小熊电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自 2023 年 7 月担任小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以 来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作 中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张黎明：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学学士、硕士及博 士。1995 年 7 月至 2001 年 6 月任四川大学工商管理学院团总支书记；2001 年 7 月至 2011 年 2 月任四川大学工商管理学院办公室主任；2006 年 7 月至今任四川大学工商管 理学院 EDP 中心主任，2011 年 2 月至 2022 年 1 月任四川大学商学院党委副书记；2022 年 1 月至今任四川大学商学院副院长。现任公司 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-025 小熊电器股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董 事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如 下： 一、 变更注册资本 公司于 2023 年 10 月 27 日及 11 月 15 日分别召开了第三届董事会第四次会议 及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获 授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了回购注 销限制性股票及注销股票期权的事宜。本次回购注销完成后，公司总股本从 156,577,238 股减至 156,567,238 股；公司注册资本将 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-020 小熊电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营 的情况下使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现就相 关事项公告如下： 以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 "XYZH/2022GZAA60500 号"《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专 户存储。 二、募集资金投资项目情况 1.2019 年度首次公开发行股票 本次募集资金项目包括"小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目" "小熊电器智能小家电制造基地项目""小熊电器创意小家电生产建设（均安） 项目""小熊电器研发中心建设项目""小熊电器信息化建设项目"及"创意小家 电（勒流）基地项目"，具 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-021 特此公告。 小熊电器股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向 银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向广东 顺德农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行 股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股 份有限公司、中信银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司等银行申请总额不超过 45 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批 的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业务等。上述授 信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资 建设的实际资金需求而定（最终以银行 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-019 小熊电器股份有限公司 公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、 流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括并不限于：银行、券商、 资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理 财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括 不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。 4.资金来源 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有 资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使 用最高额度不超过人民币 25 亿元自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情 况公告如下： 一、现金管理业务概述 1.投资目的 在不影响公 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-023 小熊电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、佛山市小熊生活电器有限公 司、佛山市小熊健康电器有限公司、广东布克电器有限公司、佛山市格皓电子技术 有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保。敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司（含子公司）正常经 营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，拟在子公司申请授信及日常经营需要 时为其提供相应担保，2024 年度担保金额不超过人民币 260,000 万元，其中为资产 负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 95,000 万元,为资产负债率 70%以下的子 公司担保额度不超过 165,000 万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子 公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起至 202 ...

小熊电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，具体内 容如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第七次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 ...

东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：小熊电器 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月25日 该次培训重点介绍了募集资 | | （3）培训的主要内容 | 金管理、 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-018 小熊电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年 度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和为公司 2023 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资 格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘 信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 名称：信永中和会计 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-022 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事李一峰先生回避表决，本议案已经公司董事会独 立董事专门会议审议通过，独立董事同意将该议案提交董事会审议。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 2.预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位:万元 | | | | | 合同签订 | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 金额或预 | 年 2 月 29 | 上 年 发生 | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | 计金额 | 日已发生 | 金额 | | | | | | | 金额 | | | 向关联人 采购原材 | 惠城区斯慧 堡包装材料 | 采购包 | 市场 | 800.00 | 77.95 | 670.97 | | | | 装材料 | 公允价 | | | | | 料 | 制品厂 | ...