公司基本信息 - 发行人是伊戈尔电气股份有限公司[4] - 控股股东是佛山市麦格斯投资有限公司[4] - 保荐机构/主承销商是国泰君安证券股份有限公司[4] - 环球律所是北京市环球律师事务所[4] 发行相关 - 2024年第三次临时股东大会批准公司向特定对象发行A股股票并授权董事会办理具体事宜[16] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格13.83元/股，发行对象为控股股东麦格斯公司[18] - 本次发行募集资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元，净额用于补充流动资金[21] - 麦格斯公司及实际控制人肖俊承承诺本次发行取得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[24] 股权结构 - 麦格斯公司直接持有公司93,272,771股股份，占总股本23.78%[32] - 肖俊承直接持有发行人11,599,268股股份，占总股本2.96%，通过麦格斯公司和个人持股合计持有26.74%股份[32] 合规情况 - 发行人自2017年上市以来历次股本变动合法、真实、有效[33] - 发行人报告期内关联交易履行必要审议程序，定价公允，批准程序合规[41] - 发行人控股股东及实际控制人不存在同业竞争，并出具避免同业竞争承诺函[42] - 发行人及其控股子公司主要财产截至报告期末无产权纠纷，部分租赁瑕疵不构成实质障碍[44] - 发行人重大合同合法有效，履行无法律障碍和潜在风险[45] - 发行人重大债权债务关系合法、合规[48] - 公司及其境内控股子公司报告期内存在两项海关报关和一项安全生产方面行政处罚，但不构成发行实质障碍[62] 财务投资 - 截至报告期末，公司持有的财务性投资为认购佛山创钰铭展合伙企业份额3000万元[64] - 公司最近一期末财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例不超过30%[64] 其他 - 容诚会计师分别于2022年4月19日、2023年3月28日、2024年3月28日出具2021、2022、2023年度《审计报告》[5] - 容诚会计师于2024年12月9日出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》[5] - 报告期指2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月[5] - 截至2024年11月30日，公司未变更前次募集资金投资项目[61] - 公司设立时章程于2007年12月28日向佛山市工商行政管理局办理登记备案手续[50] - 公司承诺按中国证监会2024年12月27日发布要求修订《公司章程》等制度及调整公司治理结构[50][52] - 法律意见书正本五份，无副本[65] - 发行人本次发行符合相关法律规定，尚需经深交所审核通过和中国证监会同意注册[65]

公司基本信息 - 公司注册资本为39,220.5291万元[16] - 成立日期为1999年10月15日[16] - 股票上市地为深圳证券交易所，简称伊戈尔，代码002922[16] - 法定代表人为肖俊承，董事会秘书为梁伦商，证券事务代表为劳金山[16] - 注册地址为佛山市南海区简平路桂城科技园A3号，办公地址为佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号[16] - 经营范围为生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口、技术进出口[16] 股权结构 - 截至2024年9月30日，股本总额为392,092,491股，无限售条件股份占比94.36%，有限售条件股份占比5.64%[17] - 截至2024年9月30日，前十名股东持股合计占比37.27%，其中持有有限售股份数量为15,245,259股[18] - 麦格斯直接持有公司23.78%股份，肖俊承直接持有2.96%股份，合计控制26.74%股权[26][28] - 截至2025年1月3日，保荐人权益客需部自营股东账户持有发行人0.07%股份[37] 财务数据 - 2024年1 - 9月，营业收入324,324.56万元，净利润21,896.11万元，归属于母公司所有者的净利润21,043.91万元[31] - 2024年9月30日，资产总计690,122.55万元，负债总计372,032.79万元，所有者权益合计318,089.76万元[30] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额11,410.10万元，投资活动现金流量净额 - 94,807.86万元，筹资活动现金流量净额89,184.17万元，现金及现金等价物净增加额5,935.55万元[34] - 2024年9月30日/2024年1 - 9月，流动比率1.34倍，速动比率1.12倍，资产负债率（母公司）38.45%，资产负债率（合并）53.91%[35] - 2024年9月30日/2024年1 - 9月，应收账款周转率3.10次/年，存货周转率5.49次/年，每股经营活动现金流量净额0.29元，每股净现金流量净额0.15元[35] - 麦格斯2024年1 - 9月总资产39,298.80万元，净资产24,506.52万元，净利润2,164.01万元[26] - 麦格斯2023年度总资产39,992.07万元，净资产24,829.06万元，营业收入673.63万元，净利润1,443.02万元[26] 发行情况 - 2024年12月9日董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案及相关事项[52] - 2024年12月25日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票方案及相关事项，并授权董事会全权办理[53] - 本次拟发行股数不低于21,691,974股且不超过36,153,289股，不超过发行前总股本的30%[64] - 本次拟募集资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元[65] - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金[59][65] - 发行对象为控股股东麦格斯，将以自有资金或自筹资金认购[68] - 本次向特定对象发行股票价格为13.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的80%[69] - 发行对象麦格斯认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[71] 其他情况 - 报告期内公司境外销售收入占营业收入的比重分别为34.64%、32.78%、27.03%和29.31%[89] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为64,889.31万元、76,467.73万元、120,986.86万元和151,703.52万元，占当期流动资产的比例分别为34.14%、34.85%、33.07%和36.19%[96] - 报告期各期末存货净额分别为41,686.71万元、36,612.50万元、48,323.49万元和69,078.84万元，占当期流动资产的比例分别为21.93%、16.68%、13.21%和16.48%[97] - 公司面临市场竞争加剧、贸易环境变化、管理、主要原材料价格波动、技术研发、知识产权等风险[88][89][90][92][93][94] - 国泰君安与伊戈尔电气签订《保荐承销协议》，指定于广忠、何尔璇负责保荐工作[112]

