广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第三十次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2024年4月18日在公司 会议室召开了独立董事专门会议，审议第三届董事会第三十次会议的相关事项。 本次会议由独立董事沈肇章先生召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独 立董事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司2024年度日常关联交易预计的事项，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及 股东利益、特别是中小投资者 ...

2023年财务与激励 - 拟发行不超4.2亿元可转债，期限六年，处深交所审核阶段[3] - 两次向激励对象授予股票期权共476.6万份，行权价11.91元/份[5] 2023年业务与会议 - 开展超100场活动，触达超550家机构，机构持股比例上升[6] - 召开9次董事会、5次股东大会，审议多项议案[7][10] - 各专业委员会召开不同次数会议[13][14][16][17] 2024年展望 - 董事会以股东利益和长远发展为核心，提高治理有效性[18] - 加强与股东沟通，推动业务发展[18]

会议决策 - 2023年董事会召开9次，独立董事出席9次[5] - 2023年股东大会召开5次，独立董事列席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次，独立董事出席1次[6] - 2023年审计委员会召开7次，独立董事出席7次[6] - 2023年提名委员会召开2次，独立董事出席2次[6] 议案审议 - 2023年4月17日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年12月28日审议通过控股子公司相关关联交易议案[14] - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度审计机构议案[16] - 2023年3月24日审议通过补选非独立董事议案[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 激励计划 - 完成《2022年股票期权激励计划（草案）》授予登记[19] - 调整激励计划股票期权数量及行权价格[19] - 注销不符合条件人员持有的股票期权[19] 独立董事职责 - 2023年独立董事按规定履职[20] - 2024年独立董事将继续履职[22]

业绩数据 - 2023年营业收入842,541,423.30元，同比降6.94%[3] - 2023年净利润83,989,063.94元，同比降31.53%[3] - 2023年归属股东净利润73,117,177.21元，同比降35.73%[3] - 2023年经营现金流净额185,241,175.71元，同比增144.71%[3] 用户数据 - 2023年参与发行三代卡城市超160个[6] - 一卡通场景应用在10省份超130个城市落地[6] - 一卡通服务平台在10省份超80个地市落地[6] - AI便民服务站在全国十多个地市落地[13] - 社保“信用就医无感支付”在15省份超1500家医疗机构上线，交易近2亿元[14] - 资金发放监管服务累计发放超1200亿元，惠及近3亿人次[14] 市场扩张和并购 - 2023年金色华勤收购北科天翼，业务覆盖湖北全省[8] - 公司成为十多家数据交易所数据经纪人/数据服务商[11] 其他新策略 - 2023年加强应收账款回款管理，现金流净额大增[15] - 2023年运营管理部以广东试点改革，后在江西等区域推广[16] - 2023年从外部引入超200人，含核心高端人才25人[20] - 2023年德生学院启动三个业务训战营，供应超百名合格人才[24] - 2023年短视频全员营销培训输出超万条视频[24] 未来展望 - 2024年加大数据服务和AI产品投入[25] - 2024年把握一卡通战略机遇，巩固经营基础[25] - 2024年积极开展资本外延式成长[28]

经核查，公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 广东德生科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2023 年度在任独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金情况 - 2017年10月10日公开发行3334万股，发行价7.58元，截至10月16日募集25271.72万元，扣除费用后净额21386.25万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目19223.83万元，未使用3637.25万元[3][5][9] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目0万元，累计直接投入19223.83万元[4] - 2022年11月用于补充流动资金的3580万元于2023年11月6日归还[4][5] - 2023年11月同意使用不超3600万元闲置资金补充流动资金，截至12月31日已使用3580万元[5] - 截至2023年12月31日，募资资金期末余额为57.25万元[5][9] - 公司募集资金总额21501.34万元，已累计投入19223.83万元[23] 项目调整情况 - 2020年三个募投项目总投资额从22676万元调至45065.77万元，完成期变更为2022年12月[11] - 2022年将三个募投项目预定可使用时间从2022年12月延至2024年12月[13] - 2023年调出“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目11053.83万元中的2273.50万元用于“数字化就业综合服务平台项目”[13] - 信息化服务研发中心技术改造项目变更为数字化创新中心及大数据平台技术改造项目，变更前计划投资总额16382.97万元，使用募集资金8221.58万元；变更后计划投资总额19056.96万元，使用募集资金8221.58万元[15][16] - 营销及服务网络技术改造项目调整投资结构及总额，变更前计划投资总额8443.19万元，使用募集资金2225.93万元；变更后计划投资总额8444.49万元，使用募集资金2225.93万元[17] 项目投资进度 - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目承诺投资8780.33万元，调整后投资16880.49万元，截至期末累计投入7618.53万元，投资进度86.77%[23] - 数字化就业综合服务平台项目承诺投资2273.50万元，调整后投资7500.20万元，截至期末累计投入2273.50万元，投资进度100.00%[23] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目承诺投资8221.58万元，调整后投资19056.96万元，截至期末累计投入7548.64万元，投资进度91.81%[23] - 营销及服务网络技术改造项目承诺投资2225.93万元，调整后投资8444.49万元，截至期末累计投入1783.16万元，投资进度80.11%[23] - 承诺投资项目小计合计金额为21501.34万元，完成比例为89.41%[24] 其他事项 - 2018年12月1日，公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[24] - 2020年8月27日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[24] - 2019年4月23日，“营销及服务网络技术改造”项目募集资金承诺投资总额从2110.84万元调增至2225.93万元[25] - 2019年4月23日，募集资金总额从21386.25万元调增至21501.34万元[25] - 募集资金投资项目变更事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2022年年度股东大会审议通过[3] - 独立董事对募集资金投资项目变更发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见[3] - 公司于2023年4月26日披露了变更部分募集资金投资项目等相关公告[3] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[1][3] - 报告期内公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，存放、使用、管理及披露无违规情形[18] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和实际使用情况[19] - 保荐机构认为公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，使用符合计划，无违规使用情形[21]

