证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-097 祥鑫科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事 会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目重新论证并延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除 发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-101 祥鑫科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董 事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等情况，同意公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理。本议案 尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除 发行费用（不含税）人民币 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-100 祥鑫科技股份有限公司 关于申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事 会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于申请综合授信并 提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿 元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.5 亿元），综合授信种类 包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信 用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、贸易融资、供应链融资等， 授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为准，授信期限为自股东大会审议通 过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，授信额度可循环使用且可在不 同金融机构间进行调整。综合授信额度不等于总融资 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技终止部分 募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。 ...

以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董 事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情 况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（东 莞）新能源科技有限公司（以下简称"东莞祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-094 祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 公司本次募集资金投资项目"东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设 项目"的实施主体为全资子公司东莞祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-096 祥鑫科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事 会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向关联 方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）采购模具和金属结 构件等不超过人民币 15,000 万元、销售模具和金属结构件等不超过人民币 3,000 万元， 并提供厂房租赁服务等不超过人民币 2,000 万元，预计 2025 年发生的日常关联交易总 金额不超过人民币 20,000 万元。 该事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过；同时，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会 ...

关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金 国金证券股份有限公司 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技使用募集 资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人 民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。 天衡会计师 ...

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-092 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会 议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外 投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-095）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （三）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2025 年度日常 关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟 向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）采购 模具和金属结构件等不超过人民币 15,000 万元、销售模具和金属结构件等不超 过人民币 3,000 万元，并提供厂房租赁服务等不超过人民币 2,000 万元，预计 2025 年发生的日常关联交易总金额不超过人民币 20,000 万元。 该事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过；同时，公司于 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司申请综合授信 并提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技申请综合 授信并提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民 币 40 亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.5 亿元）， 综合授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、 贸易融资、供应链融资等，授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为 准，授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召 开前有效，授信额度可循环使用且可在不同金融机构间进行调整 ...