惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了公司 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润 315,179,750.16 元，提取法定盈余公积金 31,517,975.02 元，加上期 初未分配利润 824,852,597.23 元,减去 2023 年度已实施的 2022 年度利润分配 方案派发现金股利 119,077,470.00 元,截止 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可 供股东分配的利润为 989,436,902.37 元。 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-008 惠州市华阳集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 对分配金额进行调整。 根据证监会《关于进一步落实 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-006 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于2024年3月28日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工 业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月18日以 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会 主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》； 经审核，监事会认为，公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映 了公司的财务状况和经营成果。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 相关财务数据详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事罗中良：中国国籍，硕士，自动化仪表与装置专业，高级工程 师，教授。1994 年 7 月至 2009 年 8 月，历任佛山科学技术学院电子电气系讲 师、副教授、教授；2009 年 9 月至今，任惠州学院电子信息与电气工程学院高 级工程师、教授；2019 年 3 月至今，任公司独立董事；现兼任惠州市恒泰科技 股份有限公司独立董事，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 面对 2023 年的挑战与机遇，公司围绕"订单、交付"中心工作，紧抓行业 发展机会，通过持续加大研发投入、加大新能源及国际大客户开拓力度、推进 经营变革等举措，有效提升了企业发展的综合实力，季度营收增速加快、年度 利润创历史新高，呈现良好的发展势头。报告期内，公司入选"广东省电子信 息制造业综合实力百强企业"、"中国汽车供应链百强"榜单。 报告期内，公司实现营业收入 71.37 亿元，较上年同期增长 26.59%，实现 归属于上市公司股东的净利润 4.65 亿元，较上年同期增长 22.17%，实现扣非 后的净利润 4.40 亿元，较上年同期增长 23.60%。公司主要业务汽车电子及精 密压铸营业收入均实现较好增长，其中汽车电子实现营业收入 48.26 亿元，较 上年同期增长 28.85%，精密压铸实现营业收入 16.60 亿元，较上年同期增长 25.42%。 （一）订单开拓成果明显 报告期内，公司订单开拓进展显著：新能源车订单大幅增加，国际市场开拓 取得重大进展，客户结构进一步优化。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司 法》 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-005 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业 园 A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人（其中独 立董事袁文峰先生以通讯表决方式参加），会议由董事长邹淦荣先生主持，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮 ...

（本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会关于提资产 减值准备合理性的说明》之签字页） 审计委员会委员签字： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 会计报表更加公允地反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况，使公司的 会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） 魏志华（签名）： 惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-12 月将计提各项资产 减值准备。作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司 2023 年 1-12 月计提资 产减值准备相关材料进行审查，现对公司计提资产减值准备事项的合理性说明如 下： 罗中良（签名）： 李道勇（签名）： 2024 年 3 月 28 日 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 简称"《公 司 法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《惠州市华阳集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会可以下设工作小组，专门负责提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 薪酬与考核委员 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2023年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了8次会议，会议情况如下: 1、2023年2月27日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》《关于注销公司回购证券专用 账户股份的议案》。 2、2023年4月18日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了以下 议案：《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度 报告及摘要》《关于2022年度利润分配预案的议案》《2022年度内部控制自我 评价报告》《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司 监事津贴的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于开展外汇套期保值业 务的议案》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《关于修订<监事会议事 规则>的议案》《2023年第一季 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-015 惠州市华阳集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现就相关情况公告如下： 鉴于上述回购注销部分限制性股票及股票期权自主行权，拟变更公司注册资 本；以及根据最新修订的《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性 文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章 程》修订对照表如下： 一、公司注册资本拟变更情况 1、已回购注销股权激励部分限制性股票，股份总数及注册资本减少 公司于2023年7月5日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议及2023年9月5日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购 注销2020年股票期权与限制性股票 ...