第三届董事会第十一次会议决议的公告 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-016 一、 董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2024年 3月31日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年3月20日发出。会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案 公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告 全文及摘要》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-022 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2061 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司 采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股，发 行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，坐扣承销和保荐费用 3,420.56 万元后的募集资金为 53,447.06 万元，已由主承销商 ...

第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于2024年3 月31日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年3月20日发出，会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案 公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告 全文及摘要》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-017 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-029 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日下 午 14：30 召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2023 年度股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 31 日审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，本人徐彩英作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运行提出意 见和建议，对相关重大事项发表独立、客观、专业的意见，切实维护了股东整体利益尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐彩英，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。曾 任职于正仪工业公司、昆山市物资供销有限公司、苏州新大华会计师事务所有限公司；2005 年 8 月至 2014 年 9 月任苏州信联会计师事务所有限公司项目经理；2014 年 10 月至 2016 年 10 月任萨驰华辰机械（苏州）有限公司财务总监；2015 ...

天健审〔2024〕965 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了恒铭达公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 第 1 页 共 93 页 相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1 和十五（一）。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒铭达公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计 意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人于国庆作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司的相关会议，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履行情况汇报如下： 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年，本人出席了任期内公司召开的五次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或 任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于国庆，1974 年出生，保荐代表人、中国注册会计师，毕业于东南大学，先后获得 东南大学工学学士学位和经济学硕士学位，东南大学苏州研究院兼职教授，苏州工业园区科 教领军人才，2002 年 4 月至 2004 年 10 月任华泰证券股份有限公 ...

第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议 会议决议 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交董事会及股东大会审议通过。 （三）审议《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 （一）审议《2023 年度内部控制自我评价报告》 经与会独立董事审查，认为公司业已建立了覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系， 并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司内部控制各项重点活动能够按照各项制度的规定进行， 未发现有违反法律法规及公司内控要求的情形发生。公司关于 2023 年内部控制的自我评价真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交董事会审议通过。 （二）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经与会独立董事审查，认为公司此次利润分配的方案有利于公司长远发展及维护公司全体股 东的长期利益，与公司的成长性相匹配。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

1、公司未在下列期间回购股份： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-030 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 42.90 元/股，本次回购股份的实施 期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024- 010）、《回购股份报告书》（2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》（以下简 称"《回购指引》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案拟以公司现有总股本 230,171,765 股扣除回购专户持有股份后为基数， 具体股数将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开的第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，具体内 容如下： 一、 2023 年度利润分配预案基本情况 (一) 2023 年度利润分配预案的具体内容 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-021 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润为 231，825，749.3 元，按《公司章程》规定，以 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,182,574.93 元 ...