股权结构与交易 - 公司持有重庆源通65%股权，永能和展帆各持17.5%[1] - 永能和展帆拟捆绑转让35%股权，挂牌底价6667.43万，截止2024.11.11[2] - 公司拟6667.43万竞拍35%股权，成交以实际为准[3] - 交易完成公司将持重庆源通100%股权[4] 公司信息 - 永能注册资本5051.618万，重庆智网持股100%[5] - 展帆注册资本10500万，重庆智网持股100%[7] - 重庆源通注册资本10018万[9] 业绩数据 - 重庆源通2024年1 - 9月营收27545.45万，2023年营收34227.80万[10] - 2024.9.30营业利润1097.85，2023.12.31为2517.22[11] - 2024.9.30净利润999.40，2023.12.31为2140.4[11] - 2024.9.30现金流净额1138.55，2023.12.31为1645.53[11] - 2024.9.30资产总额43348.17，2023.12.31为38504.16[11] - 2024.9.30负债总额25775.41，2023.12.31为20488.56[11] - 2024.9.30应收账款30602.38，2023.12.31为26243.24[11] - 2024.9.30其他应收款199.24，2023.12.31为292.16[11] - 2024.9.30净资产17572.76，2023.12.31为18015.6[11] 评估数据 - 以2023.9.30为基准，重庆源通股东权益价值27214.00万，增值9203.31万，增值率51.10%[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘善敏为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股不超规定比例[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 李东辉被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名李东辉为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月26日14:30[1] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00（互联网投票系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][20][21] - 会议股权登记日为2024年11月19日[2] 选举信息 - 本次应选非独立董事5人，独立董事3人，监事2人[4][7] - 选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 [16] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17] 登记信息 - 登记时间：现场登记为2024年11月25日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00；书面信函或传真方式登记需在11月25日17:00前送达[8] - 登记地点为广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼[9] 其他信息 - 网络投票代码为"362927"，投票简称为"泰永投票"[16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[19] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[24] - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”空格内填“√”，涂改等无效按弃权处理[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈众励为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合法规对任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

薪酬方案 - 2024年10月29日会议审议薪酬方案议案，适用董监高[1] - 方案股东大会通过后生效，至新方案通过失效[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[3] - 高管薪酬含基本工资和绩效奖金，按岗位标准执行[4] - 兼任多职按孰高原则定薪，离任按实际任期算薪[5]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-052 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规 章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会 选举产生。公司监事会同意提名蔡建胜先生、曹红喜先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人。 1.1 提名蔡建胜先生为公司第四届监事会非职 ...

独立董事提名 - 刘善敏被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息，承担相应法律责任[11]

独立董事提名 - 陈众励被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或相关职称及工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]