| 第二章 | 基本要求 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 重点关注的控制活动 | 3 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 | 3 | | 第二节 | 募集资金使用的内部控制 | 4 | | 第三节 | 关联交易的内部控制 | 5 | | 第四节 | 对外担保的内部控制 | 6 | | 第五节 | 重大投资的内部控制 | 7 | | 第六节 | 信息披露的内部控制 | 8 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 | 9 | | 第五章 | 附 则 12 | | 珠海润都制药股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管理， 促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护公司和投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有 限公司章程》（以下简 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员自律守则 珠海润都制药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员自律守则 为了规范公司董事、监事、高级管理人员的行为，维护公司、股东以及他人 的合法权益，提高公司的社会效益及经济效益，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本守则。 第一条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程及其所签署的声明及承诺书，忠实、勤勉地为公司和全体 股东利益行使职权，避免与公司和全体股东发生利益冲突，在发生利益冲突时应 当将公司和全体股东利益置于自身利益之上。 第二条 董事、监事、高级管理人员不得利用其在公司的职权牟取个人利益， 不得因其作为董事、监事和高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 （一）挪用公司资金； （二）将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储； （三）违反《公司章程》的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）违反《公 ...

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 机构设置与职责 2 | | 第三章 重大风险和突发事件分级 2 | | 第四章 预警、应急及事后处理 3 | | 第五章 应急保证 4 | | 第六章 附 则 5 | 珠海润都制药股份有限公司 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对重大风险和突发事件的管理，最大限度降低成本， 减少损失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，建立预警与应急 处理机制，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司对重大风险和突发事件的处置以"预防为主、预防与应急相结合" 为原则，实行统一领导、统一组织、分类管理、分级负责、快速反应、协同应对， 做到切实可行、积极应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长、总经理、董事会秘书及公 司高管、各体系（子公司）负责人组成，董事长任组长。应急处置工作小组负责 处理公司重大风险和突发事件的管理及处置工作。 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本条款限制。 珠海润都制药股份有限公司 独立董事专门会议制度 珠海润都股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海润都股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《珠海润都股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-061 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 会议决议：经审核,监事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（编号：2023-062）。 三、备查文件 1. 珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知 等方式于 2023 年 10 月 19 日向各位监事发出并送达。本次会议由监事会主席华 志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 2 | | 第三章 | 财务管理 4 | | 第四章 | 经营及投资决策管理 5 | | 第五章 | 重大事项决策与信息报告 6 | | 第六章 | 内部审计监督与检查 7 | | 第七章 | 档案管理 8 | | 第八章 | 人事管理及考核 8 | | 第九章 | 附 则 9 | 珠海润都制药股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 为加强珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理控制， 规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，有效控制经营风险，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律法规、规范性文件以及《珠海润都制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第一条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第二条 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 职 责 | 3 | | 第四章 | 任免程序 | 5 | | 第五章 | 考核与奖惩 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《珠海润都制 药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称" ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家药品 监督管理局核准签发的沙库巴曲缬沙坦钠原料药（以下简称："本品"）《化学原 料药上市申请批准通知书》和中国台湾卫生福利部签发的本品《卫生福利部药品 许可证》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 1.《化学原料药上市申请批准通知书》 （1）基本信息 化学原料药名称：沙库巴曲缬沙坦钠（通用名称） 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-059 珠海润都制药股份有限公司 关于沙库巴曲缬沙坦钠获得中国境内化学原料药上市申请批 准通知书及中国台湾卫生福利部药品许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 Cas No.：936623-90-4 申请人：珠海润都制药股份有限公司 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 受理号：CYHS2160184 登记号：Y20200001073 通知书编号：2023YS00655 有效日期：2023年10月09日-2028年10月08日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要 ...

证券代码： 002923 证券简称：润都股份 珠海润都制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他（2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | 9 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长陈新民 | | | 员姓名 | 2、董事、总经理刘杰 | | | | 3、副总理、财务负责人石深华 | | | | 4、董事会秘书苏军 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

活动信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动参与网站：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长：陈新民先生 [1] - 董事、总经理：刘杰先生 [1] - 副总经理、财务负责人：石深华先生 [1] - 董事会秘书：苏军先生 [1] 公告信息 - 公告公司：珠海润都制药股份有限公司 [1] - 公告编号：2023 - 058 [1] - 公告日期：2023 年 09 月 14 日 [1]