公司治理动态 - 公司第四届第十九次董事会临时会议于2025年8月4日以现场方式召开 [2] - 会议审议《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中施工业占比95.64% [2] - 贸易业务收入占比2.15% [2] - 勘察设计与试验检测及其他业务收入占比1.75% [2] - 其他业务收入占比0.46% [2] 信息来源 - 新闻发布媒体为每日经济新闻 [3]

增资交易 - 交投集团对绿电交通公司增资4305.76万元，4171.59万元计注册资本，134.17万元计资本公积[4] - 增资后绿电交通公司注册资本由4008.00万元增至8179.59万元，公司持股降至49%[4] - 交建股份认缴4008万元持股49%，新疆交投认缴4171.59万元持股51%[18] 财务数据 - 截至2025年4月30日，绿电交通公司资产13279.81万元，负债10977.18万元，所有者权益2302.64万元[12] - 2025年1 - 4月，绿电交通公司营收926.16万元，净利润 - 351.37万元[12] - 2025年4月30日，绿电交通公司净资产评估值2303.09万元，增资价每股1.032元[16] 交易条件 - 交易取决于交建股份放弃优先认缴权等条件[17] - 投资人应在条件满足后10个工作日交付投资款[20] 其他 - 2025年年初至公告披露日，公司与交投集团关联交易金额42754.91万元[27]

公司决策 - 2025年8月4日召开第四届董事会第十九次临时会议[3] - 拟对绿电交通公司增资4305.76万元，4171.59万元为新增注册资本金，134.17万元计入资本公积[4] 股权与报表 - 绿电交通公司注册资本由4008.00万元变为8179.59万元[4] - 公司对绿电交通公司持股比例将由100.00%下降至49.00%[4] - 绿电交通公司不再纳入公司合并报表范围[4] 表决情况 - 本次关联交易表决同意8票、反对0票、弃权0票，同意票数占100%[6] - 董事王彤为关联董事，已回避表决[6]

会议情况 - 新疆交通建设集团第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年8月3日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[3] 议案审议 - 审议并通过《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》[1] - 同意将该议案提交公司董事会审议[2] 人员信息 - 独立董事为刘涛、李薇、刘霞、贾光智[3]

板块整体表现 - 新疆国企改革板块8月1日较上一交易日上涨2.15% [1] - 当日上证指数下跌0.37%报收3559.95点 深证成指下跌0.17%报收10991.32点 [1] - 板块内天富能源以2.01%涨幅领涨 收盘价6.59元 成交34.42万手 成交额2.27亿元 [1] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括天富能源(2.01%)、天康生物(0.63%)、*ST中基(0.31%)、新农开发(0.28%)、伊力特(0.27%)、西部黄金(0.26%)、新疆交建(0.08%)和新疆天业(0.00%) [1] - 下跌个股包括西域旅游(-3.96%)、准油股份(-3.90%)、德展健康(-3.09%)、北新路桥(-1.22%)、新赛股份(-0.62%)、冠农股份(-0.51%)、中泰化学(-0.43%)、西部牧业(-0.42%)、天润乳业(-0.28%)和青松建化(-0.25%) [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出4.41亿元 游资资金净流入2.27亿元 散户资金净流入2.14亿元 [2] - 青松建化主力净流入1420.62万元 占比13.82% 为板块内最高 [3] - 天富能源主力净流入914.44万元 占比4.03% 同时获得游资净流入396.89万元 [3] - 中泰化学主力净流入716.43万元 占比5.34% [3] - 天康生物虽主力净流出280.87万元 但获得游资净流入1024.06万元 占比8.76% [3]

