证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-049 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书面、 电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》 同意陈荣为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告 编号：2023-051）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-051 广电计量检测集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 8 日收到监事会主席陈炜女士的书面辞职报告。陈炜女士因工作调整，辞去公 司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司章程等有关规定，陈炜女士的辞职导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能 生效；在辞职报告生效之前，陈炜女士仍按照有关法律法规和公司章程的规定继 续履行职责。截至本公告披露之日，陈炜女士未持有公司股份。公司监事会对陈 炜女士在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第四届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-048 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 同意高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资方之一山东产业技术研究 院投资发展有限公司变更为国家高速列车青岛技术创新中心。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限 公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 的 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-050 为紧抓发展机遇，布局轨道交通行业前沿领域，广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）以自有资金 1,200 万元与中国中车集团有限公司等 4 家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关 登记为准，以下简称"项目公司"），具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限 公司的公告》（公告编号：2022-042）、《关于合资设立青岛高速列车技术创新中 心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-034）。 二、对外投资进展情况 2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于合资设 立青岛高速列车技术 ...

公司发展战略和经营计划 - 公司未来发展战略和经营计划可能面对的风险包括公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险、政策和行业标准变动风险、市场竞争加剧的风险、骨干员工流失的风险和业务规模迅速扩大导致的管理风险[3] 财务表现 - 广电计量2023年上半年营业收入为12.31亿元，同比增长23.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，同比增长215.57%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为12.52亿元，同比增长60.09%[11] 业务领域和资质 - 公司所属行业为“M745 质检技术服务”，2022年度实现营业收入为4257.84亿元，较上一年增长4.10%[16] - 公司拥有CMA、CNAS、CATL等资质，覆盖全国的计量、检测、EHS评价服务技术体系，可提供一站式计量检测技术服务[16] - 公司在特殊行业、汽车、航空航天、通信等领域具有一定影响力，已成为政府机构、科研院所和大型企业认可的品牌[16] 财务状况 - 货币资金在本报告期末达到了1,392,029,364.67元，占总资产比例为23.96%[32] - 应收账款金额为1,201,561,764.15元，占总资产比例为20.69%，与上年末持平[32] - 固定资产金额为1,333,181,677.82元，占总资产比例为22.95%，较上年末下降了2.28%[34] 环保和安全 - 公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，严格遵守环境保护法律法规，加强污染物达标排放监督管理[65] - 公司已制定完善的环保管理制度并有效实施，配备环保设施确保污染物达标排放，并与第三方固废回收处理公司签订废液及固体废弃物回收处置合同[65] - 公司持续加强污染物达标排放监督管理，定期监测废气、废水、噪声，并建立环保应急联络管理体系[65] 股权结构和股东情况 - 有限售条件股份数量为60,120,005股，占比10.45%[98] - 无限售条件股份数量为515,105,841股，占比89.55%[98] - 总股份数为575,225,846股[98] 会计处理和财务报表 - 公司2023年半年度注册资本为575,225,846.00元，总股本为575,225,846.00股[142] - 公司未来发展战略和经营计划可能面对的风险包括公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险、政策和行业标准变动风险、市场竞争加剧的风险、骨干员工流失的风险和业务规模迅速扩大导致的管理风险[3]

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们就公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表 独立意见如下： 我们查阅了公司与关联方签署的协议、合同等相关资料并了 解相关情况，认为公司增加 2023 年度日常关联交易预计系因公 司正常发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据， 遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对 公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响， 不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交 易而对关联方形成依赖；上述关联交易已经董事会审议通过，关 联董事回避了表决，决策程序合法合规。因此，我们同意公司增 加 2023 年度日常关联交易预计。 三、关于变更会计师事务所 公司对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项 报告。我们审阅了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，并对公司募集资金 ...

公司根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，结合公司审计工作的需要，综合考虑公司未 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 广电计量检测集团股份有限公司（下称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议将审议关联交易事项和关于变更会计师事 务所事项，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》《独立董 事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公 司提供的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 变更会计师事务所的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管 理层进行了了解，现发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计 公司因日常经营需要增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元,日常关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理 原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的 独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方 形成依赖。 因 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-045 广电计量检测集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公 司 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,600 万元，具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》的《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2023-019）。 因日常经营需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元，具体 包括向无线电集团、广电国际商贸、长沙金维提供技术服务，以及向广电国际商 贸采购商品。本次日常关联交易预计增加后，公司 2023 年度日常关联交易预计 金额总计为 6,340 万元。公司于 202 ...