会议时间 - 2025 年第二次临时股东大会现场会议 11 月 24 日 14:00 召开[3] - 股权登记日为 2025 年 11 月 18 日[5] - 异地股东信函或传真登记须在 2025 年 11 月 20 日 16:30 前完成[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362940"，简称为"昂利投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 - 15:00[20] 会议相关 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 会议地点在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室[7] - 登记地点为公司董事会办公室（浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司三楼）[10] 审议议案 - 会议审议《关于修订<公司章程>》等多项制度修订议案[22][23] 其他规定 - 提案 1.00、2.00、3.00 需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 对同一审议事项有多项指示按弃权处理[23] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[25]

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-083 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 31 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实 际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-082 浙江昂利康制药股份有限公司 上述被质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次股东股份质押基本情况 关于公司实际控制人股票质押式回购部分提前购回及进行股 票质押式回购交易且部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 7 日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）接到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回 购部分购回并进行股票质押式回购交易且部分股份质押展期业务，现将有关情况 公告如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、股份质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 原质押到 | | 展期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年11月6日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）接到公司实际控制人吕 慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回购部分购回并解除质押业务，现将有关情况公告如下： 注：上表中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股。 三、其他说明 公司实际控制人吕慧浩先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份不存在平仓风险或 被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、治理等产生实质性影 响。 公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1、股份解除质押的证明文件。 一、股东股票质押式回购部分购回并解除质押的基本情况 ■ 二、股东股份质押的基本情况 截至2025年11月5日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下： ■ 董事会 2025年11月7日 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 ...

关于公司实际控制人股票质押式回购部分购回并解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-080 浙江昂利康制药股份有限公司 三、其他说明 公司实际控制人吕慧浩先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份不存在平仓风险或 被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、治理等产生实质性影 响。 公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。 四、备查文件 2025年11月6日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）接到公司实际控制人吕 慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回购部分购回并解除质押业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股票质押式回购部分购回并解除质押的基本情况 ■ 二、股东股份质押的基本情况 截至2025年11月5日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下： ■ 注：上表中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2025 年 11 月 6 日召开经营管理层会议，同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计事 项，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 五次会议，于 2025 年 7 月 4 日召开经营管理层会议，同意公司及子公司与关联 方及其子公司 2025 年度日常关联交易预计额度为不超过人民币 1,592 万元（不 含税），具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）、 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-053）。 现由于公司与关联方浙江白云山昂利康制药股份有限公司（以下简称"白云 山昂利康"）、浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称"海禾康"）经营活动需 要 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-080 浙江昂利康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 6 日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）接到公司实际控制人吕慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回 购部分购回并解除质押业务，现将有关情况公告如下： 二、股东股份质押的基本情况 截至 2025 年 11 月 5 日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 已质押股 份限售和 | 已质押股份情况 占 | 已 质 | 未质押股份情况 未质押股 份限售和 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 比例 | 股本 比例 | 冻结数量 （股） | 押 比例 | 股 份 | 冻结数量 （股） | 押股份 比例 | | 嵊 ...

公司股价与交易表现 - 11月5日公司股价下跌5.14%至38.73元/股 [1] - 当日成交额达7.11亿元 换手率为9.47% [1] - 公司总市值为78.13亿元 [1] 公司业务概况 - 公司全称为浙江昂利康制药股份有限公司 成立于2001年12月30日 于2018年10月23日上市 [1] - 公司主营业务为化学原料药及制剂的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：制剂43.46% 原料药39.82% 特色中间体12.44% 其他3.72% 药用辅料0.56% [1] 基金持仓情况 - 景顺长城医疗产业股票A基金在三季度增持公司股份7.2万股 总持有股数达12万股 [2] - 该基金持有公司股票占其基金净值比例为5.98% 为公司第九大重仓股 [2] - 根据测算 该基金因公司股价下跌单日浮亏约25.2万元 [2]

回购方案核心信息 - 公司于2024年11月4日通过董事会决议，使用自有资金及专项贷款回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [2] - 回购资金总额计划不低于人民币5000万元且不超过人民币7000万元，回购价格上限为每股21.07元 [2] - 回购实施期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 回购实施完成情况 - 回购实施期限于2025年11月3日届满，公司累计回购股份数量为3,599,700股，占公司总股本的1.78% [4] - 回购股份的最高成交价为17.00元/股，最低成交价为12.17元/股，交易总金额为50,001,275.28元 [4] - 本次回购的实施结果与公司披露的回购方案不存在差异 [5] 回购股份的后续安排与影响 - 本次回购的股份将全部存放于公司证券回购专户，存放期间不享有表决权、利润分配等权利 [10] - 回购股份后续将全部用于股权激励或员工持股计划，若三年内未实施则计划注销 [10] - 本次回购不会对公司的财务、经营、债务履行能力等产生重大影响，也不会导致控制权变化或影响上市地位 [6] 回购期间相关主体交易情况 - 在公司回购期间，监事潘小云先生按预披露计划减持了公司股份159,000股 [7] - 除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在相应期间内不存在买卖公司股票的行为 [7] 回购操作合规性说明 - 公司回购股份的价格及委托时段符合深圳证券交易所的相关规定，未在重大事项敏感期等禁止期间进行回购 [8] - 集中竞价交易方式符合委托价格非涨跌幅限制价格、避开集合竞价等监管要求 [9]

公司股份回购完成 - 公司股份回购期限于2025年11月3日届满 [1] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,599,700股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的1.78% [1]