会议基本情况 - 会议于2025年7月30日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为乌鲁木齐市高新技术产业开发区科研楼二楼会议室 [2] - 会议由董事长王彤主持 董事会召集 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4][5] - 总出席股东335人 代表表决权股份343,089,897股 占公司总股本645,581,382股的53.1443% [6] 股东参与结构 - 现场出席股东2人 代表股份274,304,290股 占比42.4895% [6] - 网络投票股东333人 代表股份68,785,607股 占比10.6548% [6] - 中小股东出席332人 代表股份4,227,507股 占总股本0.6548% [7] 公司章程修订议案 - 议案获99.8645%高票通过 同意股数342,624,844股 反对445,353股 弃权19,700股 [9] - 中小投资者同意比例88.9994% 反对比例10.5346% 弃权比例0.4660% [10] - 议案获出席股东有效表决权2/3以上通过 [11] 治理制度修订议案 - 股东大会议事规则修订案获99.1887%同意 中小投资者反对率达64.6942% [12][13] - 董事会议事规则修订案获99.1938%同意 中小投资者反对率64.5405% [15][16] - 独立董事工作制度修订案获99.1894%同意 中小投资者反对率64.6587% [17][18] - 募集资金管理制度修订案获99.1918%同意 中小投资者反对率64.6185% [19][20] - 关联交易管理办法修订案获99.1917%同意 中小投资者反对率64.6233% [21][22] - 所有分项议案均获出席股东有效表决权2/3以上通过 [14][17] 法律意见 - 国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规 [23][24]

会议基本情况 - 新疆交建于2025年7月30日召开临时股东大会 现场会议地点为公司科研楼二楼会议室 网络投票通过深交所交易系统进行[1] - 会议总出席股东及代理人335名 代表有表决权股份343,089,897股 占公司总股本645,581,382股的53.1443%[1] - 中小股东（非持股5%以上股东及董监高）出席332人 代表股份4,227,507股 占总股本0.6548%[2] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程并调整公司内部监督机构的议案》获高票通过 总表决同意股数342,624,844股 占比99.8645% 反对445,353股（0.1298%） 弃权19,700股（0.0057%）[2] - 中小股东对该议案支持率达88.9994%（同意3,762,454股） 反对率10.5346%（445,353股） 弃权率0.4660%（19,700股）[3] - 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》多项子议案均获通过 总表决同意率均超99% 但中小股东反对率均超64% 最高达64.6942%[3][4][5] 法律合规性 - 国浩律师（乌鲁木齐）事务所对会议进行见证 出具法律意见书确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定[6] - 会议由董事长王彤主持 部分董事、监事出席 高级管理人员及律师列席[2]

公司治理调整 - 新疆交建于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议审议通过关于修订并调整公司内部监督机构的议案 [1] - 此次调整涉及多项议案 [1]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代表共335人，代表股份343,089,897股，占比53.1443%[4] - 现场出席2人，代表股份274,304,290股，占比42.4895%[4] - 网络投票股东333人，代表股份68,785,607股，占比10.6548％[4] - 中小股东332人，代表股份4,227,507股，占总股本0.6548％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>议案》同意342,624,844股，占比99.8645%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意340,306,244股，占比99.1887%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意340,323,744股，占比99.1938%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意340,308,744股，占比99.1894%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》同意340,316,944股，占比99.1918%[15] - 《关于修订<关联交易管理办法>议案》同意340,316,744股，占比99.1917%[17] 其他信息 - 备查文件含《2025年第一次临时股东会会议决议》[21] - 备查文件含《国浩律师（乌鲁木齐）事务所法律意见书》[21] - 公告发布时间为2025年7月30日[23]

股东会信息 - 公司董事会于2025年7月12日刊登召开2025年第一次临时股东会的通知[4] - 临时股东会现场会议于2025年7月30日下午15:00召开[5] 股东参与情况 - 参加临时股东会的股东及股东代理人共335人，参与投票股份数343,89,897股，占总股本53.1443%[7] - 参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为2人，代表股份274.304.290股，占总股本42.4895%[7] - 参加网络投票的股东人数为333人，代表股份68,785.607股，占总股本10.6548%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》同意342,624,844股，占有效表决权股份总数99.8645%[9] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名的议案》同意340,306,244股，占有效表决权股份总数99.1887%[10] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意340,323,744股，占有效表决权股份总数99.1938%[12] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意340,308,744股，占有效表决权股份总数99.1894%[13] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意340,316,944股，占有效表决权股份总数99.1918%[14]