小熊电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 小熊电器股份有限公司董事会近日收到独立董事姚英学、张黎明、罗薇出 具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立 性情况进行了评估，出具评估意见如下： 1.独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 3.独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4.独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5.独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6.独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"； 7.独立董事不属于"最近十二个月内曾经具 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊电 器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）首次公开发行股票并上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，小熊电器首次公开发行 3,000 万股人民 币普通股，发行价格 34.25 元/股，募集资金总额为 1,027,500,000.00 元，扣减不 含税发行费用 90,688,066.04 元，实际募集资金净额 936,811,933.96 元，以上募 集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 ...

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-014 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生 主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年度报告全文及其摘要》 《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案已经审计委员会以 3 票同意 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-015 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开，由监事会主席 黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2024GZAA6B0240 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了小熊电器股份有限公司（以下简称小熊电器）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了小熊电器 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9- ...

东莞证券股份有限公司 1、2019 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞 证券签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费 70,897,500.00 元 及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值 税 120,000.00 元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保 荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另 扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的保荐费 2,000,000.00 ...

东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊 电器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督 导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | - ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审 计报告，审计报告客观公正。 二、公司 2023 年度财务决算情况 2023 年公司实现营业总收入 471,188.74 万元，同比增长 14.43%；利 润总额 51,468.44 万元，同比增长 13.15%；归属于上市公司股东的净利润 44,527.31 万元，同比增长 15.24%。 （一）报告期财务状况分析及变动情况 1、资产情况及变动原因分析 （1）资产结构 注 1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。 （2）主要变动分析 ④2023 年期末其他流动资产为 4,235.90 万元，较上年同期增长 182.51%，主要是期末待抵扣进项税额增加所致； ⑤2023 年期末其他非流动金融资产为 3,520.89 万元，较上年同期增 长 41.78%，主要是本期公司参与设立产业基金所致； ⑥2023 年期末在建工程为 27,303.38 万元,较上年同期增长 142.15%， ...

小熊电器股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 XYZH/2024GZAA6B0242 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了小熊电器股份有限公司（以下简称小熊电器）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是小熊电器股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 审 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA6B0241 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 我们对后附的小熊电器股份有限公司(以下简称小熊电器)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 小熊电器管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...