贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事工作制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名 股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会议事规则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。设董事长 1 名， 可设副董事长 1 名。 董事会设立审计委员会，并可以根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委 员会和战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召 集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《贵州泰永长征技术 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 章 程 二零二四年二月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-002 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年 2 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中王伟、陈众励、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、 法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有 限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1 表决结果：8 票赞成，0 ...

关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划概述 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-004 1、2019 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。 贵州泰永长征技术股份有限公司 2、2019 年 11 月 25 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）> ...

现金管理调整 - 2024年2月29日现金管理额度由不超1亿调至不超3亿[2] - 现金管理使用期限自2024年2月29日起12个月内循环滚动[3] 投资相关 - 拟购投资期限最长不超12个月的存款或理财产品[3] - 资金来源为暂时闲置自有资金[3] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[4] - 遵守审慎原则选低风险投资品种[4] - 审计部对理财资金日常监督和定期审计[4] 影响说明 - 调整额度和期限不影响日常经营和主营业务开展[6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员有西部证券刘小龙、兰权资本黄宇航 [1] - 时间为2024年2月22日14:00 - 15:00 [1] - 地点在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室 [1] - 形式是现场会议 [1] - 公司接待人员有证券事务代表周小菡、董事会秘书及财务负责人韩海凤 [1] 公司战略与经营情况 - 2024年将深耕5G通讯、新能源风光储充等细分行业，坚持创新研发，加强产品技术创新，支撑业绩增长 [1] - 宏观环境下，下游成本敏感度增加，行业竞争加剧，公司推进产品设计和工程工艺精益改善应对压力 [1] 新能源充电业务规划 - 近两年加大新能源充电产品技术和研发投入，具备全系列交直流充电桩产品，1000V高压液冷超充产品取得示范应用 [1] - 探索业务模式，拓展与大型运营商和充电平台企业合作，未来坚持以高质量充电产品和整体解决方案为主，结合投建运营运维和EPC总包业务提高市场份额 [1] 营业收入结构变化 - 近两年下游客户结构有变化，建筑领域占比下调，电网领域趋于平稳，工业和能源领域占比上升 [1] 配电产品应用情况 - 近两年深化新能源风光储充配电产品推广应用，完善产品和解决方案，拓展战略客户合作，部分客户完成品牌入围和送样测试，有一定行业客户基础 [1] 产品力优势 - 定位中低压电器行业中高端品牌，以技术创新支撑差异化竞争，掌握多项低压电器核心专利技术 [3] - PC级自动转换开关、断路器产品有显著技术优势，率先推出电力电子驱动的固态断路器，在智能配电领域领先 [3] - 具备为不同细分行业客户提供全领域智慧变电、配电、用电、充电整体解决方案的能力 [3]

资金管理额度 - 公司可对最高不超1亿元闲置自有资金和不超3000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 近期业务 - 公司近日在上海银行办理3000万元“结构性存款”业务，预计年化收益率2.8%-2.85%[2] 过往投资 - 2023年多笔闲置募集和自有资金购买广州银行、浦发银行产品获实际收益[6][7] 专属产品 - 上海浦东发展银行多款公司专属理财产品和结构性存款有赎回收益[8]

公司基本信息 - 证券代码为 002927，证券简称为泰永长征，编号为 2023 - 017 [1] - 2023 年 12 月 5 日 14:00 - 15:00 以电话会议形式在公司会议室开展投资者关系活动 [1] - 活动参与人员包括广发证券、长安基金等多家机构人员 [1] - 公司接待人员有董事、副总经理贺贵兵，董事会秘书、财务负责人韩海凤，证券事务代表周小菡 [1] 充电桩业务 产品情况 - 充电桩产品覆盖 7kW 至 480kW 全系列，直流充电桩可满足 1000V 高压快充需求 [1] - 差异化优势在于具备变电、配电、充电一体化解决方案能力，能融合变配电与充电技术提供优质体验 [1] 客户结构与展望 - 下游重点客户包括充电运营商、大型地产集团、公共建筑项目等，如中国普天、新电途等 [1] - 未来持续聚焦大型充电运营商及集采类优质地产集团，推动与大型城投、交投公司合作并注重经营质量 [1] 中低压配电行业发展 - 行业整体趋于稳定，未来会往智慧化、智能化、数字化方向发展 [1] - 公司发展重点是基于国家低碳战略，在能源效率管理方面进行产品数字化、智能化升级，开发新能源领域产品，加大系统平台软件开发能力 [2] 毛利率情况 - 低压电器行业竞争充分、市场化程度高，公司在新能源、大型工业等细分领域业绩占比提高，竞争加剧使销售价格受挑战，导致毛利率降低 [2] - 公司持续推动降本增效工作以适应经营环境变化 [2] 未来业务布局 - 随着国家低碳战略推进，持续深耕 5G 通讯、新能源风光储充、智能电网等细分行业 [2] - 坚持创新研发，加强产品在数字化、智慧化等方面的技术创新以支撑业绩增长 [2]