苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人毛基业作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、专业的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毛基业，1963 年出生，现任中国人民大学商学院教授。1985 年毕业于中国人民大 学经济信息管理系；1989 年毕业于加拿大麦吉尔大学(McGill University)，获得工商管理 硕士学位（MBA）；1995 年毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)，获得博士学位；1995 年任教于加拿大滑铁卢大学；2004 年 7 月至 2023 年 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票3,037.8003万股，发行价每股18.72元，募集资金56,867.62万元，净额52,627.11万元，2019年1月29日到账[11] - 非公开发行股票1,741.2935万股，发行价每股20.10元，募集资金35,000.00万元，净额34,509.20万元，2021年8月16日到账[12] - 募集资金总额为87,136.31万元，本年度投入17,096.91万元，累计投入61,123.79万元[46] 项目投入与收益 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入32,882.39万元，本期永久补充流动资金25,272.00万元[15] - 非公开发行股票截至期末累计项目投入18,241.40万元，补充流动资金10,000.00万元[14][16] - 电子材料与器件升级及产业化项目截至期末累计投入32,882.39万元，投资进度62.48%，本年度实现效益12,342.70万元[46] - 昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）截至期末累计投入18,241.40万元，投资进度74.43%[46] 利息收入 - 首次公开发行股票截至期末累计利息收入净额459.62万元，结构性存款等利息收入5,068.43万元[15] - 非公开发行股票截至期末累计利息收入净额100.41万元，结构性存款等利息收入1,385.34万元[16] 账户与协议 - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，首次公开发行股票募集资金账户合计余额为85000000.77元[19][20] - 2023年6月公司与多家银行及华英证券签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[18] 项目调整 - 2019 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过50000万元、50000万元、80000万元、60000万元、60000万元[25][26][27] - 首次公开发行股票募集资金投资项目预计可使用状态时间从2022年1月31日延至2023年6月30日[30][31][32] - 非公开发行股票募集资金投资项目预计可使用状态时间从2022年12月31日延至2023年6月30日[32] - “昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”预定可使用状态日期从2023年6月30日延至2023年12月31日[33] 其他事项 - 2023年6月公司聘请华英证券担任向特定对象发行A股的保荐机构，承接原保荐机构国金证券未完成的持续督导工作[18] - 公司拟使用募集资金购买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地用于建设募投项目[48]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范 性文件的规定，以及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，现将苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数为 238 人，注册会计师人数为 2272 人， 其中自 2023 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开了 2022 年 度股东大会，审议并通过 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席八次董事会、四次股东大会[4] - 独立董事对八次董事会全部议案均投赞成票[6] - 2023年独立董事现场工作时间为17天[12] 关联交易与财务 - 2023年3月14日拟发生日常关联交易金额约1730万元[14] - 公司计划募股资金从不超15亿调减至不超11.6亿[22][23] 人事变动 - 2023年3月4日聘任荆天平为总经理等高管[20] - 2023年7月28日提名林振铭为独董候选人，8月14日通过[20] - 2023年8月4日副总经理许瑚益辞任，仍任其他职务[21] 其他事项 - 2023年公司按时披露多份报告[16] - 2023年11月24日通过限售股第一个解除限售期议案[16] - 2023年3月续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2023年3月通过董监高薪酬方案议案[19] - 独立董事王涛称2024年继续尽责维护股东权益[24]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-027 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 6 | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不存在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职； 2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年，本人出席了任期内公司召开的 3 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或 任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。 2023 年，任期内公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席。 2023 年度，本人林振铭作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-023 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2023 年度，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职 责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、 稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下。 一、 2023 年度公司经营情况 2023 年，公司经营管理团队在董事会的领导下，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，与 客户建立了长期稳固的合作关系，持续引入新项目，拓展新客户，消费电子业务板块持续发展。同 时，公司持续布局新能源、通信等领域的新业务，定增项目"惠州恒铭达智能制造基地建设项目" 已经获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。 报告期内 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等要求，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、林振铭的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、林振铭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 31 日 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 42.90 元/股，本次回购股份的实施 期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024- 010）、《回购股份报告书》（2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》（以下简 称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数 ...