激励计划 - 2023年11月24日向142名激励对象授予364.00万股限制性股票，授予价10.34元/股[3][4] - 7名激励对象因离职不符合条件，公司决定回购注销70,000股限制性股票[2][15] 数据占比 - 回购注销数占2023年授予总数1.923%，占回购注销前公司股份总数0.045%[7] - 回购注销前限售流通股占比34.09%，回购后34.06%[13] - 回购注销前股权激励限售股占比2.34%，回购后2.29%[13] 权益分派 - 2024年5月21日实施2023年年度权益分派，每10股派2元（含税）[9] 回购情况 - 回购价格为10.34元/股加银行同期存款利息，资金为自有资金[9][10][11] - 回购注销前股份总数155,875,000股，回购后155,805,000股[13] - 回购注销尚需提交股东大会审议、办理登记手续[2][17]

新策略 - 公司于2024年8月修订《公司章程》部分条款[1] - 修订后经营范围增加专用化学产品制造销售等内容[1] - 修订后的公司章程需提交股东大会审议批准[2] - 公告日期为2024年8月27日[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为9月19日14:30，网络投票9月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票、变更经营范围等议案[4][5] 登记信息 - 现场登记9月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，信函或传真15:00前送达[6] - 登记地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362903"，投票简称为"宇环投票"[17] - 深交所交易系统9月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00可投票[17]

公司基本情况 - 公司主营数控机床产品,可广泛应用于玻璃、不锈钢、钛合金等硬脆性材料的研磨和抛光 [3][4] - 公司 2023 年取得钛合金等硬脆性材料加工设备的重大合同订单超过 2.5 亿元,2024 年上半年完成了上述合同订单的交付验收 [4] - 公司为智能手机、笔记本、平板、智能可穿戴等消费电子产品提供数控磨削加工设备,2023 年消费电子营业收入占比为 78.09% [5] - 公司自 iPhone4 开始为苹果产业链企业提供服务,与客户形成了稳定可持续的合作关系 [5] 业绩情况 - 公司 2024 年上半年预计归属上市公司股东净利润和扣除非经常性损益后的净利润均同比下降,主要原因是限制性股票激励计划实施后的财务摊销成本增加,以及下游客户经营变化和市场竞争影响导致主要产品毛利率下降 [3] 行业情况 - 2024 年 1-3 月磨床在进口金属加工机床的金额中排名第二位,进口金额为 2.4 亿美元,同比增长 35.8%,占比为 16.9% [5] - 随着消费电子行业头部企业产业国际化分工的变化和公司产品技术水平的提高,公司将充分利用技术和产品创新优势,努力把握国内设备更换与进口替代的市场机遇,同时通过海外子公司平台进一步加强国际市场的合作交流及海外业务拓展 [5] - 半导体行业上下游众多环节需要机床行业的参与,公司的碳化硅设备可参与到碳化硅材料加工的多个环节,并已有部分样机推出并实现交付 [6] 新业务拓展 - 公司高精度立式双端面磨床现可应用于机器人行业部分零部件的磨削抛光,公司将根据市场客户需求进一步加大产品开发与应用 [7] - 公司下属全资子公司湖南宇环智能装备有限公司聚焦于机床产品自动化、能源冶金行业与工业机器人运用等领域,为客户提供自动化、数字化、智能化的综合解决方案 [7]

业绩预告 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为600.00万元-750.00万元,同比下降75.31%-80.25%[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为130.00万元-170.00万元,同比下降90.24%-92.54%[4] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.0308元/股-0.0385元/股,同比下降80.75%-75.94%[5] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[9] 经营情况 - 受下游客户经营变化和市场竞争影响,公司主要销售产品的毛利率较去年同期出现较大幅度下降[7] 成本管控与创新 - 公司2023年度限制性股票激励计划实施后,在本报告期内的财务摊销成本增加[7] - 2024年下半年公司将持续精益管理,加强成本管控,通过技术创新提升产品竞争力,努力实现市场占有率水平和盈利水平的共同提升[8]

公司基本信息 - 公司名称为宇环数控机床股份有限公司[4] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[4] - 公司住所为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号[4] - 公司法定代表人为许世雄[4] - 公司成立日期为2004年08月04日[5] - 公司统一社会信用代码为914300007656254831[4] 资本与股本变动 - 公司注册资本由15,223.5万元增加至15,587.5万元[2] - 公司总股本由152,235,000股增加至155,875,000股[2] 工商登记情况 - 公司近日完成工商变更及章程修正备案登记手续[2] - 公司取得湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

公司基本情况 - 宇环数控主要产品应用于消费电子、汽车零部件等行业，并在半导体领域进行开发应用 [2] - 公司致力于高端通用磨床的技术研发和市场拓展 [2] 国际业务发展 - 公司国际业务规模和品牌影响力不断提升，海外市场成为重要战略方向 [2] - 公司通过当地代理、设立办事处等方式积极拓展国际业务 [2] - 2023年在新加坡成立全资子公司，以满足下游客户国际业务需求并拓展新市场领域 [2] 产品与市场策略 - 公司数控机床耗材主要有砂轮、切削液等，希望通过多种形式丰富产品组合，提供一站式服务 [3] - 3D打印技术与公司磨削技术无替代关系，公司将关注3D打印零部件的表面处理和设备升级需求 [3] - 2024年业务增量主要来自消费电子赛道深耕、数控复合立式磨床交付、高端通用磨床市场拓展及海外市场开发 [3]

股东大会安排 - 2024年3月27日决定召开2023年年度股东大会，3月29日发布通知[6] - 股东大会于2024年4月23日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，持表决权股份66,582,541股，占比42.7153%[8] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份9,000股，占比0.0058%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,585,041股，占比99.9902%，反对6,500股，占比0.0098%[15][16][17][18][19][20] - 部分议案中小股东同意2,146,706股，占比99.6981%，反对6,500股，占比0.3019%[18][19][20][21]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-013 宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长许 ...

营业收入 - 宇环数控机床2024年第一季度营业收入为1.04亿，同比增长12.86%[5] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1.2亿，同比下降39.04%[5] - 宇环数控机床股份有限公司2024年第一季度净利润为11,283,877.96元，较上一季度18,095,861.45元下降[14] - 公司净利润为1.13亿，同比下降37.64%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.7亿，同比下降70.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,968,650.48元，较上一季度-21,640,075.77元下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,683,608.15元，较上一季度-90,859,106.26元增长[17] 资产情况 - 公司货币资金为12.94亿，同比下降42.77%[7] - 公司预付款项为0.58亿，同比增长41.14%[7] - 公司其他应收款为1.51亿，同比增长379.61%[7] 营业成本 - 公司营业成本为6.65亿，同比增长47.57%[7] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目合计金额为1.68亿[5]