公司基本信息 - 公司注册资本为39,220.5291万元[8] - 公司所处行业为电气机械和器材制造业（C38），主营工业及消费领域用电源及电源组件产品研发、生产及销售[89] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为11,410.10万元，2023年度为17,401.48万元等[15] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 94,807.86万元，2023年度为 - 102,694.04万元等[15] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为89,184.17万元，2023年度为114,496.55万元等[15] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为5,935.55万元，2023年度为29,800.10万元等[15] - 2024年9月30日流动比率为1.34倍，2023年12月31日为1.91倍等[16] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为38.45%，2023年12月31日为29.61%等[16] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为53.91%，2023年12月31日为41.37%等[16] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.10次/年，2023年度为3.60次/年等[17] - 2024年1 - 9月存货周转率为5.49次/年，2023年度为6.34次/年等[17] - 报告期内境外销售收入占比分别为34.64%、32.78%、27.03%和29.31%[22][30] - 报告期各期末应收账款净额分别为64,889.31万元等，占当期流动资产比例分别为34.14%等[28] - 报告期各期末存货净额分别为41,686.71万元等，占当期流动资产比例分别为21.93%等[29] - 报告期内境外收入分别为77,260.60万元、92,486.79万元等[30] 股票发行 - 本次发行股票每股面值为1.00元[35] - 发行价格为13.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 拟发行股数不低于21,691,974股且不超过36,153,289股，不超过发行前公司总股本的30%[39] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[41] - 本次向特定对象发行募集资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，净额用于补充流动资金[42] - 本次向特定对象发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[44] - 本次发行董事会决议日为2024年12月9日，前次募集资金于2023年8月4日到账，截至2024年11月30日，前次募集资金使用比例为78.74%[67][71] - 本次发行对象为控股股东麦格斯，其以自有资金或自筹资金认购[75] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日[76] - 若股票发生除权除息事项，发行价格将按相应公式调整[76] 股权结构 - 麦格斯直接持有公司93,272,771股股份，占总股本23.78%，为控股股东[83] - 肖俊承直接持有公司11,599,268股股份，占总股本2.96%，通过麦格斯和个人持股合计持有26.74%股份，为实际控制人[83] - 本次向特定对象发行股票后麦格斯仍为控股股东，肖俊承仍为实际控制人[83] 其他信息 - 公司加大国际业务布局，在马来西亚、泰国、美国、墨西哥等地设立生产基地[22] - 公司应收账款账龄主要在一年以内，主要客户为国内外新能源等行业知名企业[28] - 公司出口业务主要以美元、欧元、日元结算[30] - 截至2025年1月3日，保荐人权益客需部自营股东账户持有发行人258,393股，占总股本的0.07%[51] - 2024年12月9日，发行人董事会审议通过本次向特定对象发行A股股票方案及相关事项[57] - 2024年12月25日，发行人股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票方案及相关事项[58] - 发行人本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[60] - 发行人本次发行将向特定对象发行，不采用广告等公开方式[60] - 保荐人认为发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[62] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[87] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[94] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易，并承担相关保荐责任[96]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入363,029.64万元[9] - 2023年末资产总计52.96亿元，同比增长49.96%[29] - 2023年度净利润2.17亿元，同比增长13.4%[31] - 2023年度营业总收入36.30亿元，同比增长28.7%[31] - 2023年度营业总成本33.38亿元，同比增长27.4%[31] 财务指标 - 2023年12月31日存货账面价值为48,323.49万元，占资产总额9.12%[13] - 2023年已计提存货跌价准备2,077.96万元[13] - 2023年末流动资产合计36.59亿元，同比增长66.73%[29] - 2023年末流动负债合计19.20亿元，同比增长13.55%[29] - 2023年末非流动资产合计16.37亿元，同比增长22.64%[29] 股本变动 - 2023年初股本为96,320,455元，年末为299,320,455元[39] - 2023年拟授予限制性股票300万股，2月10日首次授予262.6万股[55] - 2023年回购注销29.45万股，股票期权行权31.83万股[56] - 中国证监会核准公司非公开发行不超过89,671,636股新股[57] - 公司回购并注销限制性股票77.60万股，授予预留限制性股票37.40万股[58] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，同比下降6.2%[34] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -10.27亿元，同比下降230.2%[34] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额11.45亿元，同比增长581.5%[34] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金31.86亿元，同比增长45.4%[34] - 2023年度吸收投资收到的现金12.02亿元，同比增长5363.6%[34] 审计相关 - 审计涵盖2023年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表[5] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 营业收入确认和存货跌价准备计提被确定为关键审计事项[9][14] 会计政策 - 公司按公允价值考量和评价几乎所有投资业绩[79] - 编制合并财务报表需合并相关项目、抵销相关影响及调整特殊交易事项[81][82] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[106] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类，金融负债分为三类[115][117] - 存货发出采用加权平均法，盘存采用永续盘存制[156][157]

