监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满延期换届[1] - 2024年11月26日召开职工代表大会[1] - 选举吕兰为公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 吕兰1975年生，大专学历[4] - 吕兰曾就职于贵州长征开关制造有限公司人事行政部[4] - 吕兰现任公司制造中心副总经理、监事[4] 持股与关联 - 截至公告披露日吕兰未持有公司股票[4] - 吕兰与公司持股5%以上股东等无关联关系[4] 任期情况 - 第四届监事会任期三年[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月26日14:30召开[3] - 审议董事会换届、监事会换届等6项议案[10][11] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人当选，同意占比超99%[14][16][18][20][21][23][25][27][28][30] 方案表决 - 董事、高管薪酬方案等获高比例同意，中小投资者同意占比超86%[32][33][35] 决议有效性 - 信达律师认为股东大会程序合法，决议有效[36]

会议信息 - 现场会议于2024年11月26日14:30召开[2] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为2024年11月19日[2] 股东出席情况 - 出席股东及授权代表133人，代表股份131,207,447股，占公司总股份的58.7868％[4] - 中小股东出席代表股份780,683股，占公司总股份的0.3498％[4] 选举情况 - 选举黄正乾等为第四届董事会非独立董事候选人，同意股数占比超99.4% [5] - 选举陈众励等为第四届董事会独立董事候选人，同意股数占比超99.4% [6] - 选举蔡建胜等为第四届监事会非职工代表监事候选人，同意股数占比超99.4% [7] 议案表决情况 - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数占比99.9173％[8] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意股数占比99.9183％[10] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意股数占比99.9239％[11]

公司治理 - 2024年11月26日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会、监事会成员任期3年，独立董事连续任职不超6年[3][5] - 董事会兼任高管及职工代表董事未超总数1/2，监事会职工代表监事比例不低于1/3[2][5] - 第四届董事会设审计等委员会，成员任期与董事一致[4] - 高管及证券事务代表任期至第四届董事会届满[7] 人员变动 - 贺贵兵退休离任后任顾问，间接持股535,194股，比例0.24%[8] - 李培林离任监事后任非独立董事，现任战略营销中心负责人[8][16] 人员持股 - 黄正乾直接持股2,891,540股，比例1.30%，与一致行动人合计持股比例51.75%[13] - 盛理平直接持股272,250股，比例0.12%[14] - 吴月平未持股[15] - 蔡建胜直接持股108,675股，比例0.05%[18]

会议召开 - 公司于2024年11月26日召开第二次临时股东大会和职工代表大会[1] - 第四届监事会第一次会议于2024年11月26日在公司会议室召开[1] 会议情况 - 监事会会议应到3名监事，实到3名，由蔡建胜主持[1] 选举结果 - 会议通过选举蔡建胜为第四届监事会主席的议案，赞成3票[2] - 蔡建胜任期至第四届监事会任期届满[2]

担保与授信 - 为深圳泰永新增不超3亿、重庆源通新增不超3000万担保额度，有效期12个月[1] - 深圳泰永向上海银行申请3.5亿授信额度，公司担保主债权余额最高不超9000万[2] - 截至公告日公司实际担保余额2.2亿，占2023年12月31日总资产和净资产比例为13.73%和21.64%[8] 深圳泰永情况 - 公司持有深圳泰永100%股权，注册资本1.05亿[4] - 2024年1 - 9月营收3.069929亿，2023年度为4.144337亿[5] - 2024年1 - 9月净利润1895.11万，2023年度为3891.46万[5] - 2024年9月30日资产总额9.817142亿，负债总额6.664647亿[5]

减持情况 - 泰永科技计划减持不超4463800股，不超总股本2.00%[1] - 2024.9.26和10.22大宗交易合计减持4366400股，比例1.96%[3] 持股变化 - 减持前泰永科技持股116976580股，占比52.41%[4] - 减持后持股112610180股，占比50.45%[4] 其他 - 减持计划实施合规，期限届满，不导致控制权变更[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为大华[1] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过后生效[12] 审计费用 - 2023年度审计费用95万元含税，2024年无变化[8] 容诚情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 近三年受监管措施15次、自律措施5次、处分1次，3人受行政处罚[6] 人员情况 - 项目合伙人欧昌献近三年签近10家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师毛潇滢近三年签4家上市公司和挂牌公司审计报告[6] 审议情况 - 2024年10月25日审计委员会通过聘任议案[10] - 2024年10月29日董事会、监事会通过聘任议案[12]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-053 贵州泰永长征技术股份有限公司 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄正乾先生、盛理平先 生、吴月平女士、李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司持 股 3%以上股东长园科技集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查， 同意提名王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈众励先 生、李东辉先生、刘善敏先生为第四届董事会独立董事候选人。简历详见附件 1。 非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的 1/2。 3 名独立董事候选人中，刘善敏先生为会计专业人士。独立董事候选人均已 1 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员 总数的 1/3，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董 事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。 ...

会议安排 - 第三届董事会第十九次会议于2024年10月29日召开[1] - 公司拟于2024年11月26日在深圳召开2024年第二次临时股东大会[12] 人事提名 - 提名黄正乾等5人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名陈众励等3人为第四届董事会独立董事候选人[4] 事项审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[8] - 审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》[9] 其他决策 - 独立董事津贴标准为8万元/年（税前）[5] - 董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[10]