证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-015 惠州市华阳集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现就相关情况公告如下： 鉴于上述回购注销部分限制性股票及股票期权自主行权，拟变更公司注册资 本；以及根据最新修订的《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性 文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章 程》修订对照表如下： 一、公司注册资本拟变更情况 1、已回购注销股权激励部分限制性股票，股份总数及注册资本减少 公司于2023年7月5日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议及2023年9月5日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购 注销2020年股票期权与限制性股票 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（ 以 下 简 称 "《 公 司 法 》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会对董事会负责，委 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠 州市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2022 年向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定对《华阳集团股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制基本情况及自我评价 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位为公司及公司合并报表范围内的子公司，具体如下： 公司、惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司、惠州市 华阳数码特电子有限公司、惠州市华阳精机有限公司、惠州市华阳光电技术有 限公司、江苏中翼新材料科技有限公司、惠州市华博精机有限公司、惠州市华 阳智能技术有限公司、华旋有限公司、博通精密科技有 ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准，公司以每股人民币 13.69 元的发行价格公 开发行 73,100,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,000,739,000.00 元，扣 减发行费用人民币 59,879,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 10 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第 00454 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 940,860,000.00 元， 其中以前年度累计使用人民币 939,027,008.41 元，2023 年 4 月将"汽车摄像系统项 目"节余 募集资金 人民币 3,686,847.54 元（ 其中包含 募集资 金本金 人民 币 1,832,991.59 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。为便于广大投资者进一步了解公司2023 年年度经营情况，公司定于2024年4月9日（星期二）15:00至17:00在"价值在线" 举办2023年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 公司本次2023年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过 "价值在线"（www.ir-online.cn）平台参与本次年度业绩说明会。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1cMvbsxe16E 参与方式二：使用微信扫描下方小程序码 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2024-017 惠州市华阳集团股份有限公司 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁邹淦荣先生；财务 负责人彭子彬先生；董事会秘书李翠翠女士；独 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号:2024-013 惠州市华阳集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，本事项无需提交股东大会审议，现将公司本次计提资产减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 在资产负债表日，检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果固定资产 减值迹象的，则估计其可收回金额。对固定资产可收回金额低于账面价值的，按单 项固定资产或资产组可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值损失，计入 当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司 ...

特别提示： 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-010 惠州市华阳集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保额度审批后，公司及控股子公司银行授信及原料采购担保额度总金 额 625,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 104.53%,全部为公司 对控股子公司及控股子公司之间的担保。其中为全资子公司惠州市华阳智能技术 有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保。敬请投资 者充分关注担保风险。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议 案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）为控股子公司银行授信提供担保 公司拟为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的 控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过 620,000 万元人民币（或 等值外币）。上述担保额度内担保 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州市华阳集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

第一章 总则 第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《惠州市华阳 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括：远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合及其他外汇衍生产品业务等。 惠州市华阳集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。各控股子公 司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第二章 操作原则 第四条 ...