证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-043 大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。 5、现场会议地点： 厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 15 人， 代表股份 359,996,187 股，所持股份数占公司股份总数的 86.9515 %。 2、会议召开方 ...

天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接 受大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席大博医疗 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）， ...

2、独立意见：公司实际控制人林志雄先生、林志军先生及其一致行动人大博 通商、大博国际拟对其在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的减持相关承诺 事项进行修改。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于大博医疗科技股份有 限公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的核查意见》，认为： 本次拟变更的承诺系公司实际控制人及其一致行动人根据当时有效的《意见》要求 作出，有关法律法规未对减持比例进行明确规定，相关减持比例系参考市场案例自 愿作出。拟变更的承诺不属于上市公司重大资产重组中按照业绩补偿协议作出的承 诺，亦不属于承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。本次承诺变更事项符合《上市 公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定。 经审核，我们同意保荐机构的核查意见，认为公司实际控制人及其一致行动人 对原承诺的修改合法合规，履行了相关的审议程序，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司实际控制人及其一致行动 人修改部分自愿性承诺事项的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 独立董事：肖伟、林琳、王艳艳 关于公司第三届董事会第六次会议审议 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-039 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开了公司第三届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会 第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023 年 10 月 11 日（星期三）下午 13:30 （2 ...

Tenet & Partners 天衡联合律师事务所 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接 受大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席大博医疗 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）， ...

中信证券股份有限公司 关于大博医疗科技股份有限公司实际控制人 二、本次承诺变更的内容 本次承诺变更前后情况如下： | 事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 承诺内容 | | 林志雄及其配偶、子女、大博通商：在锁定期 满后，本人/本公司将审慎制定发行人股票的减 持计划，按照相关计划逐步进行减持，每年向 | | | 林志雄、林志军、大博通 | 林志雄先生及其配偶、子女以外的单位和个人 | | | 商、大博国际：在锁定期 | 减持股份的数量不超过上年末发行人总股本 | | | 满后，本人/本公司将审 | 的 5%。 | | | 慎制定发行人股票的减 | | | | 持计划，按照相关计划 | | | | 逐步进行减持，每年减 | 林志军及其配偶、子女、大博国际：在锁定期 | | | 持数量不超过上年末发 | 满后，本人/本公司将审慎制定发行人股票的减 | | | 行人总股本的 5%。 | 持计划，按照相关计划逐步进行减持，每年向 | | | | 林志军先生及其配偶、子女以外的单位和个人 | | | | 减持股份的数量不超过上年末发行人总股本 | | | | 的 5%。 | 及其 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-040 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决， 非关联董事表决通过本议案。 公司全体独立董事过半数同意该事项，并发表了事前认可意见及表示同意的 独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会 议相关审议事项的事前认可意见及独立意见》。 1 此议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知 以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 9 月 1 日向各 位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开 符合《公 ...

关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分 自愿性承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-038 大博医疗科技股份有限公司 本次大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人林志雄先 生、林志军先生及其一致行动人昌都市大博通商医疗投资管理有限公司（以下简 称"大博通商"）、大博医疗国际投资有限公司（以下简称"大博国际"）修改 部分自愿性承诺不涉及法定承诺的变更，只涉及变更其在公司首次公开发行 A 股股票时作出的部分自愿性股份锁定承诺。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事 会第五次会议审议通过了《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性 承诺事项的议案》，同意实际控制人林志雄先生、林志军先生及其一致行动人大 博通商、大博国际对其在公司首次公开发行股票招股说明书以及首次公开发行股 票上市公告书作出的关于股份锁定相关自愿性承诺事项部分内容进行修改。根据 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-041 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部 分自愿性承诺事项的公告》。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 1 大博医疗科技股份有限公司 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 9 月 1 日向各位监事发出，本次会 议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-042 3、本次股东大会审议议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议的召开和出席情况 大博医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 3、 ...