| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2023 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，编 ...

注册资本 - 变更前公司注册资本为130,863,848元[2] - 2023年4月1日至2024年3月31日累计转股数量为18,170股[3] - 变更后公司注册资本为130,882,018元[4] - 《公司章程》修订后公司注册资本为13,088.2018万元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为13,088.2018万股[5] 章程修订 - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%由股东大会特别决议通过[6] - 董事会决议表决新增书面投票表决[7] - 董事会临时会议可用传真等通讯方式决议[7] - 特定情形可不进行利润分配[7] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[7] - 修订《公司章程》需2023年度股东大会审议通过[8] - 除特定条款外《公司章程》其他条款不变[8] 其他 - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记[8] - 备查文件含第三届董事会第十一次会议决议等[8] - 公告发布于二〇二四年四月二十日[9]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现归属母公司股东 的净利润 4,873,030.26 元，母公司实现净利润 3,562,825.29 元，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 356,282.53 元，加年初母公司未分配利润 130,596,591.56 元，减上年度已分配股利 43,763,516.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 90,039,6 ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会和7次董事会[3] 独立董事履职 - 独立董事刘震2023年应出席董事会7次、股东大会2次，均亲自出席[3] - 2023年刘震审计委员会主任委员应出席5次、实际出席5次，提名委员会委员应出席1次、实际出席1次[5] 议案审议 - 2023年3月11日第三届董事会第二次会议审议通过第三届董事会董事薪酬方案议案[12] - 2023年4月17日第三届董事会第四次会议审议通过《2022年度内部控制的自我评价报告》[11] - 2023年4月17日第三届董事会第四次会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[11] - 2023年4月17日第三届董事会第四次会议审议通过2020年限制性股票激励计划相关回购注销议案[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[11]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 对2022年1月1日至2023年1月1日单项交易按规定调整[4] - 变更对财务状况等影响较小，不影响已披露盈亏[6] 数据调整 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整前23,022,851.19元，后为31,711,357.98元[8] - 2022年12月31日合并报表递延所得税负债调整前5,839,097.08元，后为14,527,603.87元[8]

内部控制审计 - 审计联诚精密公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 联诚精密公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[7] 其他 - 审计报告日期为2024年4月19日[1][9]

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项说明 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字（2024）第 000153 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 | 1-2 | | | 明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东联诚精密制造股份 有限公司（以下简称"联诚精密公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了和信审字（2024）第 000218 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司 ...

会计政策变更 - 2024年4月19日披露按准则对2022年财报追溯调整[1] - 准则自2023年1月1日施行，对财务无重大影响[2] - 按要求调整2022年1月1日留存收益等项目[2] 数据调整 - 2022年12月31日合并报表，递延所得税资产调整后增[4] - 2022年12月31日合并报表，递延所得税负债调整后增[4] 变更说明 - 变更根据财政部要求，符合规定和实际[5] - 变更能更客观反映财务，不损害公司及股东利益[5]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）担任公司2024年度的审计机构，本议案尚需 提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 和信会计师事务所系本公司2023年度审计机构，在2023年度的审计工作中， 和信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，已顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保持公司 2024 年度审计工作的连续性和 稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所担任 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应 参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推 举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司可持续发展，不存在 损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司 董事会审议通过后提交 2023 年度股东大会审议。 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事专门会议工作制 ...