股东持股 - 刘德松等五人合计持股1,929,079股，占总股本0.4957%[2] 股东减持 - 五人拟合计减持482,270股，占总股本0.1239%[3] - 减持原因是个人资金需求，方式为集中竞价[3] - 减持期间为公告披露15个交易日后3个月内[3]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司伊戈尔磁电于2024年11月19日获《高新技术企业证书》[1] - 伊戈尔磁电首次被认定为高新技术企业[1] 其他新策略 - 2024 - 2026年伊戈尔磁电按15%税率缴纳企业所得税[1] - 伊戈尔磁电证书编号为GR202436001168，有效期三年[1]

浙商证券股份有限公司 关于伊戈尔电气股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为伊戈尔电气 股份有限公司（以下简称"伊戈尔"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规范性文 件的要求，对伊戈尔进行了 2024 年度持续督导培训。现将本次培训情况报告如 下： 三、本次培训的效果 通过本次培训，有利于加强参训人员对上市公司履行信息披露义务及募集资 金使用和管理等规定的理解，进一步提升公司的规范运作水平。本次培训达到了 预期目标，取得了较好效果。 （一）培训时间：2024 年 12 月 31 日 （二）授课人员：杨文超、黄刘意 （三）培训地点：伊戈尔会议室 （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员 （五）培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则要求，对新国九条政策解读以及对资本市场的影响等进行 培训。 二、上市公司的配合情况 保荐人 ...

浙商证券股份有限公司 关于伊戈尔电气股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 第 4 页 无 （以下无正文） 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称：伊戈尔 保荐代表人姓名：王新 联系电话：13809885560 保荐代表人姓名：杨文超 联系电话：13480770660 现场检查人员姓名：杨文超、黄刘意 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2024年12月31日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅公司章程、三会议事规则、内部决策制度等各项制度；查阅三会会议资料；取得 董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露文件；实地查看公司主要管 理场所；对公司高级管理人员等进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行 职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-133 （一）本次质押股份基本情况 （二）本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | | | | | | | 肖俊承 | 是 | 5,230,000 | 45.09% | 1.33% | 2023 年 12 月 | 2024 年 12 月 | 招商证券股份有限 | | | | | | | 25 日 | 25 日 | 公司 | 伊戈尔电气股份有限公司 关于控股股东股份质押及实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东佛山市 麦格斯投资有限公司（以下简称"麦格斯"）、实际控制人肖俊承先生的通知，获 悉麦格斯所持有的公司部分股份办 ...

伊戈尔电气股份有限公司 第二条 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）系由佛山市伊戈尔电 业制造有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于1999年10月15日在佛山市 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号: 440600400001301。 第三条 公司于2017年12月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3,300万股，于2017年12 月29日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：伊戈尔电气股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和 ...