目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒铭 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕966 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒铭达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

业绩及交易数据 - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易672.09万元，2024年预计约1370万元[2][3][5] - 2023年向惠州包材采购原材料实际发生304.30万元，占比0.24%[4] - 2024年惠州恒铭达等向关联方采购、销售预计金额明确[6] 关联方情况 - 关联自然人荆京平持股7,704,242股，占比3.35%[8] - 关联法人惠州包材、晟睿新材料2023年度营收、利润等数据公布[10][12] 决策相关 - 董事会等审议通过关联交易事项[17][18][19] - 公告含相关会议决议[20][21]

审计说明…………………………………………………………第1—2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第3页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕967 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审 计了后附的恒铭达公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解恒铭达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 恒铭达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按 ...

独立董事情况 - 2023年独立董事出席八次董事会和四次股东大会[4][8] - 独立董事及直系亲属未持股1%或以上，不在公司任职、未提供服务[3] - 2023年独立董事现场工作17天[9] - 2023年参加第三届董事会独立董事第一次专门会议[6] - 2023年每季度听取公司内部审计工作报告[6] - 2023年7 - 8月完成独立董事补选，林振铭担任第三届董事会独立董事[16] 关联交易 - 2023年公司拟与关联方发生日常关联交易约1730.00万元[11] - 报告期内除已审议关联交易外无其他应披露关联交易[11][12] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[13] 激励与审计 - 2023年11月24日，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件满足[13] - 2023年3月14日和4月6日，续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] 薪酬与人事 - 2023年3月14日通过2023年度董监高薪酬方案[15] - 2023年3月4日聘任荆天平为总经理等多名高级管理人员[15] - 2023年8月4日副总经理许瑚益辞任，仍在公司任职[16] 融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集不超15亿元，后调减至不超11.6亿元[17][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司决策提供参考[19]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-028 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年 12 月，公司收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 20 日出具的《关于同意 苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及本次发行相关授权有效期即将到期， 且公司尚未完成本次发行事宜，为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进，公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办 理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，拟将公司本次向特定对象发行股票股 东大会决议的有效期及相关授权的有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复 有效期届满之日（即 2024 年 12 月 19 日）。除延长上述股东大会决议有效期及相关授权有效期 外，本 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"恒铭达"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况及意见如下： 华英证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2061 号），公司由主承销商国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用公开发行方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股，发行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，坐扣承销和保荐费 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-024 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2023 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》、监管机构指引及公司《监事会议事规则》的 要求，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、 勤勉、有效地履行监督职责，对公司财务状况和财务报告编制进行审查，对公司董事会、高管的履 职情况以及公司的相关事项进行监督，推动公司规范化运作，提升公司治理水平，维护了公司、股 东、职工及其他利益相关者的合法利益。 与实际使用情况的专项报告》《2022 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议 案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》共 11 项议案。 （五） 2023 ...

董监高薪酬方案 - 2024年度方案适用对象为董监高，期限2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事薪酬4万元/年（税前），按月发放[2] - 未任职监事不在公司领薪酬[3] - 高管薪酬含基本工资和绩效工资，绩效依2023业绩发[4] - 董监高离任按实际任期算薪酬[5] 审议情况 - 2024年3月30日独董专门会议、监事会均审议通过[9][10] - 须提交2023年度股东大会审议[11]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-020 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 货币资金 | 703,270,674.29 | 311,316,789.16 | 125.90% | | --- | --- | --- | --- | | 交易性金融资产 | 206,647,846.68 | 261,182,124.65 | -20.88% | | 应收票据 | 15,313,804.93 | 14,686,553.03 | 4.27% | | 应收账款 | 928,909,278.64 | 727,307,461.57 | 27.72% | | 应收款项融资 | 293,041.00 | 6,813,651.75 | -95.70% | | 预付款项 | 4,831,259.78 | 2,853,846.18 | 69.29% | | 其他应收款 | 8,705,593.84 | 8,509,299.49 | 2.31% | | 存货 | 209,868,287.51 | 288,370,661.30 | -27.22% | | 其他流动资产 | 12,3 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，本人曹征作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履行情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹征，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州市德 赛集团有限公司、上海豹王商贸有限公司、上海卡莫米电子科技有限公司；2007 年 4 月至 2019 年 2 月任上海松奇康保健器械有限公司董事、总经理；2010 年 12 月至 2021 年 2 月任 上海小英子电子科技有限公司执行董事；2013 年 1 月至 2020 年 5 月任上海缇纳航空器材有 限公司执行董事；2017 年 3 月至今任上海玄风航空科技有限公司 ...