公司整体经营情况 - 公司2023年前三季度主要业务板块收入增速情况:计量服务和可靠性与环境试验业务收入增速约20%,集成电路检测业务收入增速超过40%,电磁兼容检测业务收入增速低于20%,评价咨询业务收入同比下降超20%,食品检测和生态环境检测业务收入同比略有下降[1][2] - 公司前三季度毛利率提升的主要原因是内部管控的完善及效率的提升,如降低人员增长速度并做了一定的人员调整[3] - 公司应收账款管理方面,加强应收账款回收力度,经营性现金流保持在2亿元左右,收入现金比超过1,但与公司预期目标仍有差距,主要是特殊行业类和政府类客户回款进度缓慢[3][4] 行业市场需求分析 - 根据国家市场监管总局数据,2022年检验检测行业实现营业收入4,275.84亿元,同比增长4.45%,增速有所下降,各细分领域变动差异较大[3] - 公司认为,在中国整体经济和制造业面临较大压力的外部环境影响下,检测行业必定受到影响,但市场刚性需求仍然存在,如计量校准业务下游行业分布相对广泛[3] - 公司下游汽车和特殊行业业务占比约50%,今年前三季度这两块业务收入增速都在20%左右,但全年来看仍有压力,主要是经济不景气导致需求端收缩和行业竞争加剧[2] 公司未来发展策略 - 公司将继续加强内部管控力度,注重效率提升,同时关注新技术发展,重点投资集成电路、航空航天和新能源汽车检测等国家战略新兴行业领域[5] - 对于竞争比较激烈的领域,如食品检测和生态环境检测,公司暂时不做进一步的投入[5] - 公司将注重轻重资产投入结构,合理利用资源,加强咨询评价和科研类业务能力构建,充分发挥各业务间的协同性[5]

财务表现 - 广电计量2023年第三季度营业收入为732,215,683.43元，同比增长10.15%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为72,608,678.62元，同比增长29.59%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为284,644,950.76元，同比增长44.17%[2] - 基本每股收益为0.13元，同比增长30.00%[2] - 加权平均净资产收益率为2.08%，较上年同期增长0.41%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长76.81%[6] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长201.06%[6] - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.17%[6] - 广电计量检测集团2023年第三季度净利润为1.27亿人民币[11] - 净利润同比增长75.09%[11] - 每股收益为0.23元[11] 资产负债情况 - 非流动资产处置损益为-90,213.61元，年初至报告期末金额为-319,359.39元[3] - 计入当期损益的政府补助为8,210,904.94元，年初至报告期末金额为23,743,127.98元[3] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,912,826.75元，年初至报告期末金额为6,402,909.73元[3] - 所得税影响额为1,507,456.63元，年初至报告期末金额为4,541,339.01元[4] - 少数股东权益影响额为364,291.70元，年初至报告期末金额为524,788.22元[4] - 广电计量检测集团2023年第三季度流动资产总额为3,210,506,815.56元，较年初增长385,042,434.94元[8] - 应收账款为1,396,916,001.73元，较年初增长195,153,730.01元[8] - 固定资产为1,324,801,951.96元，较年初减少76,511,585.48元[8] - 广电计量检测集团股份有限公司2023年第三季度资产总计为5,944,901,846.43，较上一季度增长了390,773,553.15[9] - 流动负债合计为1,679,632,078.95，较上一季度增长了187,085,097.31[9] - 长期借款为381,023,600.00，较上一季度增长了200,451,516.37[9] - 广电计量检测集团股份有限公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3,531,305,069.26元，较上期增长约1.15%[10] 现金流量 - 广电计量检测集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为206.17亿元，较上期增长17.8%[13] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为177.71亿元，较上期增长14.5%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-456.04亿元，主要由购建固定资产和支付投资款项所致[13] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为92.48亿元，主要来源于取得借款[14] - 筹资活动现金流出小计为64.07亿元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[14] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为11.31亿元，期末现金余额为137.70亿元[14] 股东情况 - 广电计量检测集团股份有限公司报告期末普通股股东总数为30,939股，其中最大股东为广州无线电集团有限公司持股比例36.72%[7] - 黄敦鹏持有的股份中有25,920,000股被质押、标记或冻结[7] - 前10名股东中，持有无限售条件股份最多的是广州无线电集团有限公司，持有211,200,008股人民币普通股[7]

独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：广电计量 股票代码：002967 2 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 18 | | 六、备查文件及咨询方式 | 26 | 一、释义 | 广电计量、本公司、公 司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价 | | | | 格和行权条件购买公司一定数量股票的权利 | | | | 本公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， | | 限制性股票 | 指 | 在 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划""本激励计划"）的顺利实施，确保权益授予 与行权/解除限售切合公司的实际管理需要，形成良好均衡 的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根 据国家有关规定和公司实际，特制定 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 一、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照 本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激 励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现 公司与全体股东利益最大化。 二、考核范围 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括： 公司高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的其他管理 人员及核心骨干。 三、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工 作。 四、考核制度 1 各类激励对象的绩效评价工作根据公司相应考核办法 具体规定执行。 1.行权/解除限售业绩考核条件 本激励计划的业绩考核目标如 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-058 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日 以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-059 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以 书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）符合《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中 央企业控股上市公司股权激励工作 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 一、权益授予情况 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 | 获授限制性股 | 合计占授予 | 合计占股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 票数量（万股） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 明志茂 | 副总经理 | 11.50 | 11.50 | 1.33% | 0.04% | | 李世华 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 欧楚勤 | 副总经理 董事会秘书 | 7.00 | 7.00 | 0.81% | 0.02% | | 吴乃林 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 李军 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 陆裕东 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 习星平 | 财务负责人 | 5.00 | 5.00 | 0.58% | 0.02% | | 对公司经营业绩有直接影 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 管理办法 一、总则 为贯彻落实广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年股票期权与限制性股票激励计划，明确 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实 施流程、授予及行权/解除限售程序、特殊情况处理、信息披 露、财务会计与税务处理、监督管理等各项内容，特制定本 办法。 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《转发国务院 国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引 的通知》（粤国资函〔2020〕208 号）等法律、法规及规范性 文件的有关规定，结合《公司章程》及公司《2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划" "本激励计划"）制订而成，经公司股东大会审议通过后生 效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划中该 等名词的含义相同。 二、管理机构及其职责 （一）股东大会职责 1.审批激励计划与本办法。 ...

北京浩天（深圳）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 102 层 北京浩天（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： www.hylandslaw.com | 广电计量、公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价格 | | | | 和行权条件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性 | ...