证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购结束时实际 回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 9 月 11 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-045）、《回购报告书》（公告编号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人156人，代表股份348,853,574股，占比84.2602%[6] - 现场会议股东及代理人4人，代表股份347,062,611股，占比83.8276%[7] - 网络投票股东152人，代表股份1,790,963股，占比0.4326%[8] - 参加投票中小投资者152人，代表股份1,790,963股，占比0.4326%[8] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意股数及占比分别为348,017,289股（99.7603%）、348,005,189股（99.7568%）、348,022,989股（99.7619%）[10][11][12] - 三议案中小投资者同意股数及占比分别为954,678股（53.3053%）、942,578股（52.6297%）、960,378股（53.6236%）[10][11][12]

激励计划 - 2024年9月10日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月8日至9月10日，核查对象为激励对象及内幕信息知情人[2] - 财务总监自查期买入股票，无内幕交易情形[5] - 235名激励对象自查期有买卖股票行为，234名无内幕交易[6] 其他 - 策划激励计划采取保密措施，未发现信息泄露[7] - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[9]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年9月10日决议召集，9月11日发布通知[6] - 现场会议于9月27日14:30召开，网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4人，持股347,062,611股，占比83.8276%[9] - 通过网络投票股东152人，代表股份1,790,963股，占比0.4326％[9] 议案表决 - 三项股权激励相关议案均获有效表决权股份总数2/3以上通过[15][17][19] - 各议案同意股份数及中小股东同意占比明确[14][16][18]

业绩总结 - 2021 - 2023年度经审计扣非后汇总累计净利润5517.38万元[2] - 2021 - 2023年度完成三年业绩承诺的92.11%[2] - 2021 - 2023年度实际业绩完成情况在5461.50 - 5990.06万元区间[2] 股权变动 - 业绩承诺方将安德思考普3%股权无偿转让给公司[2] - 安德思考普完成工商变更，3%股权登记至公司名下[3] - 公司对安德思考普持股比例由51%增至54%[4] 业绩补偿 - 基于2021 - 2023年度业绩承诺的业绩补偿已履行完毕[3]

激励计划流程 - 2024年9月10日会议审议通过激励计划相关议案[2] - 9月11日披露激励计划草案等公告[2] - 9月11 - 20日公示激励对象名单且无异议[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关信息[4] - 激励对象符合规定条件[5][6] 公告发布 - 公告发布时间为2024年9月21日[8]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购A股用于股权激励[2] - 回购股份价格不超35元/股，实施期限12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年9月13日首次回购162,200股，占总股本0.04%[3] - 最高成交价25.08元/股，最低24.86元/股[3] - 成交总金额4,050,107元（不含交易费）[3]

股权结构 - 2024年9月10日广西大博商通创业投资有限公司持股179,928,000股，占总股本43.46%[1] - 2024年9月10日大博醫療國際投資有限公司持股82,926,901股，占总股本20.03%[1] - 2024年9月10日林志军持股80,807,710股，占总股本19.52%[1] - 2024年9月10日上海鑫佳盛相关基金持股8,280,000股，占总股本2.00%[2] 无限售股占比 - 2024年9月10日广西大博商通创业投资有限公司占无限售股本51.32%[3] - 2024年9月10日大博醫療國際投資有限公司占无限售股本23.65%[3] - 2024年9月10日林志军占无限售股本5.76%[3] - 2024年9月10日上海鑫佳盛相关基金占无限售股本2.36%[3] - 2024年9月10日华宝中证医疗基金占无限售股本0.93%[3] - 2024年9月10日博时医疗保健基金占无限售股本0.68%[4]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-049 大博医疗科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司股份，简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 3、回购价格：不超过人民币 35.00 元/股（含）； 4、拟回购金额及资金来源：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），资金来源为公司自有资金； 5、拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含）的条件下， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 571.43 万股，约占公司目前已发 行总股本的 1.3802%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 285.72 万 股，约占公司目前已发行总股本的 0.6901%，具体回购股份的数量以回购期满或 实施完毕时 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：大博医疗 证券代码：002901 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股的 1.93%。其中，首次授予股 票期权 713.16 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股 的 1.72%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 89.15%；预留 86.84 万份，约占 本激励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股的 0.21%，占本激励计划 拟授予股票期权总数的 10.86%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足 生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。 ...