投资者关系活动基本信息 - 活动类型为现场参观和电话会议 [2] - 参与单位和个人投资者共271家 [2] - 活动时间为2024年12月24 - 25日 [2] - 地点为腾讯会议和广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司现场 [2] - 上市公司参会人员为董事、副总经理兼董事会秘书陈振海先生 [2] 公司业务发展情况 业务布局与发展方向 - 以新能源赛道为基本盘，发展新能源汽车、动力电池和光伏储能等业务，结合精密冲压模具技术和生产管理优势，优化产业布局 [2] - 未来围绕新质生产力发展，逐步扩展低空经济、液冷服务器、人形机器人等领域业务，已与相关客户接洽 [2][3] 各业务板块情况 - **新能源汽车结构件**：覆盖广汽集团、吉利汽车、比亚迪等主流车企，涉及Tier 2座椅骨架等业务 [2] - **动力电池业务**：与国内出货量排名前10的动力电池厂商合作，新接理想、吉利极氪等热门车型订单 [2][5] - **光伏逆变器和储能业务**：业务实现增长 [5] 原有业务情况 - 2024年前三季度营收48.78亿元，同比增长24.88%，净利润2.69亿元 [3] - 主要下游客户有广汽集团、比亚迪、宁德时代等 [3] - 加快全球化布局，围绕墨西哥工厂渗透北美汽车产业链，规划在泰国建设工厂渗透东南亚汽车链 [3] 技术相关情况 冷媒直冷技术优势 - 冷媒直冷板流道内制备导流脉动冲击结构和表面吸附 - 流动双驱动功能结构，强化换热能力，不同加热功率下抗温度波动能力有显著提升 [5] - 可解决紧急情况下电池释放大热量热控难题，突破汽膜阻碍，是高安全性要求的最佳方案之一 [5] 冷媒直冷技术客户沟通情况 - 已为C客户、B客户、国轩高科等知名厂商供应汽车动力电池金属结构件，未来会向下游客户推广并提供多样化解决方案 [5] 产能与规划情况 产能情况 - 在东莞、广州等地及墨西哥布局生产基地，产品覆盖多个产业集群，产能可满足未来规划并能按需增加 [3] 未来规划 - 围绕新质生产力发展进行产业布局，涉足低空经济、液冷服务器、人形机器人等领域 [2][3] - 人形机器人是重要战略布局方向，可提供从模具到结构件的整体解决方案，与客户共同开发并提供技术方案 [3]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-107 祥鑫科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了 "天衡验字[2019]00106 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专 户存储制度 ...

国金证券股份有限公司 4 | （二）内部控制 | | | --- | --- | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司内部控制制度； | | | （2）查阅内部审计资料，包括内部审计制度、内部审计报告等； | | | （3）查阅审计委员会资料； | | | （4）对公司相关人员进行访谈； | | | （5）查阅对外投资管理制度以及投资决策相关的"三会"文件等。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | | | 部审计部门（如适用） | √ | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构于 2024 年 12 月 13 日对祥鑫科技股份有限公司（以下简称"祥 鑫科技"或"公司"）到场的公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了专门培训，未到场的人员通过腾讯 会议线上参加培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，本次培训的具 体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2024 年 12 月 13 日 本次主要培训内容如下： 本次培训结合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等政策与规则要求，重点向培训对象介绍了资本市场重要政策、上市公司最新监 管态势、募集资金监管、规范运作等内容，加深了公司控股股东及实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员 ...

祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 11 月 28 日在《公司章程》规 1 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 12169 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-106 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 出席本次股东大会现场会议的股东 5 人，代表股份 72,334,415 股，占公司股权登记 日有表决 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-105 祥鑫科技股份有限公司 关于向合营企业提供担保暨关联交易的进展公告 本次进展情况在公司2024年第二次临时股东大会审议通过的融资担保方案范围内， 无需另行召开董事会及股东大会审议。 二、担保协议的主要内容 （一）《最高额保证合同》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事 会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更向合营企业 提供担保暨关联交易的议案》，同意东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本 特勒祥鑫"）向银行等金融机构申请授信不超过人民币 15,000 万元，授信种类包括但不 限于人民币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出 口押汇以及外汇远期结售汇等，具体授信种类、期限、利率等以实际签订合同为准，并 由股东方按照持股比例提供连带责任保证担保（即本特勒投资（中国）有限公司（以下 简称"本特勒中国"）持股 51%，担保不超过人民币 ...

根据上述决议，截至本公告披露之日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的金额为 21,537.13 万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率。 2024 年 10 月 16 日，公司提前将暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,397.47 万元 归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告》（公告编号：2024-081）。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-104 祥鑫科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开第四届董事 会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-103 祥鑫科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天衡会计师事务所作为公司 2024 年度审计服务机构，原委派的签字注册会计师为 金炜和常怡，因内部工作调整，现将签字注册会计师变更为金炜和崔爱萍，由崔爱萍接 替常怡完成公司 2024 年度财务报告审计的相关工作。本次变更后的签字注册会计师为 金炜和崔爱萍。 二、本次变更后的签字注册会计师简历 1、基本信息 签字注册会计师：崔爱萍，女，注册会计师，现任天衡会计师事务所授薪合伙人。 自 2008 年注册成为中国注册会计师，2013 年加入天衡会计师事务所从事上市公司审计 及其他证券服务业务；拥有超过 10 余年证券服务经验，具备相应专业胜任能力；近三 年签署或复核过 2 家上市公司年度审计报告，未曾为本公司提供过审计服务，2024 年开 始为本公司提供审计服务。 2、独立性和诚信情况 崔爱萍担任公司 2024 年度财务报表审计签字注册会计师不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》有关独立性要求 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技使用自有 资金及闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了"天衡验字(2024) 00024 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了 审验确认。 公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和 ...