证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-037 武汉明德生物科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总 额不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过 人民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益的回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日召开现场和网络投票股东大会，现场14:00开始[4] - 22位股东参与投票，代表102,962,463股，占比45.0599％[7] - 19位中小股东参与投票，代表1,100,517股，占比0.4816％[8] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意率超99.96%[10][12][13][17] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》同意率99.8842％[23] 其他信息 - 北京大成（武汉）律师事务所出具法律意见，律师为王芳、李悦[29] - 股东大会召集与召开程序合法有效[29] - 公告2024年5月18日发布[31]

会议安排 - 2024年4月25日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[4] - 2024年4月26日公告召开2023年度股东大会的通知[4] - 2024年5月17日14:00股东大会在武汉召开，网络投票当天进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表22人，代表股份102,962,463股，占比45.0599%[10] - 现场出席4人，代表股份101,862,095股，占比44.5783%[10] - 网络出席18人，代表股份1,100,368股，占比0.4816%[11] - 中小股东和代表19人，代表股份1,100,517股，占比0.4816%[12] 议案表决 - 审议10项提案，第6项为特别决议议案[15] - 议案1同意102,927,526股，反对34,937股，弃权0股[18] - 议案4中小股东同意1,062,990股，占比96.5901％，反对37,527股[18] - 议案5中小股东同意1,065,580股，占比96.8254％，反对34,937股[19] - 议案6中小股东同意1,065,431股，占比96.8119％，反对34,937股[19][20] - 议案7中小股东同意981,294股，占比89.1666％，反对119,223股[20] - 议案8同意102,829,681股，反对131,733股，弃权1,049股[18] 其他 - 法律意见书2024年5月17日出具，正本一式叁份[22][24]

公司概况 - 明德生物是体外诊断领域综合解决方案引领者，坚持以高新技术为先导、以自主知识产权技术为核心的发展战略 [1][2][3] - 公司主要业务包括POCT、化学发光、分子诊断、血气诊断、急危重症信息化解决方案等 [1][2][3][4] - 公司致力于为医疗机构提供创新领先的医疗服务产品，努力把公司打造成为行业龙头企业 [11][12] 业务发展 - 公司"五大中心"解决方案在行业内市场占有率领先，近年来业务持续增长 [1][2] - 第三代纳米孔测序技术在感染诊断、耐药基因检测、肿瘤诊断等领域有广泛应用前景 [2][3] - 自主研发的血气分析仪实现进口替代，未来将进一步提升产品竞争力和市场占有率 [3] - 公司正积极布局AI在临床决策支持系统领域的应用，提高医疗服务质量和效率 [4] - 公司SaaS化产品实现快速交付和医院覆盖，在急诊急救领域具有较强竞争力 [5][6] 发展战略 - 持续加大研发投入，布局核心技术和新产品 [7][11] - 优化国内外市场布局，提升营销和服务能力 [7][8] - 加快产能扩充，提升供应保障能力 [7] - 优化人才培养机制，提高运营效率 [7] - 积极开展投资并购，拓展创新医疗领域 [7] - 采取股票回购等措施提升投资者信心 [11] 经营情况 - 2023年业绩有所下滑，公司正采取开源节流措施应对 [10][14] - 二季度新冠检测产品出口需求较少 [15] - 应收账款回收情况正在改善 [10]

