会议安排 - 2024年5月27日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年5月28日公司公告召开该次股东大会的通知[6] - 本次股东大会于2024年6月13日现场与网络投票结合召开[8] 参会情况 - 出席股东及代理人34人，代表股份418,969,634股，占比56.2890%[9] - 现场5人，代表股份312,931,207股，占比42.0427%[9] - 网络29人，代表股份106,038,427股，占比14.2464%[9] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意418,951,634股，占比99.9957％[11] - 反对13,000股，占比0.0031％[11] - 弃权5,000股，占比0.0012％[11] 会议有效性 - 承办律师认为本次股东大会召集等均合法有效[12]

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-058 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于近期办理完成。 1 关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 部分期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 21 日在巨潮 资讯网披露了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股 票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（编号：2024-052）和《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（编号： 2024-053），董事会同意注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予股票期权部分在职激励对象所持有的第二个 行权期届满但尚未行权的股票期权 31,654 份、本次激励计划预留授予股票期权 3 名离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权 204,493 份。本次注销的具 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-057 青鸟消防股份有限公司 关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第三个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037164，期权简称：青鸟 JLC2。 2、本次股票期权符合行权条件的激励对象共 18 人，可行权的股票期权数量 为 732,764 份，行权价格为 10.38 元/份。 3、预留授予股票期权共分为三个行权期，第三个行权期行权期限为 2024 年 5 月 14 日（第三个行权期实际可行权起始日为 2024 年 5 月 31 日）至 2025 年 5 月 13 日。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 5、本次可行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会议、 第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，分别审议通过了《关于 2020 ...

青鸟消防股份有限公司 关于公司证券事务代表调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券事务代表调整的情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表吕 俊铎先生提交的书面辞职报告，吕俊铎先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕俊铎先生在担任公司证券事务代 表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕俊铎先生为公司发展所做出的工作和 贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关 于公司证券事务代表调整的议案》，公司董事会同意聘任孙嫣鸿女士担任公司证券 事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 孙嫣鸿女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，简历详见附件。 二、证券事务代表联系方式 来雪阳女士、孙嫣鸿女士的通讯方式为： 联系地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座 证券代码：002960 证券简称：青鸟 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-054 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14:45 在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十七次会议通 知已于 2024 年 5 月 24 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-055 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 6 月 13 日下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-049 青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第四十六次会议决议公告 青鸟消防股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十六次会议通 知已于 2024 年 5 月 17 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授 予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就，本次解除限售股票数量为 1,185,942 股，符合解 除限售条件 ...

股权激励 - 股票期权拟行权数量为732,764份，符合行权条件的激励对象18名[2] - 2020年6月16日，股票期权登记数量为468.5万份，限制性股票登记数量为621万股[6] - 2021年11月，公司同意回购注销首次授予限制性股票146,063股，回购价格调整为8.49元/股加利息[9] - 2022 - 2023年，多次注销离职激励对象股票期权和限制性股票[10][12][14][15] - 2024年5月20日审议通过预留授予限制性股票第三个解除限售期及股票期权第三个行权期相关议案[18] - 本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期未行权期权数量为875,611份，行权价格为10.38元/份[22] - 第三个行权期可行权时间为授予日起36个月后首个交易日至48个月内最后一个交易日，可申请行权获授总量的30%[23] - 本次股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权期权数量为732,764份，将注销142,847份[26] - 行权价格为10.38元/份，行权有效期为2024年5月14日至2025年5月13日[27][28] - 激励对象获授股票期权数量为1,638,660份，本次实际可行权人数为18人[29] 业绩数据 - 2022年度净利润为5.9961006亿元，较2018年度增长76.6%[25] - 2022年营业收入增长率目标不低于105%，净利润增长率目标不低于14.7%[25] 其他 - 假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由7.59038213亿股增加至7.59770977亿股[32] - 本次行权所募集的资金将全部用于补充公司流动资金[34] - 激励对象股票期权个人所得税缴纳的资金由激励对象自行承担，公司代扣代缴[35][36] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师事务所均认为本次行权条件已成就[39][41][42] - 本次行权对公司股权结构、经营能力和财务状况影响较小[31][32][33] - 公告包含公司第四届董事会第四十六次会议决议、第四届监事会第二十七次会议决议及北京市中咨律师事务所出具的相关法律意见书[43] - 公告发布时间为2024年5月20日[44]

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-050 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会审核意见：根据公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划， 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次可解除限售 的限制性股票数量为 1,185,942 股，涉及激励对象为 16 名，占公司目前总股本的 比例为 0.16%；公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象进行核查后认为，限制 性股票解除限售数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售 的资格合法有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第 一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除 限售条件成就的公告》。 2、审议通过《关于 20 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-051 青鸟消防股份有限公司 关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授 予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股票数量：1,185,942 股，符合解除限售条件的激励对象为 16 名。 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成 后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会议、 第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，分别审议通过了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2020 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案 ...