反洗钱工作组织 - 审计部门负责人担任总协调人，审计部组织实施工作[4] - 各级部门负责人为第一责任人，可设工作小组或岗位[5] 制裁名单管理 - 建立制裁名单识别与监控程序，筛查交易对手方[7] - 办理业务建立客户信息档案，记录筛查结果[8] - 命中制裁名单立即调查，确认后拒绝交易并报告[8] 交易报告与监测 - 超规定金额业务报告审计部，审计部3个工作日提意见[11] - 建立交易监测报告系统，提高分析效率[12] 合规与保密 - 遵守反垄断、反贿赂等法规[14][15] - 按规定保存资料记录，严格保密工作信息[18] 培训与监督 - 审计部组织培训，相关人员参加[19] - 审计部会同部门评估、监督和检查工作[20] - 审计部可处罚违规部门和人员[22] 制度相关 - 相关部门制订实施细则或规程[22] - 审计部负责制度制定、解释和修改[22] - 制度自发文之日起实施[22]

总经理任期与会议 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] - 总经理会议例会原则上每月1日上午召开，遇节假日延至节后首个工作日[8] - 总经理会议记录保存期限为5年[10] 文件审批与事项决策 - 重要和紧急文件审批期限不超24小时，一般文件不超3天[14] - 需提请董事会决定的事项要报董事会决定[16] 信息报告与职责要求 - 资金资产运用等重要信息应向董事会报告[17] - 董事会会议期间总经理全面真实报告公司工作[18] - 总经理应维护公司财产权并处理好各方利益关系[19] 高级管理人员规定 - 总经理等高级管理人员接受薪酬与考核委员会考核[22] - 应遵守法律法规和公司章程，接受股东等监督并保证答复真实性[22] 细则相关 - 工作细则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》执行[24] - 工作细则经董事会批准后生效并由总经理办公室负责解释[24]

境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 伊戈尔电气股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2025 年 11 月修订） 伊戈尔电气股份有限公司 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范伊戈尔电气股份有 限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的保密和档案管理工作， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称 "《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保 密和档案管理工作的规定》的相关规定，制定本制度。 第六条 公司境外发行证券与上市过程中所涉及的国家秘密应当根据《保密 法》规定，由有权机关确定国家秘密范围、密级、保密期限，并根据工作需要将 知悉范围限定在最小范围。 在执行秘密事项过程中，需要确定国家秘密的密级时，应当先行采取保密措 施，并立即报请有相应定密权限的业务主管部门或者保密行政管理部门确定。 第七条 在境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机 第 ...

内部审计组织架构 - 公司在董事会内设立审计委员会并制定工作细则披露[6] - 公司设内部审计部门对多事项监督检查，对董事会负责[6] - 从事内部审计工作的专职人员应不少于二人[8] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内审工作报告[10] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] - 内部审计部门应在业绩快报对外披露前对其进行审计[15] 内部审计工作权限 - 内部审计工作权限包括召开会议、要求报送资料等多项内容[9][10] 内部控制审查重点 - 内部控制审查和评价重点包括大额非经营性资金往来等事项相关制度[11] 内部审计整改与审查 - 内部审计部门发现内部控制缺陷应督促整改并后续审查[11] 重要事项审计 - 重要对外投资事项发生后内部审计部门应及时审计[11] 审计委员会报告 - 审计委员会应根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[16] 会计师事务所鉴证 - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，至少每两年要求其对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[18] 不同业务审计关注情况 - 内部审计部门对对外投资关注审批程序、合同履行等情况[12] - 内部审计部门对购买和出售资产关注审批程序、资产运营等情况[12] - 内部审计部门对对外担保关注审批程序、担保风险等情况[13] - 内部审计部门对关联交易关注审批程序、交易定价等情况[14] - 内部审计部门审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息范围等情况[16] 制度适用范围与施行时间 - 本制度适用于公司及其下属子公司，自董事会审议通过之日起施行[20]

伊戈尔电气股份有限公司 套期保值业务管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司套期保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》 的规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货 套期保值业务。金融衍生品套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。商品期货套期保值业务是以规避公司 ...

信息披露制度适用范围 - 制度适用于董事会秘书等六类人员和机构[3] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度和中期报告，年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13][14] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[14] 业绩预告与特殊情况处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[16] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[16] 临时报告相关规定 - 临时报告分为A股和H股临时报告，包括董事会决议等多种事项[23] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等多种重大事件需披露[25][27] 信息披露流程与责任 - 定期报告由高级管理人员草拟，经审计委员会审核、董事会审议后披露；临时公告由董事会办公室草拟，经董事会秘书审核、董事长批准后披露[35] - 重大信息需第一时间报告董事长和董事会秘书，经审核后披露[36] - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书负责协调组织信息披露，是主要责任人[41] 交易报告与关联交易关注 - 交易涉及资产总额等多种情况占比达一定标准需报告[52] - 关联交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[54] 重大风险事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额等多种重大风险事项需披露[54] 信息报告与保存 - 信息报告人应在知悉重大信息第一时间报告并24小时内交书面文件[58] - 公司信息披露文件保存期限不得少于10年，内幕知情人登记表（档案）至少保存10年[64][68] 股份交易限制 - 公司董事和高级管理人员买卖公司股份及衍生品有申报、收益收回和时间限制等规定[75][76] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督[73] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，投资者等特定对象到公司现场参观等实行预约制度[74] 制度生效时间 - 本制度自公司发行H股股票经中国证监会备案并在联交所挂牌交易之日起生效实施[83]

伊戈尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关规定，特 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

伊戈尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切 实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《企业管治守则》、《上市公司治理准则》等相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人 ...

伊戈尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 3、公司各子公司、分公司负责人； 伊戈尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等有关规 定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： 1、公司董事和高级管理人员； 2、公司各部门负责人； 4、公司派驻参股公司的董事、监事和 ...