关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总 额不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过 人民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益的回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网 （http://www.cn ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为60,963,422.30元，同比下降83.63%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为32,052,081.48元，同比下降57.52%[1] - 公司2024年第一季度营业总收入为60,963,422.30元，较上期减少83.6%[8] - 公司2024年第一季度净利润为28,108,162.20元，较上期减少65.5%[9] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为32,052,081.48元，较上期减少57.5%[9] 每股收益 - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降71.43%[1] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比下降70.83%[1] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.14元，较上期减少71.4%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,688,082.68元，同比增加113.39%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,596,877.14元，较上期减少106.29%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,525,250.56元，较上期减少73.95%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为294,315,194.08元，较上期减少28.4%[11] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-341,182,026.20元[12] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为962,712,215.42元[12] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,641,053.77元[12] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为640,876,327.39元[12] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,196,431,442.74元[12] 资产和负债 - 总资产为7,240,838,105.70元，同比下降1.97%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,045,503,355.64元，同比增加0.33%[1] - 流动资产合计为2,531,590,450.34元，较期初减少218,333,986.75元[7] - 非流动资产合计为4,709,247,655.36元，较期初增加72,572,198.25元[7] - 资产总计为7,240,838,105.70元，较期初减少145,761,788.50元[7] - 流动负债合计为858,191,366.70元，较期初减少161,170,969.94元[7] 股东和股份 - 报告期末普通股股东总数为36,071人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[5] - 陈莉莉持股比例为27.06%，持有有限售条件的股份数量为47,189,171.00股[5] - 王颖持股比例为15.45%，持有有限售条件的股份数量为26,937,679.00股[5] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润为-15,970,615.46元，同比下降133.22%[1] - 非经常性损益项目合计为48,022,696.94元[2] 费用和成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为104,189,807.01元，较上期减少65.9%[8] - 公司2024年第一季度销售费用为24,076,564.00元，较上期减少47.6%[9] - 公司2024年第一季度研发费用为27,181,929.06元，较上期减少18.1%[9] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.53%，同比下降0.62%[1] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为125,982,229.43元[12] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为317,522,742.65元[12] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为121,043,622.00元[12] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为1,950,000,000.00元[12] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为16,234,909.31元[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入74,953.68万元，较上年同期下降92.88%[3] - 2023年公司利润总额13,988.95万元，较上年同期下降97.24%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润7,492.59万元，较上年同期下降98.22%[3] 未来展望 - 优化免疫诊断产品线，加快肿瘤筛查等系列试剂上市推广[8] - 扩大分子生态产品，延伸诊断技术平台，加大纳米孔测序等平台研发投入[10] - 研发SaaS化急危重症信息化平台，以低价抢占市场[14] - 加大在POCT、化学发光等项目及技术平台的研发投入[15] - 协助骨干经销商深化国内渠道，优化市场布局[16] - 在世界各地市场设立销售办事处，推进其他体外诊断产品海外销售[17] - 加快产能扩充项目建设进度，提高产品供应能力[18] - 优化用人机制，从内部选拔和培养人才[19] - 继续推进与业内优秀基金管理人、投资机构合作成立产业基金[20] - 通过投资和收并购进入创新医疗器械、人工智能等尖端技术领域[20] 新产品和新技术研发 - 在电化学技术平台取得突破[11] - 推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”的急危重症信息化解决方案[12] - 研发SaaS化急危重症信息化平台[14] 市场扩张和并购 - 血气产品获IVDR认证，新冠抗原检测试剂取得多个国家备案/认证，产品远销五十多个海外国家[17] - 已与君联资本合资成立明熙创业投资管理（武汉）有限公司[20] 其他新策略 - 2023年加强内部管理，从多方面着手降本增效[6] - 组建专业化运营团队，推出急危重症中心认证咨询服务[13]

关联资金往来 - 报告期初其他关联资金往来资金余额为31.89万元[2] - 报告期内偿还累计发生金额为0.06万元[2] - 报告期末资金余额为31.95万元[2] 与EASYDX, INC.业务资金 - 预付账款报告期初、期末资金余额均为29.21万元[2] - 应收账款报告期初资金余额为2.68万元[2] - 报告期内偿还累计发生金额为0.06万元，期末余额为2.62万元[2]

2023年情况 - 监事会召开8次会议[3] - 董事会运作规范，未损害中小股东利益[6] - 财务报告真实反映状况和成果[7] - 募集资金使用无违规[8] - 关联交易合规，无利益损害[10] - 无关联方违规占用资金[11] - 内控体系完善且有效执行[12] - 对外担保审批总额15000万元，占净资产约2.49%，实际发生额和余额为0元[13] - 未发生内幕交易[15] 2024年展望 - 监事会将监督公司依法运作、财务及董高人员履职情况[16]

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10271 号 武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1-7 | 关于武汉明德生物科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10271号 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉明德生物科技股份有限公司（以下 简称"明德生物"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 明德生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板 ...