证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-044 董事会 2024 年 9 月 11 日 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记 的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司将企业类型由"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市）"变 更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)"，其他信息保持不变。公司董事会授 权公司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜。上述变更最终以 市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 大博医疗科技股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 激励计划有效期 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] 财务审计情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 利润分配情况 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东或实际控制人及其亲属[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 绩效考核指标 - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[4] - 设定指标具有科学性和合理性[5] 股票期权行权规定 - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[5] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[5] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[5] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票权总额50%[5] 各方意见 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[5] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励条件[5] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[6]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年9月10日召开，3名监事全参加[1] 议案通过 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三议案通过，前两需股东大会审议[1][3][4] 激励对象 - 激励对象为正式在职员工，无特定人员，资格合法有效[4][5] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露核查及公示说明[5] 信息发布 - 相关议案内容于2024年9月11日登指定媒体及巨潮资讯网[3][4][6]

业绩目标 - 2024年净利润不低于2.5亿元[8] - 2025年净利润不低于3.15亿元[8,10] - 2026年净利润不低于4亿元[10] 激励相关 - 首次授予激励对象共计682人[5] - 不同考核结果对应不同个人层面行权比例[12] 考核流程 - 薪酬委员会5个工作日内通知考核结果[16] - 被考核对象5个工作日内可与人力沟通[16] - 若需申诉，薪酬委员会10个工作日内复核[16] 其他 - 绩效考核记录保存期为5年[18] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[21]

股权激励 - 董事会通过《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案，尚需股东大会审议[1][5][6] - 公司拟定股票期权激励计划完善治理、吸引人才[2] 股份回购 - 董事会通过回购公司股份方案，资金1 - 2亿元，价格不超35元/股[10][11] 股东大会 - 董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案，9月27日召开[11] 公司类型变更 - 会议通过变更公司类型并办理工商变更登记的议案[12]

大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-048 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开了 公司第三届董事会第十三 ...

回购计划 - 拟回购金额1 - 2亿元，资金为自有资金[3][12][14] - 回购价格不超35元/股，未超董事会决议前30日均价150%[3][10] - 上限2亿预计回购571.43万股，占总股本1.3802%[3][12][19] - 下限1亿预计回购285.72万股，占总股本0.6901%[3][12][19] - 回购用于股权激励，三年未使用部分应注销[3][11][24] - 回购期限为董事会审议通过日起12个月内[3][15] - 2024年9月10日董事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[27] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜[25] - 回购方案存在价格超出上限、重大事项等实施风险[28] 股权变动 - 第一大股东将8280.3902万股（占总股本20%）转让给实控人，事项在办理中[5][23] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产负债率28.46%，货币资金9.9383086147亿元[14] - 截至2024年6月30日，总资产448303.65万元、净资产309076.25万元、流动资产293330万元[21] - 拟回购资金上限2亿，占2024年6月30日总资产、净资产、流动资产比例分别为4.46%、6.47%、6.82%[21] 其他 - 财务总监陈丹荷于2024年8月12日买入1000股公司股票[22] - 公告包含第三届董事会第十三次会议决议[30] - 公告发布时间为2024年9月11日[31]

公司基本信息 - 公司成立于2004年8月12日，注册资本为人民币41,401.9506万元[10] - 2017年9月22日起在深交所上市，证券代码为“002901”，首次公开发行4,010万股人民币普通股股票[12] 审计报告 - 天健会计师事务所出具编号为“天健审〔2024〕713号”的《审计报告》和编号为“天健审〔2024〕714号”的《内部控制审计报告》[13] 股权激励条件 - 2023年年度报告等文件显示不存在不得实行股权激励的情形[13] - 最近一个会计年度财务会计报告和财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告[13] 股权激励计划 - 2024年9月10日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过股票期权激励计划相关议案[15][42][43] - 本次激励计划首次授予激励对象682人，占2023年12月31日员工总数4033人的16.91%[20] - 拟授予股票期权数量800.00万份，占草案公布日公司股本总额41401.9506万股的1.93%[26] - 首次授予股票期权713.16万股，占草案公布日公司股本总额的1.72%，占拟授予股票期权总数的89.15%[26] - 预留86.84万股，占草案公布日公司股本总额的0.21%，占拟授予股票期权总数的10.86%[26] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的10%[26] - 本次激励计划中任一激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计未超公司股本总额的1%[26] 激励对象获授情况 - 董事、总经理罗炯获授股票期权9.60万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的1.20%，占公布日股本总额的0.02%[29] - 行政总监阮东阳获授股票期权7.20万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的0.90%，占公布日股本总额的0.02%[29] - 财务总监陈丹荷获授股票期权3.60万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的0.45%，占公布日股本总额的0.01%[29] - 679名核心管理人员及核心技术（业务）人员获授股票期权692.76万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的86.60%，占公布日股本总额的1.67%[29] 计划实施流程 - 激励对象公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[21][45][52] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超期未明确则失效[20] - 股东大会表决激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[47][58][62] 其他要点 - 激励对象资金来源为自筹，公司承诺不为其获取股票期权提供财务资助[56] - 激励对象行权需公司层面、业务单元层面、个人层面绩效考核达标并符合其他行权条件[57] - 《激励计划（草案）》主要内容符合相关法律法规和《公司章程》规定，履行了内部决策程序[58] - 《激励对象名单》存在关联董事，第三届董事会第十三次会议审议时关联董事罗炯已回避表决[60][61] - 截至法律意见书出具日，公司符合实行股权激励条件，激励对象确定、已履行程序和信息披露符合规定[62]

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：大博医疗 证券代码：002901 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年九月 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、大博医疗 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,4 ...

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划拟授出权益总量800.00万份，占草案公布日股本总额1.93%[1] - 董事、总经理罗炯获授9.60万份，占拟授权益1.20%，占股本总额0.02%[1] - 行政总监阮东阳获授7.20万份，占拟授权益0.90%，占股本总额0.02%[1] - 财务总监陈丹荷获授3.60万份，占拟授权益0.45%，占股本总额0.01%[1] - 核心管理人员及核心技术（业务）人员679人获授692.76万份，占拟授权益86.60%，占股本总额1.67%[1] - 预留部分拟授出86.84万份，占拟授权益10.86%，占股本总额0.21%[1] - 任何激励对象获授公司股票不超总股本1.00%[3] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超公告时股本总额10.00%[3] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[3] 人员数据 - 公司有核心管理人员219人，分布在doc id='8' - doc id='10'中[8][9][10] - 公司有核心技术（业务）人员180位，分布在多个文档中[15][16][17][18]