小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表梁伦商先生提交的书面辞职报告。梁伦商先生因个人原因申请辞去证券事务 代表的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起 生效。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-026 小熊电器股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对梁伦商先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 小熊电器股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 9 日 ...

小熊电器股份有限公司 章程 中国·佛山 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | | 第二节 | | 监事会 | 32 | ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会。本人严格按照有关法 律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议 的具体情况如下： | 应 出 席 董事会 | 现 场 出 席 | 通 讯 出 席 | 委 托 出 席 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 次数 | | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | 在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票，没 有对公司任何事项提出异议。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法 ...

小熊电器股份有限公司 本人自 2023 年 7 月担任小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以 来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作 中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姚英学：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程 学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12 月任香港理工大学 制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任哈尔滨 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规 范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、公司主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业总收入 471,188.74 万元，同比增加 14.43%；归属 于上市公司股东的净利润 44,527.31 万元，同比增加 15.24%。 二、2023 年度董事会日常履职情况 （一） 董事会的日常工作情况 2023 年度，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，会议情况如下： 1.公司第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 4月 6 日在公司会议室召开， 会议审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》等 15 项议案。 2.公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召 开，审议通过了《2023 年第一季度报告》1 项议案。 3.公司第二届董事会第二十四次会议于 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第二届董事会任期届满，本 人于 2023 年 7 月换届后离任。现将 2023 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭莹：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学学士，中欧国际工 商学院硕士。1996 年 7 月至 2000 年 8 月任广州宝洁有限公司区域物流经理；2000 年 8 月至 2002 年 8 月任马士基物流（中国）有限公司大客户经理；2002 年 9 月至 2004 年 12 月任当纳利（中国）投资有限公司供应链管理高级经理；2005 年 1 月至 2011 年 8 月任百 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-017 小熊电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币 138,016,807.71 元。报告期内公司投入募集资金总额为 47,798,288.32 元，已累计投 入募集资金总额为 754,900,396.35 元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03 元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 5,392.26 元，累计 收到的银行存款利息总额为 935,739.86 元， ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于小熊电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA6F0004 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所所相关披露的要 求，小熊电器编制了本专项说明所附的小熊电器 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是小熊电器的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计小熊电器 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。 除对小熊电器 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审 ...

| | 佛山市小熊健康电 | 子公司 | 其他应收款 | - | 110.19 | | 10.19 | 100.00 资金调 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 器有限公司 | | | | | | | 拨，暂借 | | | | | | | | | | | 款 | | | | 广东小熊精品电器 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 25,080.00 | | 2,300.00 | 22,780.00 资金调拨 | 非经营性往来 | | | 佛山市格皓电子技 术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 451.46 | | 51.46 | 400.00 资金调拨 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 19,149.34 | 30,157.44 | - | 8,292.75 | 41,014.03 | | | 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 19,1 ...

小熊电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 小熊电器股份有限公司董事会近日收到独立董事姚英学、张黎明、罗薇出 具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立 性情况进行了评估，出具评估意见如下： 1.独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 3.独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4.独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5.独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6.独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"； 7.独立董事不属于"最近十二个月内曾经具 ...