授信申请 - 公司拟向银行申请不超3亿元综合授信[1] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[1] 授权安排 - 董事长或其授权代表可选择银行并签协议[1] - 董事长或其授权代表可签额度内法律文件[2] 授信期限 - 2025年4月24日至银行授信批复到期日[2] - 期限内额度可循环使用[2]

独立董事提名 - 杜守颖被提名为重庆华森制药第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超3家[9] - 连续任职未超六年[9] - 已通过资格审查，提名人无利害关系[2] - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2] - 已参加培训并取得相关证书[3]

现金管理决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[1][2][3][9] - 投资额度2025年4月24日起12个月内滚动使用[3][9] - 期限内交易金额（含收益再投）不超5亿[3] 审批情况 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过议案[2][4] - 现金管理属董事会审批权限，无需股东大会审批[2][4] 风险与控制 - 现金管理产品有系统性风险[1][5] - 公司选安全性高、流动性好产品并控制风险[5] 决策优势 - 合理利用闲置资金可提高资金使用效率[7]

母公司单体数据 - 截至2024年12月31日，总资产18.85亿元，增3.13%[2] - 截至2024年12月31日，资产负债率11.53%，增0.14%[2] - 2024年营业收入6.55亿元，增15.04%[2] - 2024年营业利润9914.14万元，增71.74%[2] 合并口径数据 - 截至2024年12月31日，总资产19.18亿元，增3.57%[3] - 截至2024年12月31日，资产负债率13.43%，升0.82%[3] - 2024年营业收入7.75亿元，增12.04%[3] - 2024年营业利润9380.06万元，增104.70%[4] - 2024年归母净利润7673.02万元，增134.66%[4]

董事会换届 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议审议换届议案并提请至2024年年度股东大会[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] - 董事将采用累积投票制选举产生[5] 股权与控制人 - 游洪涛持有公司股份72,422,000股，占总股本17.34%[10] - 游洪涛、游谊竹、王瑛为公司共同实际控制人[10] 人员情况 - 游雪丹未持股，与游洪涛等存在亲属关系[12][13] - 游苑逸等4人未持股，部分存在关联关系[15][18][20][21] - 沈浩获多项奖项和专利，任药物研究院院长[17] - 杜守颖、秦少容、李嘉明任独立董事，任职资格符合规定[21][23][26]

独立董事提名 - 公司董事会提名杜守颖为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[5][6][7][8] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 声明日期为2025年4月24日[10]

组织架构调整 - 公司于2025年4月24日审议通过调整组织架构议案[1] - 新组建国际事业部和政府事务部[2] 部门职责 - 国际事业部以“技术引进”和“产品出海”驱动国际化[3] - 政府事务部跟踪政策、构建沟通机制等多项工作[3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月21日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][16][17] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议登记时间为2025年5月19日至20日上午9:00至下午5:00[9] 选举相关 - 董事会换届选举非独立董事应选人数5人，独立董事应选人数3人[6][14][21] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5，选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 提案相关 - 提案6.00与公司董监高存在关联，相关股东应回避表决[6] - 提案5、6、9、10、15、16将对中小投资者的表决单独计票[8] - 提案7、11、12、13需要特别决议通过[8] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[20] 其他 - 会议登记地点为重庆华森制药股份有限公司董事会办公室[9] - 本次股东大会为期半天，出席人员食宿及交通费用自理[10] - 普通股投票代码为"362907"，投票简称为"华森投票"[13] - 授权委托代表出席2025年5月21日股东大会，授权委托书有效期限自签署至大会结束[19][22]

分红相关 - 拟每10股派现金0.5元（含税）[8] - 2025年中期分红下半年进行，金额上限有规定[15] - 董事会拟提请批准授权制定实施2025年度中期分红方案[16] 资金管理 - 监事会同意用不超5亿闲置资金现金管理，额度12个月可滚动使用[10] - 监事会同意向银行申请不超3亿综合授信[12] 审计相关 - 继续聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构，费用90万（不含税）[14] 会议情况 - 第三届监事会第十二次会议相关议案表决通过[2][4] - 公告2025年4月24日发布[18]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，将提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，将提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[5][6] - 审议通过《关于公司独立董事独立性的评估意见》[7] - 审议通过《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职评价及履行监督职责情况的报告》[7][8] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，将提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金0.50元（含税），将提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元闲置自有资金，额度12个月内可滚动使用[13] - 公司2025年度董事、监事、高管薪酬议案提交2024年年度股东大会审议[14] 资金与融资 - 公司向银行申请综合授信额度不超过3亿元，授信期限为2025年4月24日至银行批复到期日[15] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[17] 分红计划 - 公司拟2025年下半年进行中期分红，分红金额上限以总股本为基数，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[18] - 公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》议案需提交2024年年度股东大会审议[19] 人事提名 - 公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名[21] - 提名游洪涛等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会累积投票表决，任期三年[22] - 提名杜守颖等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，已完成任职资格审查[24] 其他事项 - 调整公司组织架构议案表决通过[26] - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，审计费用90万元（不含税）[27] - 修改《公司章程》等多项规则议案需提交2024年年度股东大会审议[29][31][32][33][35] - 制定《舆情管理制度》议案表决通过[36] - 决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[37]