独立董事任职情况 - 亚世光电独立董事佟桂萱 2023 年度任职符合独立性要求[1][3] - 佟桂萱无不符合独立性的多种情形[1][2] - 佟桂萱将持续核查确保符合任职管理要求[3]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-016 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室以现场及通讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 6 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 6 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 议案》 同意公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内 容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次提名委员会会议等[6] 独立董事情况 - 独立董事2023年2月28日任职，12月21日任审计委员[6] - 独立董事及亲属未持规定股份，不在相关股东任职[4] - 独立董事对14项议案发表同意意见[7][8] 公司运营情况 - 2023年不涉及多项应披露事项[13] - 2023年信息披露及时准确完整，内控健全[14][16] 审计与薪酬 - 2023年5月19日同意续聘容诚为审计机构[17] - 2023年审议通过董监高薪酬议案[19]

授信额度 - 公司拟向多家银行申请不超46000万元综合授信额度[1] - 各银行具体授信额度：兴业、平安、中信各10000万元，浦发6000万元，招商、中行各5000万元[1] 授信相关 - 授信期限均为一年，品种含流动资金贷款等[1] - 公司授权董事长在额度内调整授信事项并签署文件[2]

亚世光电（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-022 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901 ...

内部控制情况 - 公司2023年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 治理与制度建设 - 公司设立由股东大会等组成的治理框架[7] - 董事会负责对长期发展战略等提建议[11] - 制订和完善人事管理内控制度[13] - 审计部直接对董事会负责，独立行使审计职权[18] 业务制度规范 - 制定《采购控制程序》等制度控制采购风险[20] - 制定《合同评审控制程序》等规范销售全过程[21] - 建立《生产计划控制程序》等生产管理制度[22] - 制定《持证上岗制度》等管理劳动、人事[23] - 制定《固定资产管理制度》控制资产管理环节[24] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准以利润总额5%和总资产0.5%孰低确定重要性水平[30] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告执行[33] 研发管理 - 对研发项目和经费通过立项审批严格控制[25]

亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟开展金融衍生品套 期保值业务。 2、交易品种：金融衍生品工具，包括但不限于人民币或其他货币的远期结 售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或 上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属控股子公司 2024 年度拟以自有资金开展的金融衍 生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-024 6、特别风险提示：在金融衍生品套期保值业务开展过程中可能存在价格波 动风险、内部控制风险、流动性风 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-023 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管 理额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会 转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2023 年度股东大会决议通过 之日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额度内，各投资主体资金可以循 ...

招商证券股份有限公司 关于亚世光电（集团）股份有限公司 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公 司北京万寿路支行营 | 412900013010518 | 68,364,240.90 | 工控与车载液晶显示 屏生产线项目 | | 业部 | | | | | 上海浦东发展银行股 | 10910078801200000413 | 117,910,430.23 | 细分市场定制化光电 | | 份有限公司鞍山分行 | | | 显示组件生产线项目 | | 上海浦东发展银行股 份有限公司鞍山分行 | 10910078801900001066 | 16,598,986.15 | 细分市场定制化光电 显示组件生产线项目 | | 中国工商银行 | 0127000103000008579 （越南盾户-折人民币） | 35,101.42 | 细分市场定制化光电 | | 河内市分行 | 0127000103000008730 | 284,751.89 | 显示组件生产线项目 | | | （美元户-折人民币） | | | | 合计 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会等会议[4] - 2023年补选独立董事、审议薪酬等议案[18][19] 独立董事 - 2023年独立董事发表15项同意意见[5][6] - 2024年将加强沟通参与重大决策[21] 其他事项 - 2023年不涉及应披露关联交易等事项[14] - 2023年信息披露及时准确完整[15]