在多年持续合作 [3] - 合作领域涵盖计量校准、可靠性试验、芯片分析、电磁兼容检测等"一站式"服务 [3]

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-054 广电计量检测集团股份有限公司 关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司 设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极拓展华南区域市场，进一步提升广电计量检测集团股份有限公司（以 下简称"公司"）在评价咨询领域的市场占有率和品牌影响力，加快实现战略目 标，公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司投资 1,200 万元在 广州设立广电计量评价咨询（广东）有限公司（以下简称"评价咨询公司"）。具 体详见公司于 2023 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于中安广源检测评价技 术服务股份有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2023-037）。 近日，评价咨询公司已完成工商登记手续，并取得广州市黄埔区市场监督管 理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91440112MACXD9GKXN 名称：广电计量评价咨询（广东）有限公司 成立日 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-053 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授权公告日：2023 年 4 月 28 日 授权公告号：CN 114367360 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）一种线缆建模方法 专 利 类 型：发明专利 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近日取得 由国家知识产权局颁发的二十五项专利证书，具体情况如下： （一）一种自动研磨筛分一体化装置 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：黄东、潘健宁、林伟科、钟留墉、黄亮辉 专 利 号：ZL 2021 1 1568826.4 专利申请日：2021 年 12 月 21 日 专 利 权 人：广州山锋测控技术有限公司 发 明 人：刘恩博、李庆颍、张钰 专 利 号：ZL 2018 1 1030631.2 专利申请日：2018 年 9 月 4 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（深圳）有 限公司、深圳康来士标准测试技术有限公司 授权公告 ...