内部控制审计 - 审计联诚精密公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 联诚精密公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[7] 其他 - 审计报告日期为2024年4月19日[1][9]

会计政策变更 - 2024年4月19日披露按准则对2022年财报追溯调整[1] - 准则自2023年1月1日施行，对财务无重大影响[2] - 按要求调整2022年1月1日留存收益等项目[2] 数据调整 - 2022年12月31日合并报表，递延所得税资产调整后增[4] - 2022年12月31日合并报表，递延所得税负债调整后增[4] 变更说明 - 变更根据财政部要求，符合规定和实际[5] - 变更能更客观反映财务，不损害公司及股东利益[5]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）担任公司2024年度的审计机构，本议案尚需 提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 和信会计师事务所系本公司2023年度审计机构，在2023年度的审计工作中， 和信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，已顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保持公司 2024 年度审计工作的连续性和 稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所担任 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应 参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推 举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司可持续发展，不存在 损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司 董事会审议通过后提交 2023 年度股东大会审议。 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事专门会议工作制 ...

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 出现董事人数不足规定人数的2/3等6种情形时，公司应在2个月内召开临时股东大会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[5] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经审议通过[9] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保，须经审议通过[9] - 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经审议通过[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经审议通过[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经审议通过[9] 股东大会提案与通知 - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[11][12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[16] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[17] 股东大会投票相关 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与股东大会召开日间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事、监事应采用累积投票制[25] - 股东大会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[26] 股东大会其他规定 - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司需在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[29] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[29] 股东大会决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[31] - 分拆所属子公司上市、上市公司主动撤回股票上市等提案，除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[31] 股东表决权限制与征集 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[32] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[33] 公司合同订立规定 - 非经股东大会特别决议批准，公司不与特定人员订立管理公司全部或重要业务的合同[34]

子公司信息 - 山东联诚机电科技等6家子公司公司持股比例均为100%[5][6] - 各子公司注册资本3304万元至37714.9万元不等[5][6] 业绩情况 - 山东联诚机电科技有限公司2023年净利润为8865492.09元[8] 担保情况 - 2024年拟为子公司担保不超4.40亿元[3][10] - 为资产负债率70%以下子公司担保4.10亿元[3] - 为资产负债率超70%子公司担保3000万元[3] - 各子公司最近一期资产负债率1.88% - 75.81%不等[10][11] - 目前累计对外担保0元，对控股子公司担保2.04亿元[13] - 本次担保有效期至2024年度股东大会召开日，额度可循环[12] - 公司无逾期对外担保情况[13]

授信额度 - 2024年公司及控股子公司计划申请综合授信额度不超9.80亿元[2] 授信相关 - 担保方式为内部担保或资产抵质押[2] - 有效期至2024年度股东大会召开，可循环使用[2] - 用途包括非流动资金和流动资金贷款等[3] 授权事宜 - 董事会授权董事长或指定代理人办理申请并签署文件[3]

会计政策调整 - 公司按《企业会计准则解释第16号》对2022年财报追溯调整[1] - 相关会计处理自2023年1月1日起施行，影响小[2] 财务数据调整 - 2022年末合并报表递延所得税资产调后增[4] - 2022年末合并报表递延所得税负债调后增[4] 调整影响说明 - 调整对财务等影响小，不改变盈亏[4] - 变更符合规定，不损公司及股东利益[5]

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，在 2023 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人马凤举，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高级工程师。现任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2021 年 4 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

会议与决策 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[3] - 2023年第三届董事会多次会议审议多项议案，如董事薪酬、资金使用等[5][6][10][11][12] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事范琦各委员会会议均亲自出席[3][5] - 2023年范琦多次对多项事项发表同意独立意见[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习助力公司发展[14]