国泰君安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入 评价范围的单位包括广东德生科技股份有限公司及全部纳入合并范围的分、子 公司。 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务 和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采 购管理、资产管理、销售管理、对外担保管理、关联交易控制管理、财务报告、 合同管理、募集资金的使用、信息与沟通、内部监督等内容。 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作 为广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发 ...

会议召开 - 2023年召开董事会9次、股东大会5次[5] - 2023年独立董事出席提名委员会会议2次、战略会1次[6] 议案审议 - 2023年4月审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2023年12月通过控股子公司股权相关关联交易议案[14] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[15] 其他事项 - 2023年完成股票期权激励计划相关登记及调整[20] - 2024年独立董事将继续履职提供决策参考[21]

人员与业务数据 - 截至2023年末，致同从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名，签过证券报告注会超400人[1] - 2022年业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司151家，收费3570.70万元；同行业上市公司25家[2] 风险与保险 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 监管情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[4] 审计决策流程 - 2023年经多环节审议通过续聘致同为2023年度审计机构，聘期一年[9][11][12]

业绩总结 - 2023年度净利润73,117,177.21元[1] - 提取法定盈余公积金6,595,431.23元[1] 利润分配 - 2023年可供股东分配利润407,925,533.48元[1] - 拟每10股派现金红利0.5元（含税）[3] - 分配预案待股东大会审议通过实施[7]

广东德生科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东德生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德生科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-013 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 占公司 | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 总股本 | 量（股） | 所持股 | 司总股 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | 比例 | | 份比例 | 本比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 虢晓彬 | 156,853,214 | 36.36% | 58,298,000 | 37.17% | 13.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 注：上述限售股均不包含高管锁定股。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次解除质 押股数 （股 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024- 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 012 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生的通知，获悉虢晓彬先生将其持有本公司的部分股份质押， 将用于置换在招商证券股份有限公司的部分股份质押，不涉及新增融资安排。具 体情况如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占公司 | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | | | | | | | | 总股本 | | | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-011 广东德生科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回 购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,684,032 股，占公司总股本 431,432,088 股的 0.62%，最 高成交价为 10.00 元/股， 最低成交价为 8.21 元/股，成交 总金额为 25,196,953.88 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的回购 价格上限，本次回购符合相关法律、法规的要求，符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 广东德生科技股份有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 010 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024- 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押延期购 回手续，不涉及新增融资安排。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 注：上述限售股均不包含高管锁定股。 三、备查文件 1、国泰君安证券股份有限公司质押股份证明文件； | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占公司 | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | | | | | | | | 总股本 | | | | ...

业绩总结 - 公司2023年度业绩表现不佳，营收同比下滑6.97%[1] - 公司2023Q4营收同比下滑0.33%[1] - 公司形成围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环，预计未来几年营收和净利润将逐年增长[2] - 公司2023-2025年营收预测分别为8.42/10.51/12.86亿元[3] - 公司面临的风险包括数据要素政策落地不及预期、三代社保卡推广不及预期以及市场竞争加剧[3] 用户数据 - 公司在数字化民生服务领域表现亮眼，持续推广数据产品增加收入[1] - 公司持续拓展数据要素市场，为未来发展打开新的成长空间[2] - 公司在民生数据产品方面持续推广，不断提升产品质量与竞争力[1] 未来展望 - 公司形成围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环，预计未来几年营收和净利润将逐年增长[2] - 公司在数字化公共就业服务和社保卡业务方面取得进展，未来有望加速拓展市场[1] 新产品和新技术研发 - 公司在数字化民生服务领域表现亮眼，持续推广数据产品增加收入[1] - 公司持续拓展数据要素市场，为未来发展打开新的成长空间[2] 市场扩张和并购 - 公司在数字化公共就业服务和社保卡业务方面取得进展，未来有望加速拓展市场[1] - 公司面临的风险包括数据要素政策落地不及预期、三代社保卡推广不及预期以及市场竞争加剧[3]