担保额度 - 2023年度为子公司提供累计不超10亿元担保额度[2] - 截至披露日，对全资及控股子公司担保累计发生49944.36万元[5] - 截至披露日，担保累计发生额占2022年末净资产比例46.31%[5] 具体担保 - 为江西铭普1000万元综合授信提供全额连带责任担保[3] - 保证范围含主债权、利息等费用，期间三年[4] 担保情况 - 无对合并报表外第三方担保，无逾期及涉诉担保[5]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人12人，代表股份76,742,111股，占比36.1273%[5] - 现场会议4人，代表股份76,706,811股，占比36.1107%[5] - 网络投票8人，代表股份35,300股，占比0.0166%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份超99.98%[6][8][9][11][12] - 《2024年度日常关联交易预计议案》同意229,189股，占比95.6193%[15] - 中小股东同意79,189股，占比88.2929%，反对10,500股，占比11.7071%[16] 其他情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[17] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[18]

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日、 2023 年 12 月 28 日分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三 十三次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 1、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》授予的激励对象中，1 名 激励对象因被动原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2022 年股票期权与限 制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 5.00 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披 露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划》 ...

股东大会信息 - 2023年12月29日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年1月15日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表共12名，持股76,742,111股，占比36.1273%[6] - 出席现场会议4名，持股76,706,811股，占比36.1107%[7] - 参加网络投票8人，持股35,300股，占比0.0166%[9] 议案表决结果 - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意76,734,511股，占比99.9901％[12] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，同意76,734,511股，占比99.9901％[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意76,731,611股，占比99.9863％[14] - 《关于修订部分管理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，同意76,723,811股，占比99.9762％[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意76,731,611股，占比99.9863％[20] - 《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》，同意229,189股，占比95.6193％[21] 议案通过情况 - 议案1 - 3为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[23] - 议案4 - 6获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[24] 决议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[24] - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[25]

东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，更好的维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应 当提出辞职。 第四条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立 ...

第一章 总则 第一条 为了强化东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

二○二三年十二月 东莞铭普光磁股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊或紧急情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] 职责与政策 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[7] - 董事薪酬政策与方案经董事会同意并股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬政策与分配方案经董事会审议批准实施[7] 任期规定 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[4]

公司治理 - 2023年12月28日董事会会议7名董事全出席[1] - 同意注销离职激励对象30.00万股限制性股票，激励计划结束[2] - 拟修订《公司章程》部分条款[4] 制度与人事 - 审议通过多项管理制度修订，部分需股东大会审议[5][6] - 调整第四届董事会审计委员会委员，李竞舟不再担任，杨先勇当选[7] 交易与会议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，需股东大会审议[8][9] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[10]