证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-095 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日以现场 方式召开第三届董事会第四十二次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》 （一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》 同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性的情形的，应 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023- 099 2．股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第四十 二次临时会议决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 4 项议案，经公司第三届董事 会第四十二次临时会议审议通过，且公司第三届董事会第四十二次临时会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 12 月 22 日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。 新疆交通建 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 独立董事专门会议管理办法 第一条 为进一步完善新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独 ...

一、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报表审计机构》的独立意见 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十二次临时会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》等法律法规的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们对公司第三届董事会第四十二次临 时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表独 立意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构 期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况 和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能 力资质满足公司财务审计工作的要求，公司本次聘请会计师事务所的 程序符合相关法律、法规的规定。同时，中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）对于公司 2018、2019、2020、2021、2022 年度报告审 计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-094 2023 年 8 月 22 日 ， 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司5%以上股东股份减持时间过 半暨减持进展的公告》（公告编号：2023-074），截至2023年8月22日，新疆金投 累计减持公司股份0股，占公司总股本的0.00%。2023年9月28日，在公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5% 以上的股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2023-083），截至2023年9 月28日，新疆金投通过集合竞价减持股份比例已达到1%，通过大宗交易减持股份 比例达到1.29%。 近日，公司收到持股5%以上股东新疆金投的《股份减持计划进展告知函》， 获悉其股份减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 截至2023年11月22日，本次减持计划期间新疆金投已通过集中竞价和大宗交 易方式合计减持其持有的公司股份14,750,000股，占公司总股本的2.29 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-092 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次临时会议决议公告 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。 三、 备查文件 1.第三届董事会第四十一次临时会议决议； 特此公告。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 15 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 11 月 20 日在公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十一次临时会议。本次会议由董事长 王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称"和康公路公司"） 以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称"策布公司"）有利于有 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-093 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司 的议案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级的考虑，经与和田交通建设投 资有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路 项目管理有限公司（以下简称"和康公路公司"）以及新疆新交建策布公路项目 管理有限公司（以下简称"策布公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司 和康公路公司、策布公司的相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 6.股权比例： 二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交建和康公路项目管理有限公司 1.公司名称：新疆新交建和康公路项目管理有限公司 2.注册地址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区 ...

公司部监管函〔2023〕第 171 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对新疆交通建设集团股份有限公司的 监管函 新疆交通建设集团股份有限公司董事会： 你公司于 11 月 8 日披露的《关于不向下修正可转换公司债 券转股价格的公告》显示，截至 2023 年 11 月 7 日，你公司股票 出现在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于"交 建转债"当期转股价格的 85%（即 15.58 元/股）的情形，并触 发"交建转债"转股价格向下修正条款。你公司董事会于 11 月 7 日召开会议，决定本次不向下修正"交建转债"的转股价格， 且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日）内如再次触发"交建转债"的转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。 经查，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日 前及时披露相关提示性公告，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及本所《上市公司自律监 1 管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。本所希 望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训， ...