募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股12.78元，募集资金总额31950万元，净额27267.44万元[1] - 2023年度未使用募集资金，收到银行存款利息扣除手续费净额169万元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金18118.47万元，节余资金永久补充流动资金5661.42万元[3] - 截至2023年12月31日，累计收到银行存款利息扣除手续费净额3189.55万元，募集资金余额6677.1万元[3] - 募集资金总额为27267.44万元，2023年1 - 12月投入募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为12767.00万元，比例为46.82%，已累计投入募集资金总额为18118.47万元[17] - 截止2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为6677.10万元，均存放在募集资金专用账户[20] 项目进展与效益 - 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目累计投入14078.96万元，投资进度79.24%，2022年3月达到预定可使用状态，本年度实现效益4370.50万元[17][22] - 研发中心技术升级改造项目累计投入39.51万元，投资进度0.72%，因考虑市场创新需求与科研技术现状，实施进度调整延后[17][18] - 补充流动资金项目累计投入4000.00万元，投资进度100.00%[17] 项目变更情况 - 2019年公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体宇环智能[18][22] - 公司负责浏阳制造产业基地现有厂区建设，投资5000.47万元，宇环智能负责长沙经济技术开发区建设，投资12767.00万元[18][22] - 原募投项目因场地及市场需求等原因变更为现项目[22] 其他事项 - 2022年公司将“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金[6] - 2022年5月26日，公司完成对中信银行长沙福元路支行两个专户的销户工作[8] - 补充流动资金和研发中心技术升级改造项目无法单独核算效益[9] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[15] - 2018年公司使用1504.90万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2022 - 2023年公司同意继续使用不超过6500万元的闲置募集资金进行现金管理，2023年理财产品收益为169.00万元[19][20] - 2022年“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余募集资金5661.42万元用于永久补充流动资金[19]

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（文颖） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 文颖：出生于 1977 年，本科学历。现任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事 会主席、湖南金州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南师范大学法学院客座教 授、湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、长沙市律师协会副会长、长沙仲 裁委员会仲裁员，兼任湖南恒光科技股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司、 湖南建设投资集团有限责任公司外部董事。2023 年 5 月 9 日至今担任宇环数控机床 股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以下简称 "战略发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司战略投资部为战略发展委员会日常工作机构，为战略发展委员 第 1 页 共 4 页 会开展各项工 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-001 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告发出日前未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 公司治理与制度 - 按规定建立由股东大会等组成的治理架构[5] - 董事会下设审计委员会负责内控，监事会监督[7] - 建立科学人事管理制度和人力资源管理体系[9] 财务与预算管理 - 对货币资金收支保管建严格授权批准程序[15] - 制定《预算管理制度》实行全面预算管理[20] - 本年度无对外担保行为[23] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收等潜在错报划分缺陷等级[29] - 非财务报告内控按直接财产损失金额划分缺陷等级[32] 信息与沟通 - 制定内部控制制度促进内部信息沟通利用[24] - 致力于建立良好外部沟通渠道，信息传递顺畅[26] - 建立有效信息系统，管理层保障其正常运行[27]

激励计划 - 2023年向142名激励对象授予364.00万股限制性股票[1] - 激励计划完成后公司注册资本由15,223.5万元增至15,587.5万元[1] - 激励计划完成后公司总股本由152,235,000股增至155,875,000股[1] 利润分配 - 拟实施现金分红时当年每股收益不低于0.1元[4][5] - 拟实施现金分红时当年每股累计可供分配利润不低于0.2元[4][5] - 满足条件下每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的20%[4][5] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低达80%[4][5] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低达40%[4][5] - 成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低达20%[4][5] 决策程序 - 董事会收到提议10日内对召开临时股东大会给出书面反馈[3] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[8] - 监事会审议利润分配预案需全体监事过半数以上表决同意[8] - 股东大会审议现金分配方案需出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[8] - 股东大会审议股票或结合分配方案需出席股东所持表决权三分之二以上表决同意[8] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[10] - 监事会审议利润分配政策调整需全体监事过半数以上表决同意[10] 其他规定 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[11] - 制定利润分配预案需结合章程、盈利、资金需求和回报规划[9][10] - 利润分配政策调整需经多方表决同意[13] - 监事会监督执行情况及决策程序[13] - 公司在年报、半年报披露相关情况并专项说明[13] - 公司以三年为周期制订股东分红回报规划[13] - 股东违规占用资金利润分配时扣减红利偿还[13] 章程及议案 - 《公司章程》部分条款修改其他不变，详见巨潮资讯网[14] - 《关于变更注册资本等议案》提交2023年度股东大会审议[14] - 董事会提请授权办理营业执照和工商变更登记[14] 备查文件 - 天健验〔2023〕2 - 38号《验资报告》[15] - 第四届董事会第十八次会议决议和修改后的《公司章程》[18]

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大 事项、董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合 法权益，有效促进了公司规范运作和发展。现将 2023 年监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，对 公司运作、财务情况等进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。 2023 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开 10 次会议，具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时期 | 审阅议案 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 表决 结果 通过 | | --- | - ...

审计相关 - 天健会计师事务所审计公司2023年度财务报告及内控有效性并出具报告[1] - 天健所认为公司财报编制合规，内控有效[2] - 审计委员会审议通过续聘天健所为2023年度审计机构[3] - 2024年3月25日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[4] - 公司审计委员会认可天健所履职表现[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 受处罚或谴责的候选人不得提名[7] 独立董事设置 - 公司董事会设独立董事3人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] 补选规定 - 比例不符或欠缺专业人士应60日内补选[11] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[11] 解职情形 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[15] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 决策规定 - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交审议[16] - 部分职权行使需过半数同意并及时披露[13] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[16] 公司支持 - 董事会应研究意见并反馈落实情况[15] - 为履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 发通知不迟于规定期限提供资料[23] - 两名及以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[24] 履职保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向监管报告[24] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露[24] - 承担聘请专业机构等费用[24] 津贴与利益 - 给予与职责适应的津贴，标准由董事会制定、股东大会审议并披露[24] - 不得从公司及相关方取得其他利益[25] 保险制度 - 条件允许可建立责任保险制度[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[4] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议应于召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[10] - 做出的决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限不得少于十年[20] 其他 - 二分之一以上独立董事等可提议召开会议[9] - 委员会负责制定考核标准和薪酬政策方案等并提建议[7] - 人事行政部门提供专业支持，负责资料准备和制度执行反馈[5] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会制定和解释[14]