会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年6月7日召开，应到、实到董事均为9人[1] 市场扩张 - 会议审议通过设立重庆分公司议案，负责人为张烨，场所位于渝北区龙山街道[1] 表决情况 - 设立分公司议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票，结果通过[2]

市场扩张 - 2024年6月7日董事会通过设立重庆分公司议案[2] - 分公司名称为广东德生科技股份有限公司重庆分公司[2] - 营业场所为重庆市渝北区龙山街道，负责人为张烨[2] 新策略 - 设立分公司为拓展居民服务一卡通业务，符合整体规划[4] - 设立事宜按程序办工商登记，无法律风险[5]

融资进展 - 2023年6月15日深交所受理德生科技发行可转债申请文件[1] - 德生科技和保荐人国泰君安提交撤回发行可转债申请[1] - 2024年5月31日深交所终止对德生科技发行可转债审核[4]

公司决策 - 2024年5月24日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[1] - 2024年5月25日公司与保荐机构向深交所提交撤回申请[2] 审核结果 - 近日公司收到深交所终止可转债审核决定[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于5月24日14:00召开，网络投票时间为5月24日9:15 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代表共4名，代表有表决权股份193,407,472股，占总股份44.8292％[7] 选举结果 - 选举虢晓彬为非独立董事，同意股份数193,407,472股，占出席股东所持股份100.0000％[11] - 选举王丹舟为独立董事，同意股份数193,407,472股，占出席股东所持股份100.0000％[23] 议案表决 - 《关于监事会换届选举议案》等多议案表决通过，部分同意比例达100％[31][33][36] 律师意见 - 律师认为股东大会人员、召集、召开、表决等均合法有效[38]

可转债发行历程 - 2023年4月25日审议通过发行预案[2] - 2023年5月26日股东大会通过发行预案[2] - 2023年6月15日收到深交所受理通知[2] - 2023年6月28日收到审核问询函并回复[3] 可转债发行终止 - 2024年5月24日决定终止发行并撤回申请[2][6][7] - 监事会认为终止无重大不利影响，程序合规[7][8] - 终止不影响正常经营，撤回需深交所同意[9] 有效期延长 - 2024年4月18日审议通过延长有效期议案[4] - 2024年5月17日股东大会通过延长有效期议案[4]

公司治理 - 2024年5月24日召开第四届监事会第一次会议，3位监事全到[1] - 监事会同意选举习晓建为第四届监事会主席，任期三年[1] - 选举监事会主席议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 融资决策 - 公司终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件[2] - 终止发行可转债事项表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事任命 - 选举虢晓彬为第四届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任虢晓彬为公司总经理，任期三年[6] - 聘任王孝礼等为副总经理，任期至第四届董事会任期届满[9] - 聘任陈曲为董事会秘书兼财务总监，任期至届满[13] - 聘任赵丹敏为证券事务代表，任期至届满[16] 其他决策 - 同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年[3][4] - 同意终止发行可转债并撤回申请文件[18] 表决情况 - 各项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][5][8][11][15][17][20]

监事会选举 - 2024年5月24日召开职代会，选举丁武成、李来燕为职工代表监事[1] - 2名职工代表与1名非职工代表组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 丁武成1961年生，2003年入职，持股463,963股，占比0.11%[6] - 李来燕1986年生，2011年入职，未持股[7]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月24日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3][5] - 出席股东及代理人4人，持股193,407,472股，占比44.8292%[7] 选举结果 - 虢晓彬等5人当选非独立董事[13][15][17][19][21] - 王丹舟等3人当选独立董事[26][29][31] 议案表决 - 监事会换届等3项议案表决通过[33][36][38] - 修订《独立董事工作细则》同意193,312,072股，占比99.9507%[34]