第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董 事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-003 武汉明德生物科技股份有限公司 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生为公司财务负责人，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委 员会及审计委员会审议通过。 特此公告。 武汉明德生物科 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-005 武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券 事务代表徐博先生的书面辞职报告，徐博先生因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。徐博先生辞去公司证券事务代表 职务后，将不再担任公司及控股子公司的任何职务，徐博先生所负责的相关工作 已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 截至本公告日，徐博先生未持有公司股份。徐博先生在担任公司证券事务代 表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐博先生在公司任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-004 二、关于聘任财务负责人情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人的议案》。经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生 为公司财务负责人，王锐先生简历详见附件，其任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委员会及审计委员会审议 通过。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司财务负责人离职及聘任公司新财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务负责人辞职情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务负责人周国辉先生的书面辞职报告。周国辉先生因个人原因申请辞去 公司财务负责人职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，周国辉先生的 辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效，其辞职不会对公司日常经营管理产 生重 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 10 月 9 日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于参与投资私募股权投资基金的公告》，公司作为有限合伙人出资人 民币 1,000 万元参与投资武汉东科聚才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"基金"），基金的规模为人民币 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资私 募股权投资基金的公告》（公告编号：2023-051）。 二、本次投资进展情况 2024 年 1 月 30 日，公司收到基金出具的《基金备案通过告知函》，基金已 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》 等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投 资基金备案证明》。主要情况如下： 备案编码：SZN423 武汉明德生物科技股份有限公司 关于参与投资私募 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-063 武汉明德生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023年12月27日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2023年12月27日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月 27日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日9：15-15：00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国 际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 明 德 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 4403 号 北 京 大 成 （ 武 汉） 律 师 事务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 4403 号 致：武汉明德生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-055 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将 ...

公司董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年 度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资 金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当将会计师事务所出具的鉴证报告与定 期报告同时在符合条件媒体披露。 武汉明德生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制管理，加强内部管理工作，促进公司的规范运作和健康发展，保护公司和广大 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）、《企业内部控制基本规范》、《武汉明德生物科技股份有限 公司章程》（以下 简称"公司章程"）等法律、法规和相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是由公司董事会、监事会、高级管理人员和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循全面性、重要性、制衡性、适 应性、成本效益性等基本原则。同时有效保证公司运行的效率、合法合规性和财 务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为进一步规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研 究并提出建议。 第三条提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效； 提名委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司 章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章人员组成 第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名 ...