证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-002 本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形 成决议如下： 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮 件相结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 ...

人员变动 - 胡小龙自2023年5月9日起因个人原因不再担任公司独立董事[1][2] - 2024年独立董事因个人原因不再担任公司独立董事职务[17] 会议情况 - 审计委员会2023年召开2次会议，均审议通过议案[7][8][9] - 薪酬与考核委员会任期内召开3次会议，胡小龙均出席[10] - 战略与发展委员会任期内召开1次会议，通过投资设新加坡子公司议案[11] 意见发表 - 2023年4月胡小龙在董事会会议发表多项意见[12][13]

人员情况 - 上年末合伙人数量为238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市客户675家，审计收费6.63亿元，同行业审计客户513家[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5][6] - 项目相关人员近三年无相关处罚情况[6] 审计工作 - 2023年就重大事项沟通无分歧，完善质量复核程序[8] - 2023年制定合理审计方案，围绕重点展开[9] - 配备专属团队，核心成员经验丰富资质专业[11] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，购买保险赔偿限额超1亿[12]

公司基本情况 - 公司主营数控机床及相关设备的研发、生产和销售 [1] - 公司在消费电子领域的研磨抛光设备和数控磨床方面具有较强的竞争力 [5][6] - 公司产品毛利率较高,主要得益于持续的技术创新投入 [8] 消费电子行业订单情况 - 公司与捷普科技签署2.53亿元的加工设备合同,已完成合同交付 [3] - 除苹果外,公司也为三星、小米等其他品牌手机企业提供设备配套服务 [4] 产品应用领域 - 公司高精度数控复合立式磨床广泛应用于装备制造业、机械加工业、军工行业等领域 [7] 海外市场拓展 - 公司已在新加坡设立全资子公司,2024年将进一步加强亚洲市场的合作交流和业务拓展 [9]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-081 宇环数控机床股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：宇环数控；证券 代码：002903）股票交易价格连续两个交易日（2023 年 12 月 22 日和 12 月 25 日）收 盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、目前公司生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发 生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情形； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波 ...

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括业绩说明会、新闻发布会、特定对象调研、分析师会议、媒体采访、路演活动等 [2] - 参与单位包括澳亚基金、红土创新、华金证券、怀新投资、金信基金、明萃信德基金、富海盈通、联储证券、信达 [2] - 活动时间为2023年12月21日，地点为深圳四季酒店 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书易欣女士 [2] 技术与产品 - 3D打印技术的应用和普及有助于行业产品创新和品质提升，与公司的磨削技术不冲突，不会对公司产品销售造成影响 [2] - 公司自2010年为富士康提供精密磨削设备以来，技术水平、生产能力、产品质量及响应速度等得到了客户的肯定和认可 [2] - 公司为苹果、华为、荣耀、小米、三星等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供设备配套服务 [2] - 公司数控研磨抛光机主要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产品 [2][3] - 公司部分产品的质量及性能已达到国际同类产品先进水平，正逐步向高端通用化方向拓展 [3] - 公司拳头产品YHDM580/750A高精度数控立式双端面磨床已实现进口替代 [3] - 2023年公司新研发的高精度数控复合立式磨床，对标德国优秀同行，成功实现了海外销售 [3] 销售模式 - 公司采取以直销模式为主，代理商、电商模式为辅的多轮驱动模式 [3] - 直销模式下，公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道，不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力 [3] - 代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度 [3] - 电商模式下，公司拥有一支覆盖创意、策划、运营、推广、客服、销售于一体的专业电子商务团队入驻媒体平台 [3] 股权激励 - 公司于2023年实施的限制性股票激励计划授予价格为10.34元/股 [3] - 股权激励主要涵盖公司部分高级管理人员以及中层管理人员和核心技术（业务）人员 [3] - 公司2023年股权激励计划公司层面有关营业收入和净利润目标的设定，综合考虑了当前的市场环境和未来公司的技术提升与经营成长 [3]

公司基本情况 - 宇环数控机床股份有限公司主要从事高精度数控复合立式磨床和导轨磨床的研发与销售 [3] - 公司设备广泛应用于装备制造业、机械加工业、军工行业等多个领域 [3] 产品与技术 - 高精度数控复合立式磨床可加工大型轴承、液压阀套、液压缸体、精密齿轮等高精度产品 [3] - 导轨磨床采用龙门式布局，加工精度可达IT3级，已实现小量销售 [3] - 2023年公司及下属子公司共有13款新产品通过技术鉴定，整体水平达到国内领先或国际先进水平 [4] 市场应用 - 公司设备在传统汽车领域可加工活塞环、凸轮轴等发动机零部件和轴承 [3] - 在新能源汽车领域，设备应用已扩展到内饰、外观件、车载显示、刹车盘、齿轮、电池托盘等加工领域 [3] - 公司设备参与了手机钛合金中框的外观镜面抛光和拉丝等工序 [3] 订单与交付 - 2023年公司与捷普科技（成都）有限公司签署了累计2.53亿元的加工设备合同 [3] - 公司正根据合同计划进行交付 [3] 子公司进展 - 2023年12月14日，公司全资子公司宇环精研完成注册登记，取得《营业执照》 [4] - 宇环精研主要经营范围包括半导体器件专用设备制造与销售、新材料技术研发与推广等 [4] - 公司正在积极推进全资子公司的后续运营工作 [4]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-079 宇环数控机床股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 13 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-080 宇环数控机床股份有限公司 关于全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于11月28日召开第四届董事会 第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司,详见公司于2023年11月 29日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司投资设立全资子公 司的公告》（公告编号：2023-074）。 一、新设立的全资子公司基本情况 近日，公司根据董事会、监事会决议完成了全资子公司的工商注册登记，并取得 了浏阳经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》，相关登记信息如下: 1、企业名称：湖南宇环精研科技有限公司 2、统一社会信用代码：91430181MAD6WD9E8E 5、法定代表人：许燕鸣 6、注册资本：伍仟万元整 7、成立日期：2023 年 12 月 13 日 8、营业期限：长期 9、经营范围：一般项目: ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...