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-023 广东德生科技股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司申 请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、抵押贷款及担保情况概述 公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称"德岳置业"）因办 公业务用房（综合楼）项目建设需要，拟以"天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块"向中国工商银行股份有限公司广州云山支行抵押贷款，贷款金额为不超过 2 亿元人民币，贷款期限不超过 15 年，公司为该项目贷款提供连带责任担保。 上述融资额度以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际的资金需求确定，最 终担保金额将不超过公司董事会审议通过的担保额度。 成立日期：2020年05月19日 经营场所：广州市天河区金穗路8号1101自编A66房（仅限办公） 经营范围：单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；停车 ...

财务数据 - 2023年度公司营业收入为84,254.14万元[11] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额59,540.27万元，坏账准备6,333.22万元，账面价值53,207.05万元[9] - 期末合并流动资产11.93亿元，较上年末增长4.43%[25] - 期末合并非流动资产4.03亿元，较上年末增长14.01%[25] - 期末合并资产总计15.96亿元，较上年末增长6.76%[25] - 期末合并流动负债3.82亿元，较上年末增长11.37%[27] - 期末合并非流动负债0.53亿元，较上年末增长163.04%[27] - 期末合并负债合计3.87亿元，较上年末增长12.27%[27] - 期末合并股本4.31亿元，较上年末增长39.78%[27] - 期末合并资本公积2.88亿元，较上年末减少29.30%[27] - 期末合并归属于母公司股东权益11.76亿元，较上年末增长4.29%[27] - 期末合并股东权益合计12.09亿元，较上年末增长5.11%[27] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映状况[5] - 审计将应收账款坏账准备、收入确认识别为关键审计事项[9][13] 股本变动 - 2023年末股本总数为431,432,088股[49] - 2023年末有限售条件股份122,343,616股，占比28.36%[49] - 2023年末无限售条件股份309,088,472股，占比71.64%[49] 子公司情况 - 广州德生智聘科技股份有限公司2023年6月更名[181] - 南京宜企购技术服务有限公司2023年4月更名，2024年1月注销[182] - 浙江亲亲小保科技有限公司2024年3月注销[183] - 广东德生知纬科技股份有限公司2023年6月更名[183] 税收政策 - 公司及部分子公司适用不同企业所得税税率[180][181] - 2023 - 2027年月销售额10万以下小规模纳税人免征增值税[184] - 2023 - 2024年小型微利企业部分所得优惠纳税[185] 其他资产 - 期末货币资金524,720,589.34元，上年末410,486,925.56元[187] - 期末应收票据账面余额6,105,667.96元，账面价值5,931,291.36元[187][190] - 期末已背书或贴现未到期应收票据，银行承兑票据有终止和未终止确认金额[188] - 应收账款期末账面余额595,402,669.44元，坏账准备63,332,226.06元[192] - 预付款项期末余额4,768,518.92元[195] - 其他应收款期末余额15,002,795.04元[197]

会议审议 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2023年审计委员会开会7次，薪酬与考核委员会开会1次[6] - 2023年多次董事会审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[13][15][17] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[14] 激励计划 - 完成2022年股票期权激励计划授予登记[19] - 调整激励计划股票期权数量及行权价格[19] - 注销不符合条件人员的股票期权[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职发挥作用[21] - 2024年将继续履职提供参考意见[21]

会议时间 - 现场会议时间为2024年5月17日下午14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 登记时间为2024年5月13日至2024年5月16日9:00 - 17:30[11] 会议信息 - 会议地点为广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室[3] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 普通股投票代码为"362908"，投票简称为"德生投票"[19] 会议议案 - 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等14项议案[6][8][24] - 审议延长发行可转债相关决议及授权有效期议案[25] - 审议授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案[25] 登记信息 - 登记方式为预约登记，不接受电话登记[10] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 联系人信息 - 联系人赵丹敏，电话020 - 29118777，传真020 - 29118600，电子邮箱stock@e - tecsun.net[14]