证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-091 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式向各位董事发出会议通知，于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开本次第三届董事会第 四十次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的 公告》（公告编号 2023-090）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资（集团）有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 2023年三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托,担任新疆交通投资(集团)有限责任公司(以下简称"新 疆交投"、"收购人"）免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司(以下 简称"新疆交建"、"上市公司"）的财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过目常沟通、定期回访等方式，关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2023年10月27日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2023年第 三季度报告》（以下简称"2023年三季度报告"）。通过日常沟通，结合上市公司 的2023年三季度报告,本财务顾问出具2023 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，新疆交通建设集团营业收入为297.4亿元，同比增长33.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.6亿元，同比下降23.61%[5] - 公司资产减值损失本期较上年同期减少328.65%[9] - 公司营业外收入本期较上年同期减少76.18%[9] - 新疆交通建设集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为54.3亿元，较上期48.7亿元增长11.5%[19] - 净利润为21亿元，较上期22.7亿元下降7.5%[20] - 综合收益总额为21亿元，较上期22.9亿元下降8.1%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-123.7亿元，同比下降509.39%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少509.39%[11] - 公司现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少199.92亿[13] - 经营活动现金流入小计为48.2亿元，较上期70.6亿元下降31.7%[22] - 经营活动现金流出小计为60.5亿元，较上期67.6亿元下降10.6%[22] - 投资活动现金流入小计为6,418,763.00和4,397,560.00[23] - 投资支付的现金为361,530,600.00和188,657,900.00[23] - 筹资活动现金流入小计为1,813,856,130.23和2,846,410,200.00[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,067股，前十名股东持股情况中，新疆交通投资（集团）有限责任公司持股比例为34.00%，持股数量为219,320,000.00股[14] - 公司实际控制人为新疆国资委，新疆交通投资持有公司股份数量为219,320,000股，占公司总股本的34.00%[16] 资产情况 - 流动资产中，货币资金为2,730,876,149.44元，应收账款为2,155,971,473.12元，存货为178,160,545.83元，流动资产合计为9,990,093,887.54元[17] - 非流动资产中，其他非流动资产为6,368,970,166.05元，固定资产为321,127,832.37元，非流动资产合计为8,623,596,636.98元[18]

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-088 新疆交通建设集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第三届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 21 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十九次临时会议。本次会议由董事长 王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023 年第三季度报告全文》 同意《2023 年第三季度报告全文》，定期报告将于 2023 年 10 月 27 日披露。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于公司 2023 年调整子公司内部信贷额度 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 21 日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室现场召开第三届监事会第二十一次临时会议。本次会议由监事会主席 刘学明先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2023 年第三季度报告 全文》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-089 （二）审议通过 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-086 （一）审议并通过《关于拟投资昌吉州重要省道特许经营项目》的议案 公司拟投资昌吉州重要省道特许经营项目，其中包括S228 线硅化木园至土 圆仓公路改扩建项目、S239 线五彩湾至吉木萨尔县公路改扩建项目、S240 线准 东大井服务区至奇台公路改扩建项目。三个项目总投资预计为63.47亿元，项目 资本金为12.69亿元，其中新疆交建拟出资11.13亿元。项目拟采用特许经营+EPC 的实施模式，由昌吉州交通局通过招标选择社会投资人，由新疆交建牵头，联合 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司组成 联合体参与项目公司投资建设运营。 该项目是新疆维吾尔自治区推进国家"一带一路"重点建设项目之一，对提 升资源运输通道的建设、提高区域内资源优势转化为经济优势起到重要作用，也 是加快推进准东"疆煤外运"公路运输通道的重大战略需求。公司参与并实施该 项目可以帮助公司获取工程业绩，提高公司在当地市场的知名度，同时以该项目 为支点，深耕当地市场，不断扩大市场份额，本项目也符合公司"多元化产业发 新疆交通建设集团股份有限公司 展"的总 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-085 第三届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 5 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 10 月 10 日公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第三十七次临时会议。本次会议由董事长王 成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《拟投资参股公司的议案》 为贯彻交投集团"12358"发展规划和"12375"发展目标，紧紧围绕集团公 司战略布局，深入谋划产业链联动发展，把砂石骨料产业作为交通关联产业中新 的增长点。公司拟投资参股新疆交投资源开发有限责任公司。 同意公司拟投资参股公司的议案。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 新疆交通建 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证 券 债 代 券 转 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-084 证券简称：新疆交建 代 股 转 债券简称：交建转债 价 股 一、可转债发行上市概况 3 期 可转债发行情况 股 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 日 公 开 发 万 张 可转债上市情况 可 经 转 深 可转债转股期限 换 公 司 交 所 " 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"），本次发行的可转换公司债券转股期自发 行 债 深 结 （四）"交建转债"转股价格调整情况 券 ， 证 号 束 之 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 每 张 " 文 日 ） 面 同 个 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53 元/股，调整后的转股 ...

| 通过证券交易所的集中交易 | √ | | | --- | --- | --- | | 本次权益变动方式 （可多选） | 通过证券交易所的大宗交易 √ | | | 其他 | □（请注明） | | | 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | 股份性质 | 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 | | | 股数(股) | 占总股本比 股数(股) | 占总股本比 | | | 例(%) | 例(%) | | 合计持有股份 80,680,000 | 12.51 65,930,000 | 10.22 | | 其中：无限售条件股 80,680,000 份 | 12.51 65,930,000 | 10.22 | | 有限售条件股 0 份 | 0 | | | 4. 承诺、计划等履行情况 | 是  否 | | | 新疆金融投资（集团）有限责任公司于 | 2023 年 | 8 月 31 日至 | | 9 月 27 | 日以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份合计 | | | 14,750,000 | 股。其中通过集中竞价方式减持股份数为 | | | 本次变动是否为 6,450, ...

4.承诺、计划等履行情况 新疆特变电工集团有限公司以集中竞价方式于 2023 年 9 月 4 日减持本公司 股份 7,599,200 股系于 2023 年 7 月 19 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-070）累计减持数量未超过本次已披露的计划中 25,800,000 股。 更正后内容： 4.承诺、计划等履行情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-081 新疆交通建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持股份比例达到 1%的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 披露了《关于持股 5%以上的股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号： 2023-079）。经事后发现，个别内容表述不清，现对相关内 ...